业绩数据 - 2023年度计提资产减值损失4397.11万元，减2022年营业利润[9] - 2024年1 - 3月营收3124.38万元，同比降49.17%，归母净利润亏损6543.38万元[12] - 2023年3月末总资产28.23亿元，净资产 - 3169.43万元[12] 公司事务 - 2023年12月26日2700万股限制性股票激励登记上市，授予93名员工[13] - 修订后公司注册资本为1498965923元[13] - 2024年5月21日13:30在新疆乌鲁木齐开2023年度股东大会[17] 财务相关 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[6] - 大信对2023财报出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告[7] - 拟聘大信为2024年度财务审计机构，聘期一年[10] 股权变动 - 控股子公司新航钛拟实物减资退出汉翱机械，不再持股[15]

股权结构 - 新航钛注册资本21213.4069万，新疆机械研究院持股94.28%[3][4] - 汉翱机械原宇汉伟工出资56.0002%，新航钛出资43.9998%[7][9] - 减资后汉翱机械仅宇汉伟工一名股东[10] 业绩数据 - 2023年汉翱机械营收1776864.26元，2022年为4378175.78元[9] - 2023年净利润 -3405413.14元，2022年为 -788898.97元[9] - 2023年末净资产28745981.12元，2022年末为32151394.27元[9] - 2023年末总资产29017853.60元，2022年末为31617833.69元[9] 减资安排 - 2020年9月新航钛以15台设备增资汉翱机械，本次减资534.282万元[2][10] - 汉翱机械3日内退设备，10日内工商变更，2024年12月31日前付83.12万元[10] 减资影响 - 减资优化公司资产结构，降低投资风险，无不利影响[11]

会议情况 - 2023年9 - 12月召开3次董事会、4次股东大会[3][4] - 2023年召开审计等委员会会议4次[5] 公司决策 - 2023年11月审议限制性股票激励计划议案[11] 合规情况 - 2023年未发生应披露关联交易[9] - 2023年独立董事任职符合独立性要求[2] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

新疆机械研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年度报告工作安排，大信所对公司 2023 年年度财务报告进 行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除专 项等事项进行核查并出具了专项报告。 1、名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 2、成立日期：1985 年 3、组织形式：特殊普通合伙企 ...

新疆机械研究院股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00109 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00109 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先生、孙文磊先生、离任独 立董事胡海银先生均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断 的关系，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 新疆机械研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事龚巧莉女士、张小武先 生、孙文磊先生以及 2023 年 9 月离任独立董事胡海银先生出具的《独立董事独 立性自查报告》，公司董事会对 2023 年度独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： ...

新疆机械研究院股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 计提 2023 年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》相关规定，基于 谨慎性原则，2023 年度公司计提了资产减值准备 4,397.11 万元。现将相关情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则第8号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年度末应收款项、 存货、固定资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的 可变现净值等进行了充分的评估和分析。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-016 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后 ...

新疆机械研究院股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 12-00040 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 - 1 - 大信专审字[2024 ...

关于新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标审计意见的 专 项 说 明 大信备字[2024]第 12-00005 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标审计意见的专项说明 大信备字[2024]第 12-00005 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表，以及股东权益变 ...

新疆机械研究院股份有限公司 独立董事张小武先生 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持对全体股东负责的态度，恪尽 职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，以客观、公正的原则发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张小武，中共党员,中国国籍,无境外居留权,中国政法大学法学学士； 1999 年 10 月至今在北京市炜衡律师事务所任职；曾任北京市大兴区炜衡律师法 律援助与研究中心副理事长，北京市律师协会农村法律事务专业委员会秘书长， 北京市大兴区公益法律服务中心理事长；自2022年8月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...