人事变动 - 2025年8月26日公司召开第五届董事会第二十七次会议选举陈伟为副董事长[2] - 2025年7月7日陈伟经临时股东会审议通过担任公司董事[4] 人员信息 - 陈伟1972年4月出生，毕业于重庆大学，工商管理硕士[4] - 陈伟曾在多家金融机构任职，未持股，无关联关系，无不良记录[4]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议9月11日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 会议登记时间为2025年9月10日[6] 投票安排 - 网络投票时间为9月11日多个时段[1][14][15] - 投票代码为"350159"，简称为"新研投票"[13] 审议事项 - 审议总议案及4项非累积投票提案[4] - 议案1 - 3需三分之二以上表决权通过[5]

会议信息 - 公司于2025年8月18日发出召开第五届监事会第十八次会议通知[1] - 会议于2025年8月26日12:00召开，应到3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[1] - 监事会认为董事会编制《2025年半年度报告》程序合规，内容真实准确完整[1] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[1][2] - 选举陈伟为第五届董事会副董事长[3][4] - 审议通过多项章程及制度修订议案[5][6][7] 后续安排 - 定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东会[10][11]

审计委员会组成 - 公司设由五名董事组成的董事会审计委员会，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[5] - 审计委员会全体委员从独立董事中选一名会计专业人士担任召集人[6] 审计委员会职责 - 行使监事会职权、监督评估内外审计、审阅财务报告等[9][10] - 监督评估外部审计机构工作包括评估独立性专业性、提聘请更换建议等[10] - 指导内部审计工作包括指导制度建立、审阅计划报告等[10] - 审阅财务报告要对真实性等提意见，关注重大会计和审计问题[11] - 评估内部控制有效性包括评估制度设计、审阅评价报告等[11] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议[16] - 定期和临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[16] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 决议须全体委员过半数通过[20] 审计委员会决策流程 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[12] - 聘请或更换外部审计机构，审计委员会提意见建议后董事会审议[24] 信息披露 - 公司在年度报告中披露审计委员会人员及履职情况[24] - 履职发现重大问题触及标准及时披露及整改情况[24] - 提审议意见未被采纳披露事项并说明理由[24] 内部审计与审计委员会关系 - 内部审计部门为审计委员会决策做前期准备，提供书面材料[18] - 审计委员会会议评议内部审计部门报告，决议呈报董事会讨论[20] 会议记录 - 审计委员会会议记录由董事会办公室制作并按档案制度保存[22]

提名委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 原则上每年召开1次定期会议[10] - 定期和临时会议提前3日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效[12] - 成员每人一票表决权[12] 记录保存 - 会议记录保存期至少十年以上[14] 任期 - 成员任期与同届董事会董事相同[4]

新疆机械研究院股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为适应新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，加强战略决策科学性，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《新疆机械研究院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； - 1 - （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3][8] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 近36个月有违法违规受罚等情况不得被提名[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 满六年36个月内不得再被提名为候选人[11] 独立董事履职管理 - 辞职或被解职致比例不符等应60日内补选[13] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[18] - 行使特别职权需全体过半数同意[17] 独立董事会议规定 - 专门会议例会每年至少一次，提前五天通知[20] - 三分之二以上出席方可举行，决议需过半数通过[21] - 会议记录保存不少于十年[21] 独立董事其他职责 - 关联交易等需过半数同意后提交审议[20] - 投反对或弃权票应披露异议意见[19] - 发现违规可要求说明，未说明可向监管报告[23] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员协助[26] - 保障知情权，定期通报情况[26] - 承担聘请费用，可建责任保险制度[28] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议通过并披露[28]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高是知情人[7] 管理与备案 - 公司应在内幕信息披露后五个交易日报送知情人档案[8] - 登记备案材料保存至少十年[11] - 知情人变动后2个工作日重新报备名单[19] 管理机构与流程 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息流转需审批，对外提供须经同意并报备[10] - 重大事项需制作进程备忘录并督促签名[12] 责任与处罚 - 知情人对内幕信息负有保密责任[20] - 知情人违规给公司造成影响或损失将视情节处罚[15] - 知情人泄露信息或内幕交易致损失应承担赔偿责任[15] - 公司应自查内幕交易并备案[15] - 保荐人等擅自披露信息致损失公司保留追责权利[15] - 知情人违规构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[15] 制度修订与解释 - 本制度由董事会负责修订和解释，经审议批准后生效实施[17]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 自行召集 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[6] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东有权提案，该类股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[11] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[13] 变更与取消 - 股东会延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东会现场会议召开地点变更应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 决议通过 - 关联事项普通决议需出席会议的非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[20] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[26] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 特定提案需经除上市公司特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[27] 股份限制 - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[21] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[21] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[24] 特定交易 - 公司连续十二个月内特定交易金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[27] 决议撤销 - 股东自决议作出之日起60日内可请求撤销违规决议[29] 实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[28] 章程表述 - 公司章程中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[31]