武汉华中数控股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东卓尔智 造集团有限公司（以下简称"卓尔智造"）通知，卓尔智造将其所持有的公司部分 股份办理了解押及质押手续，具体事项如下： 二、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | | 质押到 | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 卓尔智造 | | | | | | | 2023 | 年 | 2024 | 年 | 中邮证券 | 补充流 | ...

武汉华中数控股份有限公司独立董事关于 第十二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 二〇二三年十一月二十三日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第十二届董事会第十四次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见 经认真审阅，我们认为：公司本次为全资子公司武汉华数锦明智能科技有限 公司申请银行授信提供担保，旨在保证其生产经营规模扩大及业务发展需要。本 次担保事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担 保事项其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，未损害公司及中小股 东利益，我们同意上述担保事项。 独立董事： 王典洪、朱峰、张凌寒 ...

武汉华中数控股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《武 汉华中数控股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占委员半数以 上并由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任委员）。 第五条 审计委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由会计专业的独立董事委 员担任，并由公司董事会过半数选举产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任委员不能或无 ...

武汉华中数控股份有限公司 关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开 第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司申请银行授信 提供担保的议案》，同意公司为全资子公司武汉华数锦明智能科技有限公司（以 下简称"武汉华数锦明"）申请银行授信提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-094 一、 担保情况概述 公司于 2022 年 6 月 22 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司武 汉华数锦明向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信 2,000 万元提供担保，担 保期一年。 鉴于上述授信额度即将到期，为了补充经营性流动资金，武汉华数锦明拟继 续向中信银行股份有限公司武汉分行申请银行授信 2,000 万元，授信 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-092 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十四次会 议于 2023 年 11 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知 于 2023 年 11 月 20 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红 先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此 次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、 审议通过《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。 《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 二、 审议通过《关于修订公司制度的议案》 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-093 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于修订公司制度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《独立董事工作制度》及《董事会审计委员会工作制度》全文披露 于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 其中《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十三日 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第八次会 议于 2023 年 11 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主席范晓 兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-095 武汉华中数控股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十三日 根据中国证监会 2023 年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充 分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总裁朱志红先 生向公司董事会申请辞去第十二届董事会审计委员会委员职务，上述申请自董事 会收到之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，董事会选举吴奇凌先生为 第十二届董事会审计委员会委员，与独立董事朱峰先生（召集人）、王典洪先生 共同组成第十二届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第十 二届董事会届满之日止。 特此公告。 武汉华中数控股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开 第十二届董事会第十 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进武汉华中数控股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）规范 运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板上市公司规范运作指引"）和《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及本公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关的法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在三家境内外上市公司（含本公司）兼任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司设独 ...

武汉华中数控股份有限公司 审计报告 众环审字（2023）0101571号 6-1-1 计 报 告 u 众环审字(2023)0101571 号 武汉华中数控股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了武汉华中数控股份有限公司(以下简称"华中数控公司")财务报表,包括 2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华中数控公司 2022年12月31日合并及公司的财务状况以及 2022年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华中数控公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之补充法律意见书（二） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年九月 4-1-1 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之补充法律意见书（二） 嘉源(2023)-01 -690 敬启者： 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问协议》，发行人聘请本所担任其 本次发行的专项法律顾问，为本次发行提供与中国境内法律法规相关的法律服 务，包括但不限于就本次发行出具律师工作报告及法律意见书。本所就公司申 请本次发行出具了"嘉源(2023)-01-317"号《北京市嘉源律师事务所关于武汉 华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》、 "嘉源(2023)-01-318"号《北京市嘉源律师事务所关于武汉华中数控股份有限 公司 2023 年度向特定对象发 ...