市场扩张和并购 - 2024年12月10日公司审议通过出售控股子公司股权议案[2] - 公司向智博君合转让常州华数锦明9%股权，交易金额641.39万元[2] - 公司向银桥南海转让常州华数锦明34%股权，交易金额2423.03万元[2] 数据相关 - 截至2024年9月30日常州华数锦明评估价值为7126.55万元[2] 进展情况 - 截至公告披露日收到银桥南海部分、智博君合全部股权转让款[3] - 截至公告披露日常州华数锦明完成股权变更工商登记[3]

审计机构聘任 - 公司拟聘中喜为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[1][2] - 2024年12月13日审计委员会认可，董事会通过聘任议案[15][16] 中喜情况 - 截至2023年末，合伙人86名、注会379名、从业人员1387名[3] - 2023年服务客户7000余家，收入37578.08万元[3] - 近三年执业受监管措施6次等[5] 原审计机构 - 截至2023年度，中审众环为公司服务19年[11]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-091 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十次会 议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 12 日以电话及电子邮件等形式发出，根据公司《公司章程》、 《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限 要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席 董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室召开 2024 年第六次临 时股东大会，本次会议采用现场及网 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会召集人为董事会，合法合规[2] - 现场会议时间为2024年12月30日14:30[2] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2] 会议相关安排 - 采用现场表决与网络投票结合方式，股权登记日为2024年12月24日[2] - 现场参与会议股东登记时间为2024年12月26日10:00 - 16:00[4] - 登记地点为公司董事会办公室[5] 审议事项 - 审议出售控股子公司股权及聘任2024年度会计师事务所议案[4] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350161，投票简称为华数投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[19] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董事等及5%以上股份股东外其他股东[3]

会议信息 - 公司第十二届董事会第二十九次会议于2024年12月10日16:00召开[1] - 会议应到董事9名，亲自出席董事9名[1] 议案表决 - 《关于出售控股子公司股权的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的议案》关联董事回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的议案》尚需提交股东大会审议[2]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-088 武汉华中数控股份有限公司 二、审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会监事认为：本次对外提供担保和财务资助是因公司转让所持常州华数锦 明部分股权而形成，实质为公司对常州华数锦明经营性支持的延续。本次交易各 方已对担保事项和财务资助事项安排做了约定，风险可控。本次对外提供担保和 财务资助事项的审议符合有关法律法规、规范性文件的规定，不会影响公司的日 常经营，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"） 第十二届监事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 10 日 17：30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主 席范晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于出售 ...

股权交易 - 公司拟转让常州华数锦明43%股权，交易后间接持股32%且不纳入合并范围[2] - 转让前江苏锦明持股51%、华中数控持股24%，转让后江苏锦明持股32%、华中数控持股0%[7][9] 财务数据 - 2023年12月31日，常州华数锦明总资产67698.87万元、净资产10369.18万元[10] - 2024年9月30日，总资产68500.90万元、净资产5374.33万元[10] - 2023年度，营业收入74422.56万元、净利润2379.81万元[10] - 2024年1 - 9月，营业收入22401.72万元、净利润 - 4977.98万元[10] 担保与借款 - 截至2024年12月10日，公司为常州华数锦明担保2.35亿元，占2023年度经审计净资产14.15%[13] - 截至2024年12月10日，公司向常州华数锦明借款余额3070万元[6] - 公司及控股子公司对外担保总额1025.53万元（不含对子公司担保）[17] - 公司及其子公司对子公司担保总额86825.79万元，占比52.28%[18] - 公司及控股子公司担保总额87851.32万元，占比52.90%[18] 后续安排 - 各方6个月内完成原有担保解除，华中数控不再超比例担保[13] - 股权转让协议生效后6个月内，标的公司偿还债务及利息[14]

股权交易 - 公司拟向智博君合转让常州华数锦明9%股权，交易金额641.39万元[2][21][22][23] - 向银桥南海转让34%股权，交易金额2423.03万元[2][21][22][23] - 转让完成后，公司持有32%股权，常州华数锦明不再纳入合并范围[2][27] 公司数据 - 截至2024年9月30日，常州华数锦明评估价值为7126.55万元[2] - 2023年12月31日总资产67698.87万元、总负债57329.69万元、净资产10369.18万元[15] - 2024年9月30日总资产68500.90万元、总负债63126.57万元、净资产5374.33万元[16] - 2023年度营业收入74422.56万元、营业利润2333.56万元、净利润2379.81万元[16] - 2024年1 - 9月营业收入22401.72万元、营业利润 - 6149.42万元、净利润 - 4977.98万元[16] 受让方数据 - 智博君合出资额300万，申灿出资比例44.33%，认缴出资133万[5] - 银桥南海注册资本1600万，武汉新布源科技发展有限公司持股70%，认缴出资1120万[9] - 截至2023年12月31日，银桥南海总资产4321.04万元，总负债4248.27万元，净资产72.77万元[10] - 截至2024年10月30日，银桥南海总资产4234.10万元，总负债4142.58万元，净资产91.52万元[10] - 2023年银桥南海营业收入5088.21万元，营业利润193.11万元，净利润215.59万元[10] - 2024年1 - 10月银桥南海营业收入2859.66万元，营业利润9.19万元，净利润18.74万元[10] 其他事项 - 公司为常州华数锦明提供不超31800万元担保额度，截至2024年12月10日担保金额23500万元，交割后6个月内解除原有担保[24] - 截至2024年12月10日公司向常州华数锦明借款余额3070万元，协议生效后6个月内偿还债务及利息[25] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与智博君合关联交易金额为0元[28] - 公告发布时间为2024年12月11日[31]

业绩相关 - 公司收到产业创新联合实验室2024年度支持经费885万元[3] - 项目经费为现金且已到账[3] - 经费认定为与收益相关，作递延收益入账[4] - 公司将结合项目进展分期计入其他收益[4] - 经费对利润影响以审计结果为准[4]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于2024年12月2日14:50召开[3] - 会议通知于2024年11月16日以公告形式发出[4] 股东投票情况 - 297人代表43,925,992股，占总股份22.1070％参与投票[4] - 《为华数南机担保议案》总表决同意43,490,792股，占99.0092％[5] - 《为南宁华数设计院担保议案》总表决同意43,491,492股，占99.0108％[7]