债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-011 通裕重工股份有限公司 本次增补董事事项尚需经公司股东大会审议通过。 关于董事辞职及增补董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 近日，通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到了公司董事 司兴奎先生提交的书面辞职报告。司兴奎先生由于个人原因提请辞去担任的公司 董事、董事会战略委员会委员、投资决策委员会委员等职务，辞职后不再担任公 司及子公司任何职务。司兴奎先生原定董事任期为 2023 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 28 日。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》相关的规定，司兴奎先生的辞职未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。司兴奎先生辞去 上述职务不会对董事会的正常运作和公司生产经营产生影响。截至本公告披露日， 司兴奎先生持有公司股份 241,512,891 股，不存在应当履行而未 ...

组织架构 - 2025年2月18日召开第六届董事会第十八次临时会议审议通过调整组织架构议案[2] - 组织架构调整符合公司长远发展需要[2] - 调整后架构图为附件内容[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月19日[5]

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 4、会议召开的日期、时间 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-012 通裕重工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次临时会 议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2025 年3月6日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时 股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十八 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议日期及时间：2025年3月6日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

第六届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-008 通裕重工股份有限公司 经审核，公司对本次申请注册发行中期票据的事项履行了必要的审议程序， 符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司向中国 银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期 票据，期限不超过 5 年（含 5 年），并授权公司董事长在有关法律法规规定范围 内全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜。该议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见 2025 年 2 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《关于申请注册发行中期票 据的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 通裕重工股份有限公司监事会 2025 年 2 月 19 日 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次临时会议 通知于 2025 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 ...

会议决策 - 2025年2月18日召开第六届董事会第十八次临时会议[1] - 审议通过市值管理制度、调整组织架构等多项议案[1][2][4][6][8] 融资计划 - 同意向交易商协会申请注册发行不超10亿中期票据，期限不超5年[4] 人事变动 - 同意增补司鉴涛为第六届董事会董事[6] 后续安排 - 定于2025年3月6日召开第二次临时股东大会[8]

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-006 通裕重工股份有限公司 关于公司为子公司青岛宝鉴提供担保的进展公告 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了以下担保合同： （1）公司与中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称"中信银行青岛分行"） 于 2025 年 2 月 7 日签署的《最高额保证合同》，公司为全资子公司青岛宝鉴科 技工程有限公司（以下简称"青岛宝鉴"）在中信银行青岛分行办理的融资业务 提供 10,000 万元担保。（2）公司与北京银行股份有限公司青岛分行（以下简称 "北京银行青岛分行"）于 2025 年 2 月 7 日签署的《最高额保证合同》，公司 为青岛宝鉴在北京银行青岛分行办理的融资业务提供 10,000 万元担保。 公司已于2024年4月13日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机 构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进 行授权的公告》（公告编号：2024- ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-005 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司截止上月末的回购股份进展情况公告 如下： 一、截止上月末的回购公司股份进展情况 通裕重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日分别召开第 六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，全部用 于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币2.73元/股（含）， 具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使用的资金总额和实际回购的 股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大 ...

净利润预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为4,000万元至5,000万元，同比下降80.41%至75.51%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2,086万元至3,086万元，同比下降88.66%至83.23%[3] - 2024年非经常性损益对公司净利润的影响额度约为1,914万元[7] 主营业务与产品 - 公司主营业务仍以风电类产品为主，受风电行业竞争加剧影响，风电类产品价格同比下降[6] - 公司首台套14MW风电转子房于2024年12月成功交付[6] - 公司签订了核电项目常规岛蒸汽轮机高压外缸铸钢件订单，推动产品结构升级[6] 市场趋势与开拓 - 全球造船业景气度上升，带动公司船用锻件产品市场开拓保持良好发展趋势[6]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0011 号 致：通裕重工股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《通裕重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表 ...

股份回购 - 2024年8月审议通过回购方案，资金1 - 2亿元[2] - 回购价不超2.73元/股，期限12个月[2] - 2024年10月申请借款用于回购，期限12个月[2] - 截止2024年12月31日未实施回购[3]