潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-003 本次申请综合授信并为子公司提供担保有利于促进其日常生产经营运作及发 展。提供担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。 《潜能恒信能源技术股份有限公司关于全资子公司申请综合授信并为子公司 提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 1 月 19 日发出，会 议于 2023 年 1 月 29 日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。 周永仙、胡晓坤、孟晓辉监事现场出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，本次会议符合《公司法》及《公司章程 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《潜能恒信能源技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细 则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立战略委员会、提名委员会，薪酬与考核委 员会及审计委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会对董事会负责，各委员 会是董事会的议事机构，其所形成的提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会各专门委员会主要负责如下事项： （一）战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议； （二）提名委员会主要负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、 任职资格、选择标准和程序进行研究并提出建议。 （三）薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核、负责制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 （四）审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 1 第二章 人员组成 第四条 董事会各专门委员会委员由公 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-006 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议、第五届监事会第七次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 续聘会计师事务所的公告》。近日，公司收到了中审众环出具的《通知函》，现 将具体变更情况公告如下： 一、本次变更基本情况 中审众环作为公司 2023 年度财务审计机构，原委派张力作为项目合伙人、 常莹为签字注册会计师为公司提供审计服务。因中审众环内部工作调整，现委派 毛宝军接替张力作为项目合伙人，继续完成公司 2023 年度财务报表审计相关工 作。变更后，为公司提供 2023 年度 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 公司章程修正案 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完 善公司治理结构，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 具体修订内容如下： | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择 | | 式之一进行： | 下列方式之一进行： | | (一) 证券交易所集中竞价交易方式； | (一)证券交易所集中竞价交易方式； | | (二) 要约方式； | (二)要约方式； | | (三) 中国证监会认可的其他方式。 | (三)中国证监会认可的其他方式。 | | 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 第 | 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五） | | （六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的 | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 | | 集中交易方式进行。 | 当通过公开的集中交易方式进行。 | | 第二十五条 公司因本章程 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2024-005 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于全资子公司申请综合授信并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 根据潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称 "潜能恒信"或"公司"） 及准噶尔盆地九1-九5项目生产经营需求，2024年1月29日公司第五届董事会第十 三次会议审议通过了《关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的 议案》，同意公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称"智 慧石油克拉玛依"）向中国银行克拉玛依市石油分行（以下简称"中国银行"） 申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇 票和保函等)，授信期限不超过3年，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授 信提供信用担保，担保额度不超过15,000万元人民币，额度在有效期内可循环使 用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。 2023年11月14日公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请综合 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2024-004 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月29日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员 会委员的议案》。 2024 年 1 月 29 日 根据中国证监会2023年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理周锦 明先生向公司董事会申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务，上述申请自 董事会收到之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，董事会选举陈永武先 生为 第五届董事会审计委员会委员，与独立董事王月永先生（召集人）、张然 女士共同组成第五届董事会审计委员会。任期自本次董事 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》，深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家有关法 律、法规和《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-002 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 1 月 29 日 10：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式 相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 1 月 19 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，为进一 步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公 司章程》相关条款进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行 ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-001 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 接到控股股东周锦明先 生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股权质押业务，具体事项 如下： 二、股东股份累计质押情况 | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 持 股 | 累计质押股 | 所持 | 司总 | | | | 占未 | | | 持股数量 | 比 例 | | 股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股 | 质押 | | 称 | | （%） | 份数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 股份比例 | 份限售和 | 股份 | | | | | | （%） | （%） | 数量 | ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-060 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东周锦明先 生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了股权解除质押业务，具体 事项如下： 一、 本次股份解除质押基本情况 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 称 | | 持 | 股 | 累计质押股 | 所持 | 司总 | | | | 占未 | | | 持股数量 | 比 | 例 | | 股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股 | 质押 | | | | （%） | | 份数量 | ...