会议时间 - 2024年5月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][9] - 股权登记日为2024年5月9日[2][3] - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 会议地点 - 北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室[2] - 登记地点为公司证券部[6] 会议议案 - 审议9项议案，议案1须三分之二以上通过[4][5] - 包括《关于修订<公司章程>的议案》等[20] 投票信息 - 投票代码为“350191”，简称“潜能投票”[7] - 交易系统网络投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票系统投票9:15 - 15:00[9] 其他 - 会期预计半天，出席人员费用自理[12] - 对中小投资者表决单独计票[13] - 委托代表出席时间为2024年5月15日[20] - 授权委托书有效期至会议结束[21]

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-022 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》 ，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有证 券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服 务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了 高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务 状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。基于上述原因，公司拟续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构。 二、续聘任会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所 （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （ ...

石油股表现 - 石油股因避险情绪升温持续飙升，多股上涨，石油ETF今年来涨近17%[1] - 全球石油库存处于7年来最低水平，供给减少可能导致油价进一步攀升[2] 中石油公司分红政策 - 中石油公司规定现金分红比例不少于归母净利润的30%，2023年全年分红率将达50%[3]

股东持股 - 周锦明持股131,740,000股，比例41.17%[2] - 周子龙持股17,070,000股，比例5.33%[3] - 股东及其一致行动人合计持股148,810,000股，比例46.5%[3] 股份质押 - 周锦明解除质押20,492,200股，占其所持比例15.56%[1] - 周锦明累计质押37,780,000股，占其所持比例28.68%[2] - 股东及其一致行动人累计质押37,780,000股，占比25.39%[3] 风险情况 - 截至公告日，股东质押股票无强制平仓情形[5] - 若后续出现风险周锦明将采取措施应对[5]

借款信息 - 公司拟向控股股东周锦明借款3亿元用于区块勘探开发及日常经营[2] - 借款期限3年，可在期限及额度内连续循环使用[2] - 借款利率不高于央行同期同类贷款利率，按季度结算[6] 股东情况 - 周锦明持有公司131,740,000股，占总股本41.17%[5] 审批情况 - 2024年4月11日董事会和监事会审议通过借款议案[3] - 独立董事专门会议同意借款关联交易并提交董事会审议[10] 交易情况 - 2024年初至公告披露日与周锦明已发生关联交易金额为0万元[11] 借款意义 - 借款有利于加快公司油气自主勘探开发目标实现[8] - 本次交易遵循公平原则，降低公司融资成本[8]

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-015 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于职工代表监事、监事会主席辞职 暨补选职工代表监事、监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事、监事会主席辞职的情况 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会近日收到公司职 工代表监事周永仙先生的书面辞职报告。周永仙先生因个人原因申请辞去公司第 五届监事会职工代表监事职务，周永仙先生辞去职工代表监事职务后仍继续担任 公司其他职务。周永仙先生原定任期为2021年12月31日至2024年12月31日。截至 本公告披露日，周永仙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 周永仙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对周永仙先生为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2024年4月11日召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》，选举于长华先生为公司第五届监事会主席， 任期自第五届监事会第十三次会议审议通过之日起 ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-011 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司 《潜能恒信能源技术股份有限公司关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项 目的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。 二、审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司日常经营及业务发展需要，同意公司及全资公司智慧石油投资有 限公司（以下简称"智慧石油"）向杭州银行北京分行合计申请不超过 4,000 万 元人民币的综合授信额度(包括流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现等)，公司对全资公司智慧石油上述授信提供 保证担保，担保额度不超过 4,000 万元人民币，授权期限 1 年，额度在有效期内 可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-012 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 4 月 1 日发出，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。于长 华、胡晓坤、孟晓辉监事现场出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研 究，形成如下决议： 与会监事作出以下决议： 一、审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。 为了更好日常经营发展，同意公司及全资公司智慧石油投资有限公司（以下 简称"智慧石油"）向杭州银行北京分行合计申请不超过4,000万元人民币的综合 授信额度(包括流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2024-014 潜能恒信能源技术股份有限公司 二、本次授信与担保基本情况 潜能恒信能源技术股份有限公司 | 序号 | 公司名称 | 申请授信额度 | 担保金额 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 潜能恒信能源技术股份有限公司 | 4,000万元 | 4,000万元 | 保证 | | 2 | 智慧石油投资有限公司 | | —— | —— | 关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 为满足潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或"公司"） 日常经营及业务发展需要，2024年4月11日公司第五届董事会第十四次会议审议 通过了《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公司及全资 公司智慧石油投资有限公司（以下简称"智慧石油"）向杭州银行北京分行合计 申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度（授信形式包括但不限于流动资金 贷 ...

业绩数据 - 截至2022年底，智慧石油资产164679.75万元，负债99763.42万元，净资产64916.33万元，营收46513.03万元，净利润5102.55万元[7] - 截至2023年9月30日，资产200882.56万元，负债134342.77万元，净资产66539.79万元，前三季度营收33361.50万元，净利润 - 9063.72万元[7] 投资情况 - 油价70美元/桶时，预计投资涠洲10 - 3油田西区项目约5.5亿元[2][9] - 2023年10月23日同意向智慧石油增资5500万美元，投资总额增至14500万美元[5] 项目规划 - 项目计划钻井26口，预留14个井口槽，新建井口架平台并租赁生产处理平台[8] - 建设周期约2年，2026年初投产，生产期17年[8] - 投产后智慧石油原油份额约325万桶[10] 合作情况 - 2018年7月3日，智慧石油与中国海油、洛克石油签30年产品分成合同[3] - 涠洲10 - 3西油田开发费用按国家公司40%、合同者60%（洛克石油35%、智慧石油25%）承担[3] 决策事项 - 公司第五届董事会第十四次会议通过合作投资涠洲10 - 3油田西区项目议案[5]