证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-011 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司 《潜能恒信能源技术股份有限公司关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项 目的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。 二、审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司日常经营及业务发展需要，同意公司及全资公司智慧石油投资有 限公司（以下简称"智慧石油"）向杭州银行北京分行合计申请不超过 4,000 万 元人民币的综合授信额度(包括流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现等)，公司对全资公司智慧石油上述授信提供 保证担保，担保额度不超过 4,000 万元人民币，授权期限 1 年，额度在有效期内 可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2024-014 潜能恒信能源技术股份有限公司 二、本次授信与担保基本情况 潜能恒信能源技术股份有限公司 | 序号 | 公司名称 | 申请授信额度 | 担保金额 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 潜能恒信能源技术股份有限公司 | 4,000万元 | 4,000万元 | 保证 | | 2 | 智慧石油投资有限公司 | | —— | —— | 关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 为满足潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或"公司"） 日常经营及业务发展需要，2024年4月11日公司第五届董事会第十四次会议审议 通过了《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公司及全资 公司智慧石油投资有限公司（以下简称"智慧石油"）向杭州银行北京分行合计 申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度（授信形式包括但不限于流动资金 贷 ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-013 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资项目名称：涠洲 10-3 油田西区开发项目（以下简称 "本项目"）； 2、投资金额：本项目为新建项目。根据本项目采用的商务模式，项目投资 金额与油价正相关，按照油价 70 美元/桶测算，预计智慧石油对本项目的投资金 额约为 5.5 亿元人民币； 3、本项目系智慧石油与中国海油、洛克石油共同合作开发，需各合作方内 部决策审批通过后方可实施。截至本公告日，各合作方均已完成内部决策审批流 程。 一、 项目投资概述 （一）项目背景 项目总体开发方案和基本设计方案已通过中国海油专家审查，与主要承包商的合 同商业谈判已经完成，已具备提交各方投资决策条件。 （二）董事会审议情况 公司第五届董事会第十四次会议通过了《关于合作投资涠洲 10-3 油田西区 开发项目的议案》，并同意授权公司经营管理层决定本项目投资建设的各具体事 项，包括但不限于项目报批报建、 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-012 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 4 月 1 日发出，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。于长 华、胡晓坤、孟晓辉监事现场出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研 究，形成如下决议： 与会监事作出以下决议： 一、审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。 为了更好日常经营发展，同意公司及全资公司智慧石油投资有限公司（以下 简称"智慧石油"）向杭州银行北京分行合计申请不超过4,000万元人民币的综合 授信额度(包括流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-016 潜能恒信能源技术股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提 供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准；可以豁免提交股东 大会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会 议，审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董 事周锦明先生对该议案回避表决。公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专 门会议审议了本次关联交易事项，同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股 东大会审议。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、紧抓高油价契机，公司拟加快海上、陆上区块勘探开发进度，推动海外 全资公司智慧石油投资有限公司（以 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2024-015 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于职工代表监事、监事会主席辞职 暨补选职工代表监事、监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事、监事会主席辞职的情况 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会近日收到公司职 工代表监事周永仙先生的书面辞职报告。周永仙先生因个人原因申请辞去公司第 五届监事会职工代表监事职务，周永仙先生辞去职工代表监事职务后仍继续担任 公司其他职务。周永仙先生原定任期为2021年12月31日至2024年12月31日。截至 本公告披露日，周永仙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 周永仙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对周永仙先生为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2024年4月11日召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》，选举于长华先生为公司第五届监事会主席， 任期自第五届监事会第十三次会议审议通过之日起 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 渤海 09/17 重大合同进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-010 将暂时予以资本化，对公司 2023 年度及 2024 年度经营业绩无影响。根据石油合 同的约定，当合同区内的油田开始商业性生产之日后，合同区所发生的勘探费用 将从合同区内任何油田所生产的原油中，按照确定的原油价格折算成原油量后， 以原油实物的方式回收。若如合同期内没有发现油气田，智慧石油所发生的勘探 费用将视作其损失。若渤海 09/17 合同区在石油合同合同期内最终发现油气田并 进入开发生产阶段，智慧石油支付的勘探费用将通过原油产量中投资回收油部分 进行回收；若渤海 09/17 合同区在石油合同合同期内最终未能发现油气田或未能 进入开发生产阶段，智慧石油支付的勘探费用将视作其损失。 四、风险提示 （1）智慧石油承担 100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。 QK18-9-5 井钻探成功，该井钻前准备、钻井及配套服务合同所有支出将暂时予 以资本化；根据石油合 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东周锦明先 生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了补充质押业务，具体事项 如下： 二、股东股份累计质押情况 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押数 量 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到期日 质权人 质押 用途 周锦明 是 3,600,000 2.73 1.13 高管 锁定 股 是 2024.2.6 2024.10.22 华创证券 有限责任 公司 补充 质押 1,500,000 1.14 0.47 2024.4.23 安信证券 股份有限 公司 合计 5,100,000 3.87 1.59 — — — — — — 一、股东股份质押展期的基本情况 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-009 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 截至公告披露日，上 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-008 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东周锦明先 生通知，获悉周锦明先生所持有的本公司部分股份办理了质押展期业务，具体事项 如下： | | 是否为控股 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起始 | 原质押到 | 本次质押 | 质权 | 质押 | | | | | 持股份 | 股本 | | | | | 展期到期 | | | | 名称 | 大股东及其 | 量 | 比例（%） | 比例 | 限售股 | 充质 | 日 | 期日 | 日 | 人 | 用途 | | | 一致行动人 | ...

潜能恒信能源技术股份有限公司章程 潜能恒信能源技术股份有限公司 章程 潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年 1 月 1 潜能恒信能源技术股份有限公司章程 潜能恒信能源技术股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 潜能恒信能源技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称" ...