苏州科德教育科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-020 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，本次计提信用减值损失和资产减值损失（以下简称"本次计提减值损失"） 事项无需提交股东大会审议。 本次计提减值损失是为了更加真实、准确和公允地反映公司的资产和财务状 况，根据相关规定，现将本次计提减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 ...

市场扩张和并购 - 2023年4月公司1.3亿元增资及收购中昊芯英，持股8.3791%[2] - 截至公告披露日，公司持有中昊芯英股权比例为7.7971%[3] 业绩总结 - 2023年度中昊芯英营收48,519.7万元，净利润8,132.64万元[8] - 2023年度中昊芯英完成业绩承诺，未触发补偿义务[8] 其他新策略 - 中昊芯英承诺2023 - 2024年销售总收入不低于7.6亿，2023年不低于2.08亿[5] - 未完成合格IPO等情况公司有权要求回购股权[5] - 创始人违规公司有权要求其回购股权[6] - 未完成对赌业绩公司可要求创始人股权补偿[7]

苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，在2023年度认真履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司 重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐宏斌，1970 年 8 月出生，复旦大学电子工程系本科，复旦大学 MBA， 中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年加入无锡和晶科技股份 有限公司，历任无锡和晶科技股份有限公司财务总监、董事会秘书及副总经理、 北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事；现任无锡和晶科技股份有限公司副董 事长兼总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事长、安徽和晶智能科技有限公司 董事、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 一、基本情况 本人徐星美，1981 年 10 月出生，中共党员，毕业于南京大学商学院，获管 理学博士学位。2011 年 8 月至今就职于中国人民大学国际学院，现任会计学副 教授。曾任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事，现任苏州世华新 材料科技股份有限公司独立董事，2019 年 10 月起担任本公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董 事独立性的相关要求。 各位股东及股东代表： 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年度任期内，公司共召开6次董事会、3次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读 会议相关资料，对相关议案进行必要 ...

第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和苏州科德 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 ...

议案审议 - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[2] - 审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》[2] - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》[3][4] - 审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》[4] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，拟用不超1.5亿闲置资金理财[4][5]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[3][5] - 2023年独立董事参加1次薪酬与考核委员会、3次审计委员会会议[5][6] 财务相关 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等报告[10] - 2023年度任期内未更换会计师事务所[11] 其他事项 - 2023年7月31日拟285万元购买2处房产作人才公寓[10] - 2024年2月独立董事参加深交所独立董事培训班[8]

苏州科德教育科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-016 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东 大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于母公司股东的净利润为138,511,542.31元，其中母公司实现净利润为 143,238,536.14元；截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 97,413,410.13元，母公司累计未分配利润为208,183,919.03元。根据利润分配 应以母公司的可供分配利润与合并财务报表的可供分配利润孰低原则，公司2023 年度可供股东分配的利润为97,413,410.13元。 根据中国证监会鼓励上市公司 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-007 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月12日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十七 次会议的通知。会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召 开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2024年4月25日 上午11:30，共有3名监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、 有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持, 经与会监事充分讨论, 审议通过 了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 2023年度，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定和要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发 ...