徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《徐州海伦 哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-023 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开公司 2023 年年度股东大会的议案经第五 届董事会第三十次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议日期和时间：2024 年 5 月 10 日（星 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 一、基本情况 独立董事格桑穷达：藏族，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。先后任职西藏那曲经济委、西藏交通厅计财处、西藏天路股份有限公 司，在工程机械、资产管理及对外协调方面具备丰富的管理经验，2022 年 12 月 9 日起担任公司独立董事。 1 本人对独立性情况进行自查，报告期内，我作为公司独立董事，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况,确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性 要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发 现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事 保持独立性。 二、出席会议情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年 4 月 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由徐州海伦哲专用车辆有限公司整体变更发起设立，在徐州市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，营业执照号 320300400004618。 第三条 公司于 2011 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2000 万股，于 2011 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司。 公司英文名称：XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO., LTD. | 第一章 | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | ...

关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对和信 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为和信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2022 年 12 月 31 日，和信基本情况如下： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 事务所名称 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1987 月（转制为 | 年 | 12 | | | | | | | 成立日期 | | 特殊普通合伙时间为 组织形式 | | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 2013 4 | 年 | 月 | 23 | 日） | | | | | 注册地址 | | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-019 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值及信用减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值及信用减值准备情况概述 1、本次计提资产减值及信用减值准备的原因 | 坏账准备 | 82,793,549.52 | 5,368,232.88 | 18,215.51 | 1,251.30 | 88,142,315.59 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | | | | | | | 坏账准备 | 177,131,520.52 | 3,134,588.74 | | | 180,266,109.26 | | 其他应收款 | | | | | | | 信用减值准 | 259,988,816.94 | 8,514,872.22 | 18,215.51 | 1,251.30 | 268,484,222.35 | | 备小计 | | | | | | | 商誉减值准 | 1,649,472.29 | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-020 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）于2024年4 月18日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综 合授信额度及担保事项的议案》，为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向 银行申请综合授信额度；在银行综合授信额度内，公司及子公司拟为银行信贷提供担保 。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度及担保情况概述 为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度向银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用 额度为准），在此额度内由公司及子公司根据各自范围内实际需求进行银行借贷。在 2024 年度向银行申请综合授信的额度内，母公司根据实际资金需求进行银行借贷时， 拟以全资子公 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）等法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 ...

二、2022 年度审计报告强调事项影响已消除的情况说明 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告强调事项影响已消除的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"海伦哲"或"公司"）2022 年 度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（和信审字（2023）第 000511 号。公司董事会现就 2022 年度审计报告中强调事项段所涉及事项的影响 消除情况说明如下： 一、2022 年度审计报告强调事项段所涉及的内容 和信会计师事务所对公司 2022 年度财务报表出具的《审计报告》中，强调 事项段具体内容如下： "我们提醒报告使用者关注，如财务报表附注十三、2 所述，海伦哲公司因 涉嫌信息披露违法违规，2022 年 9 月被中国证券监督管理委员会立案调查。2023 年 3 月 9 日，海伦哲公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政 处罚及市场禁入事先告知书》（苏证监罚字〔2023〕1 号），根据《行政处罚及 市场禁入事先告知书》认定的情况，公司原子公司深圳连硕自动化科技有限公司 （以下简称"连 ...

第一条 为完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）管 理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《徐州海伦哲专用车辆 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《独立董事制度》的相 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事年报工作制度 第八条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行 使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独 立行使职权。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。 第 ...