关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2022 年度审计报告非标准审计意见 所涉事项影响已消除的专项说明 审核报告 和信专字（2024）第 000234 号 目 录 页 码 一、关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2022 年度审计报 告非标准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明审核报告 1-2 二、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于 2022 审计报告强 调事项影响已消除的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十八日 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 审核报告 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2022 年度审计报告 非标准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明 审核报告 和信专字（2024）第 000234 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 "海伦哲公司"）董事会编制的《关于 2022 审计报告强调事项影响已消除的专 项说明》。 一、董事会的责任 海伦哲公司董事会根据深圳证券交易所的要求编报和对外披露《关于 2022 审计报告强调事项已消除的专项说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 1987 成立日期 | 年 12 月（转制为特 殊普通合伙时间为 2013 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 年 4 | 月 23 日） | | | | 注册地址 | 山东省济南市文化东路 59 | 号盐业大厦七楼 | | | 首席合伙人 | 王晖 上年末合伙人数量 | | 41 | | 2023 年末执 | 注册会计师 | | 241 | | 业人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 141 | | 2022 年业务 | 业务收入总额 31,595 | 万元 | | | 收入 | 审计业务收入 23,342 | 万元 | | | | | 证券业务收入 | 13,519 万元 | | --- | --- | --- | --- | | | | 客户家数 | 54 | | | | 审计收费总额 | 7,656 万元 | | 2022 年上市 | | | 制造业、农林牧渔业、信息传输软 | | 公司（含 | A、 | | 件和信息技术 ...

为进一步提升公司治理水平，完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司部分制度进 行修订、制定。 1 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-021 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》等 议案；同日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<监事 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事会议事规则 监事会设监事会办公室（公司证券部，下同），处理监事会日常事务。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日 常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； 第一条 宗旨 为进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《徐州海伦哲专用车辆股份有 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）监督及评估内部审计工作； （三）负责协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 股票代码：300201 股票简称：海伦哲 二〇二四年四月 （一）报告期内，公司监事会共组织召开 8 次会议，会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺 席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体内容如下： 1、2023 年 3 月 21 日，召开第五届监事会第十二次会议，审议通过以下议 案：《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度 财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘 - 1 - 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》和《监事 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-018 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●分配比例：每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 定盈余公积16,425,791.49元后，截至2023年12月31日止母公司可供分配利润为 195,621,457.91元，合并报表可供分配利润为362,037,368.43元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回 报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）《上市公司股份回购规 则》《公司章程》等相关规定，本次利润分配方案如下： 1、根据《深圳证券交易所 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度 第六条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证 券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会审计委员会 年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》及《徐州海伦哲专 用车辆股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度，结合公司年报编制和 披露实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务， 勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司 整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等 监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 审计 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第五届监事会第二十一次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监 事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监事 均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案还需提交 20 ...