公司基本信息 - 公司于2011年5月11日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币465162614元[7] - 公司设立时发行股份总数为10000股，面额股每股金额为1元[22] - 公司已发行股份数为465162614股，股本结构为普通股465162614股[22] 股东信息 - 赵东日净资产4147.3648，占比41.4736%[19] - 刘业军净资产554.8792，占比5.5488%[19] - 唐守余净资产211.0472，占比2.1105%[19] - 赵东升净资产448.3544，占比4.4835%[19] - 魏华净资产176.2601，占比1.7626%[19] - 刘钦章净资产263.4983，占比2.6350%[19] - 刘俊玲继承刘丰德股份，股份数为127.8136万股，比例为1.28%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10％[22] - 董事会作出为他人取得本公司股份提供财务资助决议需经全体董事2/3以上通过[22] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[28] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一种类股份总数25%[30] - 公司董事等人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事等人员离职后半年内不得转让其所持本公司股份[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[37] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[45] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[50] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含非职工代表董事2人、独立董事2人、职工代表董事1人[97] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知[109] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[109] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议除另有规定外经全体董事过半数通过[113] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，职工代表比例不低于1/3[135] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议应当经全体监事过半数通过[137] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露半年报[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[145] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的50%[146] 其他规定 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[8] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20日通知[154] - 公司合并支付价款不超过净资产10％时，可不经股东会决议[162] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[167]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般两类舆情[4][6] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] - 明确信息处理原则、报告流程和处置方式[11][13][14] - 处理措施包括调查、沟通、发公告等[15] - 违规者公司将追究责任[17]

融资与资产交易 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20％的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议，且需特别决议通过[8][39] 担保事项 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[9] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议且需特别决议通过[9][39] - 连续12个月内担保金额超过最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[9] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[10] - 董事人数不足规定人数的2/3或公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[10] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[18] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[22] 通知与时间规定 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一经确认不得变更[25] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日期至少2个工作日之前发布通知说明原因[26] 表决相关 - 发行类别股的公司，特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[30] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[41] - 股东会选举或更换董事、监事（选举1名除外）实行累积投票制[45] 其他 - 董事长或监事会主席不能履职时，分别由过半数董事或监事共同推举1人主持股东会[33] - 年度股东会上，董事会、监事会应作过去一年工作的报告，每名独立董事应作述职报告[34] - 会议记录保存期限不少于10年[36] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[47] - 主持人对表决结果有怀疑或股东有异议可要求点票[50] - 股东会决议应公告出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[57] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[58] - 新任董事、监事就任时间为股东会表决通过之日[59] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[60] - 股东会可授权董事会决定部分事项[51] - 规则未尽事宜或抵触时按相关规定执行，董事会应制定修订方案[53] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[55] - 规则由公司董事会负责解释[56] - 规则由董事会拟定审议，经股东会批准后实施[57] - 董事会、单独或合并持有公司1％以上股份的股东可提名董事候选人[44] - 监事会、单独或合并持有公司1％以上股份的股东可提名监事候选人[44] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票[48]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事和2名非职工代表监事，设主席1人[7] 会议召开 - 每6个月至少召开1次会议，特定情况10日内召开临时会议[13] - 收到提议3日内，主席发临时会议通知[14] - 定期和临时会议分别会前10日和3日送达书面通知[18] 会议举行 - 过半数监事出席方可举行[19] - 一名监事不得接受超两名监事委托[22] 决议生效 - 主席或指定负责人收到过半数监事书面决议文本之日起生效[23] 表决规则 - 1人1票，可多种方式表决[26] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或离场视为弃权[26] - 现场会议当场宣布结果，其他情况规定时限结束后下1个工作日之前通知[27] - 审议提案决议需全体监事过半数投赞成票，有更高要求从其规定[29] 会议记录 - 可视需要全程录音[29] - 记录含会议日期等内容，表决结果载明票数[30] - 出席监事和记录人签名，不签字无说明视为同意[30] - 保存期限不少于10年[30] 其他 - 行使职权费用由公司承担[32] - 规则由监事会拟定，经股东会批准后实施[36]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含非职工代表董事2人、独立董事2人、职工代表董事1人，设董事长1人[6] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[6] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[9] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%需提交股东会[15] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元需提交股东会[15] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议，50%以上且超500万元需提交股东会[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元需提交股东会[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超500万元需提交股东会[15] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议，超3000万元且占5%以上需提交股东会[15] 董事会权限 - 董事会单笔融资金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%且不超20%有决定权，同一会计年度累计不超30%[16] - 不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润1%的对外捐赠事项由董事长审批，不超过3%的由董事会审批[17] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意，被资助对象资产负债率超70%等三种情形需提交股东会审议[17] - 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司，免于适用财务资助相关规定[18] - 董事会决定对外担保需取得出席董事会会议的2/3以上董事同意[18] 会议相关 - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议于召开10日以前书面通知全体董事和监事[24] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会提议时，董事长应在10日内召开临时董事会会议[25][26] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前10日和3日书面通知相关人员[30] - 董事会定期会议通知发出后，变更会议事项需在原定召开日前3日发出书面变更通知[31] - 董事会会议需有过半数的董事出席方可举行[34] - 董事因故不能出席，可书面委托其他董事代为出席[34] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[37] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频会议、电话等方式召开[37] - 非现场会议以视频显示、电话发言等计算出席董事人数[38] - 董事会临时会议可采用电子邮件等方式表决并作出决议[41] 表决与决议 - 董事会表决实行1人1票，决议需全体董事过半数通过[41] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[44] - 董事表决意向分为同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选或中途离场视为弃权[41] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[46] - 董事会经费由董事会秘书编制年度预算，经董事长批准后执行，支出经董事长审批，由公司财务部专户列支[48] - 董事会决议实施中，董事长可跟踪检查，发现问题可督促纠正[46]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满，2025年2月17日决定换届选举[2] - 提名韩成功、岳继霞为第六届监事会非职工代表监事[2] 人员信息 - 韩成功生于1977年，2023年9月22日起任第五届董事会董事[6] - 岳继霞生于1970年，曾任第四届、第五届监事会主席[7] 股份情况 - 截至公告披露日，韩成功持80,000股股权激励限制性股票将回购注销[7] - 截至公告披露日，岳继霞未持有公司股份[8]

人员提名 - 邢乐成被提名为山东日科化学第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚[7][8] - 担任独立董事公司数及任期符合要求[8] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 授权公司董秘报送信息或公告[9]

董事会换届 - 2025年2月17日召开会议审议通过换届议案[2] - 提名徐鹏等4人为董事候选人[2] - 任期自股东大会通过起三年[2] 持股情况 - 徐鹏持有100,000股限制性股票[9] - 孙小中、邢乐成、朱鸿霄未持股[10][12][13] 其他 - 朱鸿霄未取得资格证，承诺参加培训[3] - 董事候选人需股东大会审议[2] - 职工代表大会选1名职工代表董事[2]

独立董事提名 - 朱鸿霄被提名为山东日科化学第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得资格证书[3] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 无禁止任职情形及不良记录[7][8] 任职限制 - 担任境内上市公司独董不超三家[8] - 在该公司连续任独董未超六年[8] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为10,000股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为465,162,614股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10％，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[3] 人员股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[4][6] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4][6] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[4][6] - 公司发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[4][6] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务同等[8] - 股东可按股份份额获股利等利益分配，可参与股东会表决、监督公司经营等[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董监高或他人损害公司利益时，可书面请求监事会、董事会诉讼，特殊情况可直接诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[10] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20％的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11][12] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保议案，表决须由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过[12] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[18][19] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[20] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[20] 独立董事相关 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[21] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意并经专门会议审议[23] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[24] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中非职工代表董事2人，独立董事2人，职工代表董事1人[25] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[26] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[25] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[27] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[28] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[28] 公司组织架构 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名[28] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[29] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露半年度报告[29] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[29] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[30] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10％的，可不经股东会决议，但需董事会决议[30] - 公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人[30] - 公司作出分立、减资决议起10日内通知债权人，30日内公告[31] 其他 - 公司法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[2] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序、表决或内容违反规定的决议，可在60日内请求法院撤销[9] - 《公司法》修订后将“股东会”和“股东大会”统称“股东会”，“董事会临时会议”修订为“临时董事会会议”[34]