提名信息 - 泰安鲁民投金湖投资合伙企业提名邢乐成为山东日科化学独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8] - 被提名人不符任职情形，提名人将处理[10]

提名事项 - 泰安鲁民投金湖投资合伙企业提名朱鸿霄为山东日科化学独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人无相关不符合任职情形[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[8][9] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月10日召开[2] - 现场会议时间为3月10日14:30，网络投票时间为3月10日多个时段[2] - 股权登记日为2025年3月3日[5] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事各2名[7][9] - 选举非独立董事和独立董事时，选举票数=股份总数×2[22][23] 登记与投票信息 - 现场登记时间为3月10日13:50—14:20，地点在公司董事会办公室[10] - 异地股东传真登记需在3月7日16:00前传至董事会办公室[12] - 投票代码为"350214"，投票简称为"日科投票"[20] 其他信息 - 股东大会会期预计半天，出席人员费用自理[14] - 会务联系人曹鸣，有联系电话、传真和邮箱[15]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年2月13日发出[2] - 第五届监事会第二十三次会议于2025年2月17日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，3票同意[5][6] - 审议通过《关于公司监事会换届选举议案》，提名韩成功、岳继霞[8][10][11] 后续安排 - 两议案需提交公司股东大会审议[7][12] - 新一届监事就任前原任监事履职[9]

会议安排 - 董事会会议于2025年2月13日通知，2月17日召开[2] - 公司定于2025年3月10日召开第一次临时股东大会[25] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等三项议案表决均5票同意，需提交股东大会审议[5][9][12] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决5票同意[24] 候选人提名 - 提名徐鹏等4人为第六届董事会候选人，表决均5票同意[15][20]

股份回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[1] - 回购价格不超过7元/股[1] - 实施期限自2024年12月31日起12个月内[1] 首次回购情况 - 2025年1月27日首次回购822,000股[2] - 占总股本0.18%[2] - 最高成交价5.65元/股，最低5.58元/股[2] - 支付总金额4,624,258元（不含交易费）[2]

2024年业绩数据 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损6000万元 - 7500万元，上年同期盈利8463.27万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6281.26万元 - 7781.26万元，上年同期盈利8101.43万元[3] - 2024年营业收入预计为340000万元 - 360000万元，较上年同期的253777.48万元有所增长[3] - 2024年扣除后营业收入预计为337500万元 - 357500万元，上年同期为252219.31万元[3] - 预计2024年非经常性损益对净利润影响约为281.26万元，上年同期为361.84万元[6] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司与年报审计会计师事务所初步沟通无重大分歧[4] 业绩变动原因 - ACM系列产品竞争加剧，销售价格走低，多个项目试生产致成本上升，产品毛利率下滑，盈利能力降低[5] 业绩披露安排 - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

回购方案 - 拟回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[3][10] - 回购价格不超过7元/股，不高于前30个交易日均价150%[3][8] - 按下限测算预计回购约4285714股，占总股本0.92%[9] - 按上限测算预计回购7142857股，占总股本1.54%[9][10] - 回购期限自董事会通过方案起12个月[3][12] - 回购股份用于员工持股或股权激励，三年内转让，未用完则注销[19][21] 资金来源 - 回购资金为自有资金及专项贷款，贷款占比不超90%[11] - 工商银行山东省分行提供不超4500万元专项贷款，期限不超3年[11] 股本情况 - 回购前总股本465162614股，限售股占比13.24%，流通股占比86.76%[14] - 按下限回购后，限售股占比14.16%，流通股占比85.84%[14] - 按上限回购后，限售股占比14.78%，流通股占比85.22%[14] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产49.6亿元，货币资金2.21亿元，净资产24.61亿元，资产负债率50.38%[15] - 假设回购资金上限5000万元全用，占总资产1.01%，占净资产2.03%[15] 股权变动 - 2024年6月18日三人向鲁民投转让2330.63万股，每股6元，12月3日过户[17] - 2024年5月20日同意回购注销88万股限制性股票，10月29日完成[17] 其他 - 2024年12月31日董事会通过回购方案，无须股东大会[25] - 已开立股份回购专用证券账户[26] - 按规定时间披露回购进展及结果[28][29] - 回购存在多种风险[30] - 将择机实施回购，不影响经营、财务、上市地位[31]

股份回购 - 公司决定回购A股股份，资金总额3000 - 5000万元[2] 股东持股（总股本） - 泰安鲁民投金湖投资合伙企业持股62,067,859股，占比13.34%[2] - 赵东日持股61,338,778股，占比13.19%[2] - 鲁民投点金一号基金持股42,869,951股，占比9.22%[2] - 山东民营联合投资持股23,306,259股，占比5.01%[2] 股东持股（流通股） - 泰安鲁民投金湖投资合伙企业持股占比14.82%[4] - 鲁民投点金一号基金持股占比10.23%[4] - 山东民营联合投资持股占比5.56%[4] - 赵东日持股占比3.66%[4] - 山东新科产业投资持股占比2.87%[4]

回购计划 - 回购资金总额3000 - 5000万元[3][8] - 回购价格不超7元/股，不高于前30交易日均价150%[3][7] - 按下限预计回购约4285714股，占总股本0.92%；按上限约7142857股，占1.54%[8] - 回购资金来源为自有资金及专项贷款，贷款占比不超90%[10] - 工商银行山东省分行提供不超4500万元专项贷款，期限不超3年[10] - 回购期限自董事会通过方案起12个月[3][11] - 回购股份用于员工持股或股权激励，36个月未实施未用部分注销[3][8] 股权结构 - 回购前总股本465162614股，限售股占13.24%，无限售股占86.76%[13] - 按下限回购后，限售股占14.16%，无限售股占85.84%[13] - 按上限回购后，限售股占14.78%，无限售股占85.22%[13] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产49.6亿元，货币资金2.21亿元，净资产24.61亿元，资产负债率50.38%[14] - 假设回购资金上限5000万元全用，约占总资产1.01%，占净资产2.03%[14] 股权变动 - 2024年6月18日，赵东日等三人向鲁民投转让2330.63万股，12月3日完成过户[16] - 2024年5月20日股东大会同意回购注销88万股限制性股票，10月29日办理完成[16] 其他 - 2024年12月31日第五届董事会第二十七次会议通过回购方案[19] - 董事会授权管理层办理回购事项，授权至事项完毕[20][21] - 本次回购存在股价超上限、资金未到位等风险[22] - 公司将在回购期限内择机实施回购[23]