股东大会信息 - 公司于2024年12月19日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议12月19日12:00，地点上海浦东假日酒店会议室[2][8] - 股权登记日为2024年12月13日[4] 投票信息 - 网络投票12月19日9:15 - 15:00，投票代码"350215"[2][16] - 深交所交易系统投票分时段，互联网系统9:15 - 15:00[18][20] 审议与登记 - 审议总议案及《关于改聘会计师事务所的议案》[8] - 现场登记12月16日9:00 - 15:30，信函传真15:30前送达[11] 委托有效期 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[25]

公司概况 - 公司成立于1965年，2011年5月在深圳创业板挂牌上市，主要提供各类输变电装备、高低压电器、新能源设备等的检测和校准服务 [3] - 公司拥有国家和行业质检中心12个，国家及省市科研服务平台25个，是我国输变电能源装备领域检测条件较完备、技术能力较强、检测规模较大的独立第三方机构 [3] 业务与市场 - 主要客户包括国家电网、南方电网、英国INTERTEK、德国TUV、西门子、ABB、施耐德等国内外著名机构和企业 [4] - 公司在高压电器检测领域的市场份额保持在行业领先地位 [4] - 公司高压电器技术检测服务约占80%，新能源业务规模占比不高但近三年呈现逐步上升趋势 [4] 业绩与增长 - 截至2024年前三季度，公司实现营业收入4.63亿元，同比增长5.27%，实现归属于上市公司股东净利润1,574.73万元，同比增长300.56% [5] - 公司持续关注国家政策，抓住政策带来的机遇，积极应对市场变化 [4] 竞争与优势 - 我国检测行业近年来发展迅速，市场需求逐渐扩大，业内竞争企业数量日益增加，但总体上以中小机构居多，服务范围有限 [5] - 公司具备行业地位优势、技术领先优势、业务资质优势、客户基础优势等，是独立的第三方综合电器检测机构，具有独立性、专业性、客观性等优势，品牌公信力强 [5] 未来展望 - 公司尚未进行股权激励，但始终认为人才是企业的核心竞争力，构建了薪酬绩效体系、职业发展体系、人才架构体系等，助力核心人才与企业共同发展 [5] - 公司也将考虑多样化的激励机制，如适时探讨股权激励方案的可行性 [5]

公司治理 - 公司第五届董事会、监事会2024年11月28日任期届满[1] - 换届工作适当延期，各专门委员会、高管任期顺延[1] - 换届前第五届成员继续履职，公司积极推进并披露信息[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1]

市场扩张和并购 - 2024年4月21日同意以自有资金设子公司及境外孙公司[2] - 2024年6月18日全资子公司完成工商登记[2] - 2024年8月22日境外全资孙公司完成设立登记[2] 投资相关 - 境外投资项目投资额1400万加元（折合1000万美元），来源境内自有资金[4] - 奥格科技投资7200万元人民币（折合1000万美元），开展检测研发等业务[4] 手续进展 - 北京景伯完成境外投资备案、登记手续，获相关通知书和证书[3][4]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-050 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年10月16日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实 到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事 对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表 决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州电器科学研究院股份有限公司 《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第二十四次会议通知于2024年10月16日发出[1] - 会议于2024年10月23日召开，应出席董事九名，实际出席九名[1] 会议审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] 表决结果 - 表决结果为9票同意、0票反对和0票弃权[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入151,121,615.17元，比上年同期减少0.67%；年初至报告期末营业收入463,410,985.93元，比上年同期增加5.27%[4] - 营业总收入4.63亿元，较上期4.40亿元增长5.27%[17] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,475,279.35元，比上年同期增加5,747.57%；年初至报告期末为15,747,269.93元，比上年同期增加300.56%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,754,121.56元，比上年同期增加1,124.71%；年初至报告期末为18,491,227.24元，比上年同期增加288.26%[4] - 营业利润1392.20万元，上期亏损818.05万元[18] - 利润总额1346.19万元，上期亏损848.25万元[18] - 净利润1649.30万元，上期亏损730.28万元[18] - 归属于母公司股东的净利润1574.73万元，上期亏损785.18万元[18] - 基本每股收益0.02元，上期为 -0.01元[18] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额206,440,301.85元，比上年同期减少24.43%[4] - 经营活动现金流入小计本期为484,342,441.46元，上期为510,877,693.10元[19] - 经营活动现金流出小计本期为277,902,139.61元，上期为237,714,136.10元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为206,440,301.85元，上期为273,163,557.00元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末减少5.20%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少0.53%[4] - 资产总计27.20亿元，较上期28.70亿元有所下降[15] - 负债合计7.28亿元，较上期8.67亿元有所减少[15] - 所有者权益合计19.93亿元，较上期20.02亿元略有降低[16] 其他应收款变化 - 2024年9月30日其他应收款106,203.52元，较2023年12月31日减少86.87%，系收回部分保证金[7] - 期末其他应收款106,203.52元，较期初808,767.95元有所减少[14] 费用与收益变化 - 2024年1 - 9月管理费用88,452,679.09元，较2023年1 - 9月增加33.65%，主要因人员成本等增加[9] - 2024年1 - 9月利息费用13,455,271.59元，较2023年1 - 9月减少30.64%，因优化债务结构压降规模[9] - 2024年1 - 9月公允价值变动收益 - 5,175,929.97元，较2023年1 - 9月增加509.60%，主要是天凯汇达公允价值变动所致[9] - 2024年1 - 9月资产处置收益69,448.59元，较2023年1 - 9月增加1898.62%，主要是处置固定资产收益所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35,917名[10] - 前10名股东中，胡醇持股比例33.27%，持股数量249,223,791股；中国检验认证集团测试技术有限公司持股比例25.40%，持股数量190,250,000股[10] 限售股变化 - 胡醇期初限售股数58,575,000股，本期增加128,342,843股，期末限售股数186,917,843股[12] - 刘明珍本期增加限售股数600股，期末限售股数600股[12] 资产项目变化 - 期末货币资金405,538,929.88元，较期初345,222,117.35元有所增加[14] - 期末应收票据11,572,413.56元，较期初9,229,071.81元有所增加[14] - 期末应收账款80,270,146.22元，较期初82,609,458.59元有所减少[14] - 期末预付款项4,844,393.53元，较期初3,895,977.37元有所增加[14] - 期末流动资产合计504,537,011.58元，较期初444,925,390.25元有所增加[14] 营业总成本变化 - 营业总成本4.47亿元，较上期4.50亿元下降0.67%[17] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为40,397,087.22元，上期为185,636,361.40元[19] - 投资活动现金流出小计本期为50,684,458.68元，上期为133,398,776.03元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,287,371.46元，上期为52,237,585.37元[20] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为170,000,000.00元，上期为185,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为338,781,120.18元，上期为667,166,816.47元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 168,781,120.18元，上期为 - 482,166,816.47元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为27,283,650.33元，上期为 - 156,695,324.34元[20]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司北京景伯以200万元自有资金设立全资孙公司上海景伯[2] - 上海景伯注册资本200万元，2024年9月25日成立[3] 未来展望 - 设立目的是开展上海业务和吸收高精尖人才[5] 风险提示 - 设立可能面临宏观政策、市场和经营管理等风险[7] 其他说明 - 设立不会对公司财务和经营成果产生重大影响[6]

公司概况 - 公司成立于1965年，2011年5月在深圳创业板上市，主要提供输变电装备、高低压电器、新能源设备等领域的检测和校准服务 [1] - 公司拥有12个国家和行业质检中心，25个国家和省市科研服务平台，是我国输变电能源装备领域检测条件较完备、技术能力较强、检测规模较大的独立第三方机构 [2] 未来发展规划 - 公司坚持高质量发展，聚焦电器检测主营业务，积极开拓国际市场，增强自主创新能力，建设国际领先的重点实验室 [2] - 公司将抓住电力大发展的行业契机，持续深化客户合作，强化品牌推广，加强渠道布局，通过技术研发、服务水平提升和运营效率提高实现稳健发展 [3] 市场与客户 - 主要客户包括国家电网、南方电网、INTERTEK、TUV、西门子、ABB、施耐德等国内外著名机构和企业 [2] - 公司在高压电器检测领域市场份额保持行业领先，具备从低压到交直流特高压的检测能力 [2] 财务与资本开支 - 截至2024年6月，公司资产负债率为28.27%，财务结构稳健，未来资本开支主要围绕技术改造等项目展开 [2] - 公司将根据盈利和现金流状况、发展阶段等因素，提出利润分配方案，平衡股东短期和长期利益 [3] 行业与竞争 - 检测行业市场需求扩大，竞争企业数量增加，但以中小机构为主，服务范围有限 [3] - 公司具备行业地位、技术领先、业务资质和客户基础等优势，是独立的第三方综合电器检测机构，品牌公信力强 [3] 新能源与政策影响 - 公司已具备新能源汽车检测能力，包括动力电池、充电桩、新能源汽车电磁检测等，未来将继续布局新能源业务 [4] - 《能源重点领域大规模设备更新实施方案》预计到2027年能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，公司将持续关注市场需求，把握行业发展机遇 [5] 国际市场与并购 - 公司积极拓展国际市场，与印尼国家电力公司达成战略合作，并在加拿大设立全资子公司，探索覆盖其他境外区域 [5] - 公司将结合战略发展规划、业务发展目标等因素，考虑内生式增长与外延式扩张相协同的发展路径 [5]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议8月13日发通知，8月20日召开[1] - 应到、实到监事均为5名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，表决5票同意[1][3] - 审议通过《2024年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决5票同意[4][5] 报告查看 - 《2024年半年度报告》及摘要、专项报告详见巨潮资讯网[2][4]