股东大会基本信息 - 鸿利智汇2023年年度股东大会由董事会根据2024年4月23日决议召集，4月25日发布通知，4月30日发布更正公告[4] - 股东大会于2024年5月15日下午2:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 出席现场会议股东（含代理人）5人，持有及代表股份总数212,987,166股，占公司股份总数30.0853%[9] - 网络投票股东8人，代表股份数3,727,150股，占公司股份总数0.5265%[10] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意216,655,516股，占比99.9729％，中小股东同意3,668,550股，占比98.4225％[13][14] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意情况同董事会工作报告议案[16][17] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》总表决同意情况同董事会工作报告议案[18] - 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》总表决同意216,714,316股，占比100.0000％[19] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》总表决同意216,714,316股，占比100.0000%[22] - 《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》总表决中同意3,700,850股，占比98.4360%，弃权58,800股，占比1.5640%[23] - 《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》总表决中同意216,655,516股，占比99.9729%，弃权58,800股，占比0.0271%[26] - 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》总表决情况同2023年度报告议案[27] - 多位董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案总表决中同意216,542,416股，占比99.9207%，反对168,900股，占比0.0779%，弃权3,000股，占比0.0014%[29][31][34][36][38][41] - 独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案总表决中，同意216,542,416股，占比99.9207%[43][46][48][51] - 监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案总表决中，同意股数占比均为99.9207%[53][55][58] - 2024年度财务预算报告议案总表决中，同意216,698,316股，占比99.9926%[60] - 2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计议案总表决中，同意216,252,216股，占比99.7868%[62] - 与交易对方签署《协议书》议案总表决中，同意216,714,316股，占比100.0000%[64] - 修订《公司章程》议案总表决中，同意216,714,316股，占比100.0000%[67] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案，总表决同意216,714,316股，占比100.0000%[69] - 制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》议案，总表决同意216,714,316股，占比100.0000%[93] - 修订《股东大会议事规则》等多项议案，总表决同意213,184,016股，占比98.3710%，反对3,530,300股，占比1.6290%[72][74][76][79][81][83][85][88][90] - 审议《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》，总表决同意213,184,016股，占比98.3710％[95] - 审议《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》，总表决同意情况同防范资金占用制度议案[97] - 审议《关于修订＜分红管理制度＞的议案》，总表决同意情况同防范资金占用制度议案[100] 中小股东表决情况 - 多项议案中小股东表决中，同意3,555,450股，占比95.3881%[44][47][49][52][54][57][59] - 2024年度财务预算报告议案中小股东表决中，同意3,711,350股，占比99.5707%[61] - 2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计议案中小股东表决中，同意3,265,250股，占比87.6025%[63] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案，中小股东表决同意3,727,350股，占比100.0000%[68][70] - 修订《股东大会议事规则》等多项议案，中小股东表决同意197,050股，占比5.2866%，反对3,530,300股，占比94.7134%[73][75][78][80][82][84][86][89][91] - 相关议案中小股东反对均为3,530,300股，占比94.7134％[96][99][101] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[103]

公司概况 - 公司名称为鸿利智汇集团股份有限公司，证券代码为300219，证券简称为鸿利智汇[1] - 公司于2024年5月14日下午15:00-17:00在全景网"投资者关系互动平台"召开了2023年度网上业绩说明会[1] 业务情况 - 公司主营业务为LED半导体封装业务，占总营收的78.39%[4] - 公司在VR领域已有成熟的技术储备，Mini LED产品已应用于VR眼镜等产品[2] - 公司正在研发和推广ADB大灯、投影式大灯、Mini LED尾灯等前沿技术产品[2] - 公司部分车规级LED产品已应用于华为汽车，但占总营收比例较小[2] - 公司目前暂无产品供应给小米汽车[3] 经营情况 - 2024年一季度营收同比增长12.53%,但净利润同比下降的主要原因包括:行业竞争加剧导致部分产品降价、新产线投产后折旧费用增加、主要原材料铜价上涨[4][5] - 公司将采取开源节流措施提高毛利率,如拓展市场、研发差异化产品、全环节降低成本费用等[4] - 公司具有良好的市场声誉和技术储备、稳定的客户基础及较高的市场份额、科学的管理效益等核心竞争优势[5] ESG表现 - 公司未编制及披露ESG报告,但一直重视环境保护和社会责任,未来会持续完善相关工作[2] - 公司ESG评级不高,主要问题在于环境保护方面[2]

子公司信息 - 广东良友科技注册资本24503万元，2024年3月资产总额99507.09万元[5] - 丹阳谊善车灯注册资本11864.937055万元，公司持股84.54%[5][6] - 江西鸿利光电注册资本66709.43万元，2024年1 - 3月净利润 - 932.39万元[6][7] 担保情况 - 公司计划为子公司融资提供担保额度不超4亿元[2] - 本次担保额度35000万元，涉及三家子公司[11] - 额度期限12个月，自2024年4月1日至2025年3月31日[11] - 截至披露日，经审议担保总额度120000万元[12] - 实际担保余额31970.79万元，占2023年度经审计净资产比例12.41%[12] - 公司及子公司无逾期担保和为关联方担保情况[12] - 担保授权期限自2022年年度股东大会通过至2023年年度股东大会召开[2]

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-022 鸿利智汇集团股份有限公司 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 2024 年 4 月 26 日 公司股东李国平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上 股东李国平先生出具的《股份减持告知函》，李国平先生于近日通过大宗交易的 方式合计减持了公司股票 1,280 万股，占公司总股本的 1.81%。具体情况如下： 1．基本情况 信息披露义务人 李国平 住所 广州市天河区****** 权益变动时间 2024 年 4 月 1 日 股票简称 鸿利智汇 股票代码 300219 变动类型（可多选） 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%） A 股 1,280 1.81 合 计 1,280 1.81 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称 "公司")的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司发生对外担保的（不包括公司子公司为公司合并报表范 围内的法人或其他组织提供担保），按照本制度执行。公司子公司为公司合并报 表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在子公司履行审议程序后及时 披露。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会批准， 公司及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当尽可能要求对方提供反担保等必要的防范 措施 ，谨慎判断 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)决策和经营管 理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构， 从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》及《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事应过半数。 第七条 公司人力资源部为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 委员会职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 第九条 提名委员会对董事会负责，委 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)董事（不 包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机 制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》及《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定、审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对 公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事（不包括独 立董事）；高级管理人员是指本公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 委员会成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事应占过半 数。 鸿利智汇集团股份有限公司 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、证 ...

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-018 鸿利智汇集团股份有限公司 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告全文》于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为便于广大投资者更深 入全面地了解公司 2023 年度经营业绩等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期 二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本年度业绩说明会 将采用网络远程的方式进行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁李俊东先生、副总裁兼财务 总监赵军先生、副总裁兼董事会秘书关飞先生、独立董事梁彤缨先生。 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年4月25日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-012 鸿利智汇集团股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因为公允反映鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公 司")各类资产的价值，公司及下属子公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，对 2023 年的各类存货、应收款项、合同资产、长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回 收的可能性，长期股权投资是否减值，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进 行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性 原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用减值准备、资产减值准备的具体情况如下： 单位：万元 | 单项金额重大的判断依据或金 | 应收账款——金额 100 万元以上（含）的款项；其他应收款——金 | ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 鸿利智汇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 川华信专（2024）第 0340 号 目录： 1、专项审核说明正文 2、鸿利智汇 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 我们接受委托，审计了鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"鸿利智汇"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的鸿利智汇管理 ...