新策略 - 2025年限制性股票激励计划授出5000万股[2] - 董事吴巍获授477万股，占授出总数7.63%[2] - 副总裁程鑫等多人获授不同数量股票[2] - 中层等130人获授4461万股，占授出总数71.38%[2] - 授出限制性股票总数占目前股本总额10.110%[2] - 激励对象获授股票未超总股本1%[2] - 首次授予不包括独董、监事等特定人员[2] - 深圳光韵达74名中层及骨干在激励范围内[5][6]

激励计划流程 - 2025年4月18日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 4月21 - 30日公示激励对象名单及职位[3] - 5月1日披露公示情况说明及核查意见[3] - 5月6日股东大会通过议案并披露自查报告[3] 激励对象调整 - 副总裁程鑫授予限制性股票数量由40万股调为20万股[5] - 7名激励对象自愿放弃获授限制性股票[5] - 首次授予激励对象人数由142人调为135人，总量不变[5] 调整评估 - 激励计划调整合法有效，不影响财务和经营成果[6] - 监事会等认为调整事项符合规定[7][8][9]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年5月6日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月6日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年5月6日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 3、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长程飞先生。 6、股东出席情况：出席会议的股东或授权代表共 434 人，代表公 ...

股东会会议信息 - 2025年第三次临时股东会于5月6日召开，召集人为董事会[3] - 4月18日召开第六届董事会第十六次会议审议通过召开股东会议案[6] - 4月19日刊登召开本次股东会的通知公告[6] 参会股东情况 - 出席股东会股东（或代理人）434人，代表股份119,432,809股，占24.1483%[9] - 现场会议投票股东或代表1名，代表股份107,400,017股，占21.7153%[10] - 网络投票股东433人，代表股份12,032,792股，占2.4329%[10] 议案表决结果 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等三次议案表决通过[13][16][17] - 中小投资者同意8,928,230股，占74.1992％[18] - 中小投资者反对2,581,762股，占21.4561％[18] 决议合法性 - 锦天城律师认为股东会表决、召集等程序合法有效[19][20]

激励计划 - 2025年4月18日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年10月18日至2025年4月18日[2] - 47名核查对象在自查期买卖股票，均在知悉激励计划前，无内幕交易[3] - 自查未发现内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露信息情形[5] 备查文件 - 备查文件有中登深圳出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》[6] - 备查文件有中登深圳出具的《股东股份变更明细清单》[6]

控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为深圳市光韵达科技控股集团有限公司[1] - 统一社会信用代码为91440300MADYQTCW06[1] - 法定代表人为曾三林[1] - 成立日期为2024年9月4日[1] - 住所为深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦C栋C2 - 4[1] 变更影响 - 工商变更不涉及控股股东持股变动[1] - 对公司治理及生产经营活动无影响[1] - 公司控股股东及实际控制人未发生变化[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月30日[4]

激励计划进展 - 2025年4月18日审议通过激励计划草案等议案[2] - 4月19日披露激励计划相关公告[2] - 4月21 - 30日公示拟激励对象名单[2] 激励对象情况 - 公示期满无异议，名单2人姓名有误已修改[3][4] - 激励对象具备资格，不包括特定人员含外籍人员[5][6]

公司业绩 - 2025年第一季度营收为2.71亿元，同比增长29.32% [1] - 2025年第一季度净利润为15.77万元，同比下降97.42% [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入271,010,756.98元，较上年同期增长29.32%[3] - 归属于上市公司股东的净利润157,744.19元，较上年同期减少97.42%[3] - 资产总计为29.28亿元，较上期28.79亿元增长1.71%[22] - 营业总收入为2.71亿元，较上期2.10亿元增长29.33%[24] - 营业总成本为2.72亿元，较上期2.09亿元增长29.82%[24] - 净利润为189.63万元，较上期505.97万元下降62.52%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为15.77万元，较上期612.47万元下降97.43%[26] - 少数股东损益为173.85万元，较上期 - 106.50万元扭亏为盈[26] - 基本每股收益为0.0003元，较上期0.0123元下降97.56%[26] - 稀释每股收益为0.0003元，较上期0.0123元下降97.56%[26] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末数2,053,238.97元，较年初下降85.02%[6] - 预付款项期末数61,649,804.92元，较年初上升544.28%[6] - 在建工程期末数39,761,120.13元，较年初上升952.24%[6] - 期末货币资金为389902863.66元，应收账款为592643554.57元，存货为452041840.60元[21] 成本费用关键指标变化 - 主营业务成本本期金额186,566,771.84元，较上期上升34.43%[8] - 管理费用本期金额31,700,425.42元，较上期上升64.36%[8] - 信用减值损失本期金额196,676.77元，较上期上升453.19%[8] 现金流量关键指标变化 - 购建固定资产等支付现金本期金额116,526,016.09元，较上期上升223.69%[10] - 取得借款收到的现金本期金额201,700,000.00元，较上期上升76.14%[10] - 报告期处置固定资产等收回现金同比上升50.27%，购建固定资产等支付现金同比上升223.69%，投资支付现金同比上升100%[12] - 报告期取得借款收到现金同比上升76.14%，收到其他与筹资活动有关现金同比上升5622.63%[12] - 报告期偿还债务支付现金同比上升58.13%，分配股利等支付现金同比上升109.81%，支付其他与筹资活动有关现金同比上升700.94%[12] - 经营活动现金流入小计本期为354,752,176.81元，上期为345,784,828.43元；经营活动现金流出小计本期为368,271,754.69元，上期为295,300,700.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,519,577.88元，上期为50,484,127.73元[28] - 投资活动现金流入小计本期为52,820,158.51元，上期为3,822,378.84元；投资活动现金流出小计本期为164,526,016.09元，上期为35,999,433.69元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 111,705,857.58元，上期为 - 32,177,054.85元[28][29] - 筹资活动现金流入小计本期为363,883,783.77元，上期为117,344,080.00元；筹资活动现金流出小计本期为232,451,800.83元，上期为106,354,423.40元；筹资活动产生的现金流量净额本期为131,431,982.94元，上期为10,989,656.60元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 3,326.64元，上期为 - 125,630.00元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,203,220.84元，上期为29,171,099.48元[29] - 期初现金及现金等价物余额本期为373,658,397.32元，上期为212,996,694.38元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为379,861,618.16元，上期为242,167,793.86元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为349,683,814.24元，上期为341,081,796.11元[28] - 取得借款收到的现金本期为201,700,000.00元，上期为114,510,000.00元[29] - 偿还债务支付的现金本期为145,950,000.00元，上期为92,300,000.00元[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为43456，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 侯若洪持股比例9.00%，持股数量44490626股；深圳市光韵达投资控股集团有限公司持股比例5.16%，持股数量25498000股[14] - 前10名无限售条件股东中，深圳市光韵达投资控股集团有限公司持有无限售条件股份数量为25498000股[16] - 侯若洪、王荣、姚彩虹与深圳市光韵达投资控股集团有限公司签署《表决权委托协议》，构成一致行动关系[16] - 侯若洪、王荣、姚彩虹期末限售股数分别为44490626股、23178841股、14232550股，2025.7.25后解锁25%[18] 股权发行信息 - 公司向特定对象深圳市隽光投资控股有限公司拟发行不超过5800万股股票，发行价格为6.41元/股[20] 负债相关指标变化 - 流动负债合计为8590.59万元，较上期9452.29万元下降9.12%[23] - 非流动负债合计为4939.87万元，较上期3593.17万元增长37.48%[23]

股份质押 - 光韵达控股本次合计质押1760万股，占所持股份69.03%，占总股本3.56%[2] - 侯若洪质押后质押股份1400万股，占其所持股份31.47%，占总股本2.83%[4] - 光韵达投资控股集团质押后质押股份1760万股，占其所持股份69.03%，占总股本3.56%[4] - 控股股东及其一致行动人质押后质押股份3160万股，占其所持股份29.42%，占总股本6.39%[4] 股份委托与转让 - 2024年9月27日，侯若洪等将107400017股表决权委托给光韵达控股[6] - 2024年9月27日，侯若洪等将25498000股协议转让给光韵达控股[6] 其他情况 - 控股股东资信好，有资金偿还能力，还款资金为自有或自筹[7] - 控股股东质押股份未出现平仓风险，将采取措施避免触及[7]