证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-073 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、2024年9月27日，公司股东侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生与深圳市隽飞投 资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"）签署了《表决权委托协议》，分别将其持有 公司59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股股份所享有的表决权、提名和提案权、 参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利不可撤销地全 权委托给隽飞投资行使，本次《表决权委托协议》生效后，隽飞投资持有公司107,400,017 股股份的表决权，占公司总股本的21.7153%。具体详见本公司于2024年9月28日在巨潮 资讯网披露的《关于签署<表决权委托协议><股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的 提示性公告》（公告编号：2024-055）。 一、会议 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何 煦律师、余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.18亿元，同比增长0.26%；年初至报告期末营收7.84亿元，同比增长2.55%[3] - 2024年前三季度营业总收入7.84亿元，较去年同期7.64亿元增长2.55%[23] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1907.05万元，同比下降27.47%；年初至报告期末为3241.93万元，同比下降40.34%[3] - 公司2024年第三季度净利润为3350.13万元，上年同期为4915.49万元[24] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2653.16万元，同比增长680.09%[3] - 经营活动现金流入小计为8.24亿元，上年同期为7.17亿元[26] - 经营活动现金流出小计为7.98亿元，上年同期为7.13亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2653.16万元，上年同期为340.11万元[27] 资产项目变化情况 - 应收款项融资比年初下降100%，主要系到期所致；预付款项比年初上升142.53%，因预付款增加及重分类调整[5][6][7] - 2024年第三季度末公司资产总计28.33亿元，较期初27.24亿元增长3.99%[19][20] - 2024年第三季度末应收账款6.07亿元，较期初5.96亿元增长1.86%[19] - 2024年第三季度末存货5.32亿元，较期初4.28亿元增长24.22%[19] 负债项目变化情况 - 预收款项比年初上升548.89%，因预收客户定金增加；合同负债比年初下降99.93%，因履行部分转让义务[6][7] - 长期借款比年初上升160.14%，系借入一年以上银行借款；租赁负债比年初上升107.55%，因重分类调整[6][8] - 2024年第三季度末公司负债合计11.88亿元，较期初10.85亿元增长9.48%[21] - 2024年第三季度末短期借款4.36亿元，较期初3.94亿元增长10.66%[20] - 2024年第三季度末长期借款1.51亿元，较期初0.58亿元增长160.14%[21] 收益项目变化情况 - 其他收益本期金额1634.82万元，同比上升39.00%，因政府补助同比增加[9] - 投资收益本期金额315.53万元，同比上升399.17%，因转让子公司股权收益增加[9] - 资产处置收益本期金额194.14万元，同比下降82.33%，因本年处置固定资产少于同期[9] 税费及经营现金收支情况 - 收到的税费返还本期金额121.79万元，同比下降65.31%；支付的其它与经营活动有关的现金本期金额1.05亿元，同比增长44.85%[10] 投资活动现金流量情况 - 收回投资所收到的现金为4,361,244.95元，同比上升100%[11] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为16,270,982.38元，同比上升100%[11] - 投资支付的现金为8,117,225.00元，同比上升2605.74%[11] - 投资活动现金流入小计为3555.87万元，上年同期为1219.37万元[27] - 投资活动现金流出小计为1.11亿元，上年同期为9078.21万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7494.15万元，上年同期为 - 7858.84万元[27] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金为600,000.00元，同比下降84.62%[11] - 收到的其它与筹资活动有关的现金为225,224,080.00元，同比上升110.92%[11] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为27,344,266.94元，同比上升106.62%[11] - 支付的其它与筹资活动有关的现金为76,276,308.15元，同比下降43%[11] - 筹资活动现金流入小计为5.45亿元，上年同期为4.96亿元[27] - 筹资活动现金流出小计为4.91亿元，上年同期为4.79亿元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,497人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 侯若洪、王荣、姚彩虹分别持股11.99%、5.88%、3.84%，对应持股数量为59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股[13] - 侯若洪、王荣、姚彩虹将合计107,400,017股（占总股本21.7153%）表决权等委托给隽飞投资，转让25,498,000股（占总股本5.1555%）给隽飞投资[16] 人员变动情况 - 2024年9 - 10月多位董事、监事及财务总监辞职，同时补选新的董监高人员[17][18] - 新聘曾三林为总裁兼财务总监并担任法定代表人，侯若洪、王荣职务变动为副总裁，新聘姚彩虹、程鑫为副总裁[18] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0655元，上年同期为0.1087元[25] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本7.58亿元，较去年同期7.27亿元增长4.23%[23]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-071 深圳光韵达光电科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440300778790429A 类型：上市股份有限公司 法定代表人：曾三林 成立日期：2005 年 10 月 25 日 住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 C 座 1 层 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月27日召 开的第六届董事会第六次会议、10月14日召开的2024年第三次临时股东大会、第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了调整董事会成员人数及修订公 司《章程》等相关议案，补选了董事、监事，聘任了新的高级管理人员，选举了董事长 和监事会主席，变更了公司法定代表人。具体详见本公司分别于2024年9月28日、10月 14 日 、 10 月 15 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-070 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 股东 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开 始日期 | 解除日期 | 质权人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 动人 | 押股数(股) | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 侯若洪 | 是 | 11,700,000 | 19.72% | 2.37% | 2023-02-07 | 2024-10-15 | 国泰君安证券 股份有限公司 | 已还款 | 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，侯若洪先生及其一致行动人所持股份累计质押情况如下： | 股东 | | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公 司总 | 已质押股 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 ...

会议信息 - 光韵达第六届监事会第六次会议于2024年10月14日17:00召开[2] - 应参会监事3人，实际亲自参会3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举第六届监事会主席议案[3] - 董石当选主席，任期至本届监事会届满[3] - 选举表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 董石情况 - 董石1963年5月出生，博士学历[7] - 有相关工作履历[7] - 截至公告日未持股[7]

深圳光韵达光电科技股份有限公司 一、本人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵世凤作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市隽飞投资控股有限公司提名为 深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...

股东大会信息 - 公司于2024年10月31日14:30召开2024年第四次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年10月25日[2] - 登记时间为2024年10月30日9:00 - 17:00[5] 选举与决议 - 本次股东大会选举1名非独立董事、1名独立董事，不适用累积投票制[4] - 提案为普通决议议案，需经出席会议股东表决权1/2以上通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为350227，投票简称为光韵投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月31日9:15—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月31日9:15—15:00[20]

董事会变动 - 2024年10月14日召开第六届董事会第七次会议[2] - 选举程飞为第六届董事会董事长[3] - 董事会成员由5名增至7名，需补选1非独立董事和1独立董事[4][5] 人员提名与聘任 - 隽飞投资提名黄文娜为非独立董事候选人，邵世凤为独立董事候选人[4][5][6] - 聘任曾三林为总裁兼财务总监，侯若洪、程鑫、姚彩虹、王荣为副总裁[7] 股东大会安排 - 同意于2024年10月31日召开2024年第四次临时股东大会[8] 股权与控制关系 - 隽飞投资持有公司107,400,017股股份表决权，占总股本21.7153%，拟持有5.1555%股权[14][16] - 曾三林与黄文娜拟成为公司控股股东和实际控制人[21] 一致行动关系 - 侯若洪及其配偶姚彩虹与王荣和隽飞投资构成一致行动关系[23]