深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章 程 二○二四年九月 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-055 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于签署《表决权委托协议》《股份转让协议》暨公司控制权 拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年9月27日，深圳光韵达光电科技股份有限公司的控股股东、实际控制人 侯若洪先生、姚彩虹女士和董事王荣先生与深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称 "隽飞投资"）签署了《表决权委托协议》和《关于深圳光韵达光电科技股份有限公 司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），具体为：侯若洪先生、王 荣先生、姚彩虹女士分别将其持有公司59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股， 合计持有的公司股份107,400,017股（占公司总股本21.7153%）所享有的表决权、提名 和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利 不可撤销地全权委托给隽飞投资行使，同时分别将其持有公司14,829,000股、 5,925,000股、4,744,000股，合计持有的公司股份2 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严影响公司众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第五条 公司成立应对舆 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 声明人陈重作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市隽飞投资控股有限公司提名为深 圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：__ ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市隽飞投资控股有限公司现就提名深圳光韵达光电科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人陈重已 书面同意作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-061 深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年九月二十八日 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监王军先生递交的辞职申请，王军因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞职后仍 在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及公司《章程》等有关规定，王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日 起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司董事会将按照相关 法定程序尽快聘任新的财务总监。 王军先生原定任期届满日为 2027 年 2 月 27 日止。截至本公告披露日，王军先生直 接持有公司股份 35,200 股（占公司总股本 0.0071%），辞去财务总监职位后，王军先生 将继续依照相关法律法规和公司《章程》的规定，对其所持公司股份进行合规管理。 王军先生在职期间恪尽职守,勤勉 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市隽飞投资控股有限公司现就提名深圳光韵达光电科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人王京京 已书面同意作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程 ...

关于董事辞职的公告 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-059 深圳光韵达光电科技股份有限公司 侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生原定任期届满日为 2027 年 2 月 27 日止。截至 本公告披露日，侯若洪先生直接持有公司股份 59,319,626 股（占公司总股本 11.99%）， 姚彩虹女士直接持有公司股份 18,976,550 股（占公司总股本 3.84%），王荣先生直接持 有公司股份 29,103,841 股（占公司总股本 5.88%）。侯若洪先生、姚彩虹女士和王荣先 生辞去董事职务后，将继续依照相关法律法规和公司《章程》的规定，对其所持公司股 份进行合规管理。 侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生是公司的创始股东，长期担任董事、高级管理 人员职务，勤勉尽责、兢兢业业，为公司的成长倾注了全部心血，带领公司于 2011 年 6 月在深圳证券交易所创业板上市，为公司的健康可持续发展做出了卓越贡献，公司及董 事会对侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！ 1 二、独立董事辞职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

承诺人：王京京 二〇二四年九月二十八日 1 根据深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议决议，本人王京京为被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺：本人 将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-054 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25日、 2024年5月21日召开第六届董事会第二次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内 子公司向商业银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、 保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准；申请综合授信 额度事项的决议有效期为自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议2025年度综 合授信额度的股东大会决议通过之日止，上述授信额度在决议有效期内可以循环使用。 股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署在综合授信额度内 办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件。具体详见本公司分 ...