证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-056 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光韵达"）2025年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票权益授予条件已经成就，根据2025年 第三次临时股东大会的授权，公司于2025年5月6日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划简述 2025年5月6日公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》及其 摘要，主要内容如下： （一）激励工具及股票来源：本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股 票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 （二）限制性股票授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件的规定，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计 划"）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划（草案）》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。 2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误 解之处。 3、本次激励计划首次授予激励对象均为公司公告《激励计划（草案）》时在公司任职的、 符合条件的公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年5月6日17:00召开[3] - 应出席监事3人，实际现场出席3人[3] 激励计划 - 会议审议通过调整2025年限制性股票激励计划相关议案[4] - 本次激励计划首次授予日为2025年5月6日[6] - 向135名激励对象首次授予5000万股限制性股票[6]

证券简称：光韵达 证券代码：300227 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予相 关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明7 | | 六、本次激励计划授予条件说明 8 | | 七、本次激励计划的首次授予情况 9 | | 八、本次激励计划的授予日 10 | | 九、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明..11 | | 十、结论性意见 12 | | 十一、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 | 光韵达、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 激励计划、本计划 | 指 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正 ...

新策略 - 2025年限制性股票激励计划授出5000万股[2] - 董事吴巍获授477万股，占授出总数7.63%[2] - 副总裁程鑫等多人获授不同数量股票[2] - 中层等130人获授4461万股，占授出总数71.38%[2] - 授出限制性股票总数占目前股本总额10.110%[2] - 激励对象获授股票未超总股本1%[2] - 首次授予不包括独董、监事等特定人员[2] - 深圳光韵达74名中层及骨干在激励范围内[5][6]

激励计划流程 - 2025年4月18日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 4月21 - 30日公示激励对象名单及职位[3] - 5月1日披露公示情况说明及核查意见[3] - 5月6日股东大会通过议案并披露自查报告[3] 激励对象调整 - 副总裁程鑫授予限制性股票数量由40万股调为20万股[5] - 7名激励对象自愿放弃获授限制性股票[5] - 首次授予激励对象人数由142人调为135人，总量不变[5] 调整评估 - 激励计划调整合法有效，不影响财务和经营成果[6] - 监事会等认为调整事项符合规定[7][8][9]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年5月6日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月6日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年5月6日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 3、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼。 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长程飞先生。 6、股东出席情况：出席会议的股东或授权代表共 434 人，代表公 ...

股东会会议信息 - 2025年第三次临时股东会于5月6日召开，召集人为董事会[3] - 4月18日召开第六届董事会第十六次会议审议通过召开股东会议案[6] - 4月19日刊登召开本次股东会的通知公告[6] 参会股东情况 - 出席股东会股东（或代理人）434人，代表股份119,432,809股，占24.1483%[9] - 现场会议投票股东或代表1名，代表股份107,400,017股，占21.7153%[10] - 网络投票股东433人，代表股份12,032,792股，占2.4329%[10] 议案表决结果 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等三次议案表决通过[13][16][17] - 中小投资者同意8,928,230股，占74.1992％[18] - 中小投资者反对2,581,762股，占21.4561％[18] 决议合法性 - 锦天城律师认为股东会表决、召集等程序合法有效[19][20]

激励计划 - 2025年4月18日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年10月18日至2025年4月18日[2] - 47名核查对象在自查期买卖股票，均在知悉激励计划前，无内幕交易[3] - 自查未发现内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露信息情形[5] 备查文件 - 备查文件有中登深圳出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》[6] - 备查文件有中登深圳出具的《股东股份变更明细清单》[6]

控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为深圳市光韵达科技控股集团有限公司[1] - 统一社会信用代码为91440300MADYQTCW06[1] - 法定代表人为曾三林[1] - 成立日期为2024年9月4日[1] - 住所为深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦C栋C2 - 4[1] 变更影响 - 工商变更不涉及控股股东持股变动[1] - 对公司治理及生产经营活动无影响[1] - 公司控股股东及实际控制人未发生变化[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月30日[4]