证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-052 上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第四次会议。 公司于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的规定。会议由监事会主席张记先生主持，本公司董事、高级管理人 员列席了会议。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 经核查，监事会认为：本次日常关联交易预计事项为公司业务开展所需，公 司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市场价格协商 定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立 性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计事项。 本议案关联监事韩英女士 ...

关联交易额度 - 2024年与上海欣巴自动化日常关联交易总额不超900万元[2] - 增加向柯泰克采购产品日常关联交易额度1000万元[3] 柯泰克情况 - 柯泰克注册资本2000万元，公司持股50%[6] 采购金额 - 截至披露日向柯泰克采购已发生0万元，上年0万元，2024预计1000万元[5] 决策情况 - 2024年6月26日董事会通过新增日常关联交易预计议案[3] - 独董和监事会同意新增预计事项[10][11]

投资信息 - 合资公司投资总额150万澳元，公司出资112.5万澳元占75%[2][6] - 公司本次对外投资112.5万澳元，用自有资金[13] 合资公司情况 - 合资公司名永利澳大利亚有限公司，注册地澳大利亚新南威尔士州[6] - 公司市场为澳大利亚和新西兰，原材料由大股东供应[9] 股份相关 - 公司持有合资公司1125000股，占比75%[8] - 少数股东股份价格取特定值与300000澳元较高者[10] 协议条款 - 2024年6月17日公司签署《股东协议》[3] - 竞业禁止条款终止合作后3年内有效[11]

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-049 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：李连明 一、增资事项概述 1、本次投资基本情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）下属全资子公司 BROADWAY INDUSTRIES PTE. LTD.（注册于新加坡，以下简 称"新加坡百汇"）计划出资 300 万美元对其全资子公司 Broadway Precision Tech, S.A. de C.V.（注册于墨西哥，以下简称"墨西哥百汇"）进行增资，主要用于墨 西哥百汇的日常运营和业务发展，提升公司对海外客户的快速响应能力和国际市 场竞争力。 2、投资所必需的审批程序 本次对外投资的资金来源于自有或自筹资金，不涉及关联交易，不构成重大 资产重组。鉴于本次对外投资金额在总裁决策权限内，无需提交公司董事会及股 东大会审议批准。 二、被增资方概况 1、增资标的基本信息 公司名称：Broadway Precision Tech, ...

房产交易 - 2024年5月14日公司通过全资子公司购买办公用房暨关联交易议案[2] - 交易标的面积1874.19平方米，评估价值3483万元，总价含税3483万元[2] - 近日上海工产与欣巴科技签约，标的已完成过户登记[3] - 交易房产位于青浦区，两室面积分别为934.60和939.59平方米[3] - 登记时间为2024年6月4日[3]

上海永利带业股份有限公司 关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-048 上海永利带业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 6 日 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 拟与宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"）共同出资设 立上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称"合资公司"或"上海柯泰克"）。合 资公司投资总额为人民币 2,000 万元，其中，公司以自有货币资金出资人民币 1,000 万元，占投资总额的 50%；中大力德以货币资金出资人民币 1,000 万元， 占投资总额的 50%。合资公司主要开展电磁辊筒（电动滚筒）及相关产品的研发、 生产与销售等经营活动。2024 年 5 月 28 日，公司与中大力德签署了《合资协议》， 就共同投资设立合资公司事宜达成一致协议。详情请见公司 2024 年 5 月 30 日披 露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号 2024-045）。 ...

上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于回购公司股份的回购报告 书》（公告编号 2023-064）。 证券代码： ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-045 上海永利带业股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一步满足客户一站式采购需求，加快公司从轻型输送带制造商向解决方 案提供商的转型，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"永利股份"）拟与宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"中大力 德"）共同出资设立上海柯泰克传动系统有限公司（暂定名，最终以市场监督管 理局核准登记为准，以下简称"合资公司"或"上海柯泰克"）。合资公司投资 总额为人民币 2,000 万元，其中，公司以自有货币资金出资人民币 1,000 万元， 占投资总额的 50%；中大力德以货币资金出资人民币 1,000 万元，占投资总额的 50%。合资公司主要开展电磁辊筒（电动滚筒）及相关产品的研发、生产与销售 等经营活动。 2、投资行为所必需的审批程序 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重 组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-044 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股 本剔除已回购股份 2,203,100 股后的 814,002,941 股为基数，向全体股东每 10 股 派 1.25 元人民币现金（含税）。股权登记日为：2024 年 5 月 29 日，除权除息日 为：2024 年 5 月 30 日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年 度权益分派实施公告》（公告编号 2024-043）。 上海永利带业股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 调整前回购股份价格上限为：5.80 元/股 调整后回购股份价格上限为：5.68 元/股 回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 30 日 一、回购公司股份方案概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利 ...

1、上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）回购专用证券账户中的 2,203,100 股公司股份不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 2,203,100 股后 的 814,002,941 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），实 际现金分红总额为 101,750,367.63 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现 金分红=实际现金分红总额/总股本*10=101,750,367.63 元 /816,206,041*10=1.246626 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1246626 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，本次权益分派实施方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过 的权益分派方案一致。现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：202 ...