证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-042 上海永利带业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 注：本公告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数 不符。 一、会议召开和出席情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"永利股份"、"公司"或"本公 司"）于2024年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关 于召开2023年年度股东大会的通知》。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024年5月20日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月20日 9:15-9:25，9 ...

京天股字（2024）第 234 号 致：上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 5 月 20 日在上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司会议室召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 以及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《上海永利带业股 份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司第六 届监事会第二次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》（以下简称《召开股东大会通知》）以及本所律师认为必要的 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-036 吴跃芳女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监 事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 5 月 10 日召开职工代表大会，同意补选戴剑先生为公司第六届监事会职工代表监 事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满时止，戴 剑先生简历详见附件。 吴跃芳女士在任职期间对公司经营发展做出了重要贡献，在此监事会表示衷 心感谢！ 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 监事会 上海永利带业股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事吴跃芳女士的书面辞职报告。吴跃芳女士因达到退休年龄，申请辞去公司第六 届监事会职工代表监事及监事会主席的职务。辞职后，吴跃芳女士仍在公司担任 其他职务。 吴跃芳女士原定任期至 2027 年 1 月 4 日。截至公告日，吴跃芳女士未持有 公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 上海永利带业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参与公司 2023 年度业绩网上说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 5 10 15:00-16:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | | 上市公司接待人 | 董事、总裁：恽黎明先生 | | 员姓名 | 财务总监、董事会秘书：于成磊先生 | | | 独立董事：冯扬先生 | | | 1、2023 年 月 日的互动易信息提到，永利股份全资子公司上 4 19 | | | 海带云盟科技有限公司正致力于打造公司自有的工业互联网电商 | | | 平台，旨在通过信息和数字化手段整合上下游资源，并利用已有的 | | | 上万家客户基础。请问，目前这个电商 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对下属全 资子公司增资暨对外投资的议案》，由公司下属全资子公司 Source Wealth Limited （兆源有限公司，注册于香港，以下简称"兆源香港"）以自有资金 55,000 万泰 铢对其全资子公司 Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.（注册于泰国，以下简称 "百汇精密泰国"）进行增资，以进一步满足百汇精密泰国自有工厂建设及营运 资金的需要，有效提升公司规模、综合竞争力以及整体抗风险能力。本次增资完 成后，百汇精密泰国的注册资本将由 62,500 万泰铢增加至 117,500 万泰铢，兆源 香港仍持有其 100%股权。详情请见公司 2024 年 3 月 11 日披露于巨潮资讯网的 《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号 2024-015）。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于回购公司股份的回购报告 书》（公告编号 2023-06 ...

会议情况 - 2024年4月26日召开第六届监事会第二次会议，3名监事均参加表决[1] - 审议通过多项报告，表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.25元（含税），未分配利润结转下年[8] 会计政策 - 本次会计政策变更对营收、净利润、净资产等无重大影响[8]

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润 376,234,817.63 元，母公司实现的净利润为 205,357,034.65 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 859,745,303.43 元，母 公司可供分配利润为 118,167,575.96 元。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-026 上海永利带业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司董事会拟定的 2023 年度的 利 ...

外汇套期保值业务概况 - 业务额度不超2亿元人民币或等值外币[2][4][5] - 投资期限自董事会通过起12个月[2][4][5] - 涉及美元、欧元等币种[2][4] - 方式包括远期结售汇等[2][4] 业务相关决策 - 2024年4月26日董事会审议通过议案[2][5] - 独立董事、审计委员会均同意开展[10][11][12] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[4] - 存在汇率波动等风险[6][7] - 制定制度防控风险[8]

综合授信 - 公司及控股子公司2024年拟申请不超35亿元或等值外币综合授信[1] - 授信有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[1] 各公司授信 - 上海永利带业向交通银行上海闵行支行申请4.5亿人民币授信[3] - 多家子公司分别向不同银行申请不同额度授信[4]