证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-073 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于 2024 年 10 月 23 日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董 事 8 名，独立董事李福利委托独立董事王新宇出席本次会议，独立董事王新宇、 蔡启孝以通讯方式参加本次会议。 本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于会计估计变更的议案》。 经公司全体董事审议，认为公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》 和有关政策的规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经 营成果，未损害上市公司 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年8月26日与荷兰Giskit就产品ExEm® Foam中国境内独家排他商业化权益谈判达成初步意见[2] - 双方商定延长排他性谈判期限至2024年11月15日[3] - 《合作框架协议》为框架性、意向性协议，正式实施需进一步协商谈判[4]

合作协议 - 公司与中国药科大学共建“女性健康药物创新中心”，年均合作经费不低于1000万元，有效期5年[3][8][9] - 2023年4月14日拟与百开盛加强合成生物学技术合作[12] - 2024年8月26日与荷兰Giskit公司就ExEm® Foam商业化权益达成初步意见[12] - 2024年9月24日拟与博润科技在新型肥料增效剂领域合作[12] 股权情况 - 协议签署前三月，除实控人外相关股东及董监高持股未变动[12] - 未来三月相关限售股份无解除限售情况[13] - 截至披露日未接到相关减持通知[13]

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-070 山东金城医药集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的合作框架协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合 作与项目推进等具体事项尚需双方进一步协商确定。 2、本次框架协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。 3、本框架协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司后续将视具体合 作业务的开展情况，按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 履行相应的决策审批程序和信息披露义务。 公司将根据后续具体进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》等规则的有关规定，及时履行相应审批程序及信息披露义务。 二、协议对方介绍 名称：武汉博润科技有限公司 法定代表人：徐义梅 注册资本：1000 万元人民币 成立日期：2008 年 03 月 25 日 统一社会信用代码：91420111672761603U 一、协议签署情况 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称" ...

市场扩张和并购 - 公司参与投资的上海仟德股权投资合伙企业参股东方略[3] 新产品和新技术研发 - 2023 年 3 月 2 日披露 VGX - 3100 项目第二个Ⅲ期临床试验进展[3] - VGX - 3100 针对宫颈癌前病变关键性Ⅲ期临床研究正在进行[3] - 2024 年 9 月 20 日东方略收到 VGX - 3100 针对肛门癌前病变 II 期临床试验批准[4] 其他 - 公司与东方略 2018 年签《战略合作协议》，有后续研发等权利[3] - VGX - 3100 后续试验时间及结果有风险与不确定性[3][6] - 本次进展不对公司近期业绩产生重大影响[3]

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案9月9日获临时股东大会通过[2][3] - 以379,331,587股为基数，每10股派现金红利1元（含税），预计派37,933,158.70元（含税）[2][3][5] - 按总股本每10股派息（含税）0.988165元，每股0.0988165元/股[2][11] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月19日，除权除息日为9月20日[6] - 委托代派A股股东现金红利9月20日划入资金账户[8] 分派对象与方式 - 分派对象为9月19日收市后登记在册全体股东[7] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[9][10] 其他 - 除权除息参考价格=股权登记日收盘价 - 0.0988165元/股[2][11] - 深股通等股东每10股派0.9元（含税）[5] - 个人持股不同时长补缴税款不同[5]

会议安排 - 2024年8月21日决定9月9日召开临时股东大会[5] - 8月23日发布召开股东大会通知[6] - 9月9日下午2:30在淄博现场与网络结合开会[8] 投票情况 - 现场7名代表87,360,554股，占23.0301%[12] - 网络167名代表11,411,921股，占3.0084%[12] - 共174名代表98,772,475股，占26.0386%[12] 会议结果 - 审议通过《2024年半年度利润分配方案》[17] - 会议召集等程序合法有效[18] - 法律意见书9月9日生效[21]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东174人，代表股份98,772,475股，占比26.0386％[5] - 现场投票股东7人，代表股份87,360,554股，占比23.0301％[5] - 网络投票股东167人，代表股份11,411,921股，占比3.0084％[5] 利润分配方案表决 - 总表决同意98,527,875股，占比99.7524％[8] - 总表决反对206,700股，占比0.2093％[8] - 总表决弃权37,900股，占比0.0384％[8] - 中小股东表决同意11,167,321股，占比97.8566％[9] - 中小股东表决反对206,700股，占比1.8113％[9] - 中小股东表决弃权37,900股，占比0.3321％[9]

新产品和新技术研发 - 金城医药子公司金城泰尔萘丁美酮分散片通过药品GMP符合性检查[2] - 萘丁美酮分散片生产场地变更，批量为8万片[3] 未来展望 - 通过检查和取得审批件利于增强企业核心竞争力[5] - 药品生产和销售存在不确定性[5] 其他 - 公告于2024年9月9日发布[7]

市场扩张和并购 - 公司与荷兰Giskit签署《合作框架协议》，就ExEm® Foam中国境内独家排他商业化权益谈判[3] - 双方2024年9月30日前开展排他性谈判[7] 其他新策略 - 公司与百开盛战略合作框架协议正常推进[10] - Giskit为中国上市许可持有人，公司为中国注册代理人，产品以“进口药品”在中国完成注册[6] - 交易采用里程碑加年度供应量模式，Giskit以EXW方式供货[6] 未来展望 - 合作促进女性辅助生殖领域交流，丰富产品组合，提升竞争力[8] 股权相关 - 协议签署前三月，除实控人外，控股股东等持股未变动[10] - 未来三月，控股股东等限售股份无解除限售情况[10] - 截至公告日，未接控股股东等未来三月减持通知[11]