本人作为山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 在2023年度工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事制度》等公司制度的规定和要求,认真履行独立董事的职责,恪 尽职守,勤勉尽责。从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权 益的角度出发,独立公正履行职责,积极发挥独立董事的作用。报告期内,本人 积极出席董事会会议,对董事会相关议案发表了独立意见,切实履行独立董事职 责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李福利,中国国籍,微生物学博士。曾任山东大学讲师、副教授;马普 陆地微生物研究所访问学者、博士后,现任中国科学院青岛生物能源与过程所研 究员、组长、学术委员会副主任,青岛智瑞生物有限公司董事、科技顾问,潍坊 麦卡阿吉生物有限公司董事长、首席科学家,中国海洋大学兼职教。 山东金城医药集团股份有限公司 独立董事202 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 蔡启孝 本人作为山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在 2023年度工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事制度》等公司制度的规定和要求,认真履行独立董事的职责,恪尽职守,勤勉 尽责。从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发, 独立公正履行职责,积极发挥独立董事的作用。报告期内,本人积极出席各项会议, 对董事会相关议案发表了独立意见,切实履行独立董事职责。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡启孝,中国国籍,经济学学士,具有上市公司独立董事资格。曾于1996 年8月至1997年10月任职于中国电力信托有限责任公司,于1997年11月至1999年12月 任国浩律师集团(北京)律师事务所律师,于2000年1月-2001年11月任大福证券有 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 公司章程》和《 董事会审计委员会 年报工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所《（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上 市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责 任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书（编号： 31000008）；首批从事金融 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-029 山东金城医药集团股份有限公司 关于开展票据池业务暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开了第六届董事第八次会议，审议通过《关于开展票据池业务暨提供担保的议 案》，同意公司及四家合并范围内的子公司（即金城医化、金城柯瑞、金城汇海、 金城生物）与国内资信较好的商业银行合作开展即期余额不超过人民币 3 亿元的 票据池业务，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述期限 内该额度可滚动使用。董事会授权公司总裁或其合法授权的其他人员在上述金额 范围内签署相关的协议及文件。 本次事项不构成关联交易及重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一 管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票 据贴现、票据代理查询、业务统计等 ...

山东金城医药集团股份有限公司 总裁工作细则 山东金城医药集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 为维护本公司、股东及债权人的合法权益，确保公司生产经营管理工作的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《山东金城 医药集团股份有限公司章程》的规定，制定本细则。 第二章 总裁的聘任和解聘 第一条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总裁 若干名，由公司董事会根据总裁的推荐，予以聘任或解聘。 董事可受聘兼任总裁、副总裁。 第二条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第三条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。 第三章 总裁办公会议制度 第四条 公司实行总裁负责下的总裁办公会议制度。 总裁办公会议是指总裁在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策 事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理 性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议，对董事会负责并向董事会报告 工作。 第五条 总裁办公会议由总裁、副总裁、财务负责人、各部门负责人及其他 相关人员参加。董事会秘书可以列席总裁办公会议。 总裁认为有必要时，可以邀请公司董事、监事及其他相关人员列席会 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东金城医药集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 1342 号 中国 上海 ·计师 穿 务 所（持殊善通合伙） Eeptilied Public Accountants (Shecial Semeral Partnersh 关于山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 1342 号 山东金城医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》的规定编制《2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内 部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊 ...

山东金城医药集团股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 山东金城医药集团股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制 基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》及其相关指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险水平 等因素，制定本认定标准。 第二条 本规定适用于公司及子公司内部控制缺陷认定。 （一）设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设 计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包 括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一 贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 第五条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大 缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控 制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制 ...

山东金城医药集团股份有限公司 股东大会议事规则 山东金城医药集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件及《山东金城医药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本议事规则（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 一般规定 第三条 股东大会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机 构。 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身 权利的处分。 股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经 营管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公 司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负 责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营 情况、财务状况、关联交易、利润分配、股份回购以及公司董事和高级管理人员的 日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权 益不受侵犯。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 报告期内共召开六次监事会会议，列席了公司 2023 年召开的历次股东大会、董 事会会议。 | 会议届次 | 时间 | 议案 《2022 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | | | | 《2022 年年度报告全文及其摘要》 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配方案》 | | | | 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2023 年度公司及所属子公司向金 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024- 023 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 16 日以邮件、微信方式向各位董事 发出，于 2024 年 3 月 24 日发出补充通知。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 27 日以现场会议的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，独立董事 李福利因其他公务未能亲自出席，授权委托独立董事王新宇代为行使表决权。 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持，公司高级管理人员及部分监 事列席。 5、董事会会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"及"第四节 ...