本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-035 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 3、不在公司任职的监事不领取监事薪酬（津贴），在公司具体岗位任职的监 事薪酬依据《公司职岗管理规范》和《人力资源薪酬福利制度》《经营绩效管理 办法》和《岗位绩效考核管理办法》，根据所处岗位、工作分工、绩效考核结果， 确定薪酬。 4、在公司具体岗位任职的公司高级管理人员薪酬依据《公司职岗管理规范》 和《人力资源薪酬福利制度》《经营绩效管理办法》和《岗位绩效考核管理办法》， 根据所处岗位、工作分工、绩效考核结果，确定薪酬。 四、其他规定 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议《关于 <2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于<2024 年度监事薪酬方 案>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、适用对象：在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员。 二、适 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了上会师报字(2024)第1265 号审计报 告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 353,831.25 | 350,571.70 | 0.93% | 313,845.43 | | 归属于上市公司股 | 17,470.94 | 27,336.53 | -36.09% | 10,798.00 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 15,818.27 | 26,417.74 | -40.12% | 9,525.94 | | 损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东金城医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《山东金城医药集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他规范性文件的有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并 ...

山东金城医药集团股份有限公司董事会 经核查独立董事王新宇、蔡启孝、李福利的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,其配偶、父母、子 女、主要社会关系也未在公司任职,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 山东金城医药集团 1 关于《2023年度独立董事独立性自查情况报告》的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》《山东金城医药 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定,山东金城医药集团股份有限公 司(以下简称"公司")就 2023年度在任独立董事王新宇、蔡启孝、李福利提 交的《2023年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意见: ...

山东金城医药集团股份有限公司 关联交易决策制 度 关联交易决策制度 第一条 为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的 规定，制订本公司关联交易决策制度。 山东金城医药集团股份有限公司 第二条 本制度中的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； - 1 - (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)； (三) 提供财务资助； (四) 提供担保； (五) 租入或者租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营） (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移 (十) 签订许可协议； (十一) 购买原材料、燃料、动力； (十二) 销售产品、商品； (十三) 提供或者接受劳务； (十四) 委托或者受托销售； (十五) ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-024 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配方案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董 事会审议。2024年3月27日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六 次会议分别审议通过《2023年度利润分配方案》，同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 1、利润分配方案的具体内容 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度的财务情况进行了 年度审计，并出具上会师报字(2024)第 1265 号。经审计，2023 年度母公司实现 净利润 138,815,519.00 元，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 13,881,551.90 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 314,201,274.41 元。 根据有关规定，上市公司回购专用账户 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东金城医药集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请上会会计师事务 所 特殊普通合伙） 以下简称 上会"）作为公司 2023 年度财务报表审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对上会 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为上会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 上会原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点 成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金 融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务 所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（ 特 殊普通合伙）。 上会已取得会计师事务所执业证书（ 编号：31000008）；首批从事金融相关 审计业务会计师事务所资质（ 批准文号：银发(2000)358 号）；中国银行间市场 交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条 ...

山东金城医药集团股份有限公司 章程 山东金城医药集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 1 山东金城医药集团股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 山东金城医药集团股份有限公司 章程 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 山东金城医药集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-030 山东金城医药集团股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东金城医药集团股份有限公司及其下属子公司（以下简称"公 司"）拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币 掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 5 亿元人民币或其他 等值外币，额度使用期限自该事项获第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超 过 5 亿元人民币或其他等值外币。 3、公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第 六次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。董事会同意公司开 展金额不超过 5 亿元人民币或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司 总裁行使与该项业务有关的决策权并签署 ...