累计投票制实施细则 累积投票制实施细则 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的 利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》及 《公司章程》等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持的每 一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投 票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后 按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董 事。 1 累计投票制实施细则 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、审计委员会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东有权提 名董事候选人。其中，独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七 ...

审计委员会工作条例 审计委员会工作条例 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司 董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，制订本工作条例。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作条例的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条例及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作条例及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本工作条例及其他 有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事 会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会由三名以上不在公司担任 ...

担保管理 - 公司对外担保总额含对控股子公司担保及控股子公司对外担保额[2] - 对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准，无人权签署相关文件[3] 担保限制 - 为控股股东等关联人担保，要求对方提供反担保[10] - 最近3年财务文件虚假记载或提供虚假资料，不得为其担保[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须股东会审议通过[15] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保，须股东会审议通过[15] - 为资产负债率超70%对象担保，须股东会审议通过[15] - 连续12个月担保超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，须股东会审议通过[15] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保，须股东会审议通过[15] - 连续12个月担保超最近一期经审计总资产30%，股东会决议且经出席股东表决权三分之二以上通过[15] 调剂规定 - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[19] - 调剂时资产负债率超70%对象，仅能从同情况对象获担保额度[19] 追偿披露 - 被担保人债务到期15个工作日未还款，准备启动反担保追偿程序[21] - 担保债务到期，督促被担保人15个工作日内还款[25] - 被担保人到期15个交易日未还款，及时披露[27] 合同条款 - 担保合同明确被保证主债权种类、金额等条款[23] 责任追究 - 董事等擅自越权签担保合同，追究当事人责任[31] - 经办人员擅自担保或怠于履职造成损失，承担赔偿责任[31] - 责任人擅自决定使公司担责造成损失，公司处罚并承担赔偿责任[31]

对外投资管理制度 对外投资管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了加强迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司所属的 全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外投资管理，保障公司及子公司对外投资的保 值、增值，维护公司整体形象和包括中小投资者在内的所有股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及其子公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为。对外投资指以下几种情况之一： （一） 设立或增资全资子公司； （二） 向子公司追加投资（增资全资子公司除外）； （三） 与其他单位进行联营、合营、兼并； （四） 与他人合资新设企业或对合资公司进行增资； （五） 股权收购（含收购经济实体的权益）或资产收购； （六） 委托理财； （七） 委托贷款； （八） 提供财务资助； （九） 证券及其衍生品等投资； （十） 基金投资（含认购基金份额或与专业投资者共同设立私募基金等）； （十一）其他投资。 第三条 投资 ...

信息披露制度 信息披露制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法 律、法规、规范性文件和《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公告、 收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等；以及 深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和 发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、公司注册地中国证监会派出机构、深圳证券 交易所、或者其他有关政 ...

募集资金管理制度 募集资金管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和 规范性文件以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计 师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 规范使用 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及披露要求 第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。 第六条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法 豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业 务宣传。 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义 务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信 ...

舆情管理制度 舆情管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为了提高迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效引 导内 ...

内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息知情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引 5 号》"）等相关法律、法规及《公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应保证内幕信息管理及内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人，董事会秘书为直接责任人，负责办理公 司内幕信息管理的具体工作及内幕信息知情人登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。证券部是公司信息披露管 理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的管理、登 记、披露及备案的日常工作。 第三条 未经董事会批准同意，公 ...

董高人员薪酬制度 - 完善公司治理，加强董高人员薪酬及津贴管理[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及政策制定[4] 薪酬方案生效 - 高管薪酬方案经董事会审议通过生效，董事需股东会审议[4] 不同类型董事薪酬 - 独立董事固定津贴，不参与绩效挂钩考核[6] - 非独立内部董事结合任职定薪酬，无津贴[6] - 非独立外部董事无薪资或津贴[7] 高管薪酬构成 - 高管实行年薪制，含基本、绩效、中长期激励收入[7] 薪酬调整与追回 - 岗位变动按实际任职算薪酬，重大变化可调整[9][11] - 财务报告追溯重述追回超额绩效和激励收入[13]