证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-017 依米康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 10 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书叶静女士列席 会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，会议程序合法、有效。 二、监事会会议议案审议情况 本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。 具体内容详见 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

业绩总结 - 2024年度母公司实现净利润210.53万元，合并报表归母净利润为 -8713.72万元[9] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为 -1.78亿元，合并报表为 -2.31亿元[9] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[9] - 截至2024年12月31日，公司（合并报表）未分配利润为 -231101560.27元，实收股本为440487994元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[18] 未来展望 - 2025年度公司及子公司拟申请不超11.8亿元综合授信[12] - 2025年度公司拟为子公司提供不超2.8亿元连带责任担保，接受子公司不超2亿元连带责任担保[12] - 为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为2.7亿元，低于70%的为1000万元[12] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[21] 其他新策略 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案全票通过，部分尚需提交2024年度股东大会审议[3][6][7][8][11][14][15][17] - 《关于<董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案>的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[15] - 续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构[17] - 公司拟于2025年5月19日下午14:00在公司会议室召开2024年度股东大会，会期半天[22]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润2105279.68元，合并报表归母净利润 - 87137241.76元[1] - 2024年营收1144563057.21元，上年度801275214.06元[3] - 近三个会计年度平均净利润 - 112014635.08元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 2024年现金分红总额为0元，前两年也为0元[3] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[10] 研发投入 - 2024年研发投入43076774.60元，上年度52448916.22元[3] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例5.35%[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.4917元改善至2024年的-0.1978元，同比增长59.77% [1] - 每股净资产从2023年的0.93元下降至2024年的0.73元，同比减少21.51% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.33元恶化至2024年的-0.52元，同比下降57.58% [1] - 营业收入从2023年的8.01亿元增长至2024年的11.45亿元，同比增长42.95% [1] - 净利润从2023年的-2.16亿元收窄至2024年的-0.87亿元，同比改善59.72% [1] - 净资产收益率从2023年的-40.77%改善至2024年的-23.89%，同比提升41.4个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9425.19万股，占流通股比例25.24%，较上期减少136.18万股 [2] - 孙屹峥和张菀分别为第一和第二大股东，持股数量分别为4646.27万股和1762.61万股，持股比例分别为12.44%和4.72%，持股数量未发生变化 [3] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进成为第三大股东，持有757.60万股，占比2.03% [3] - 西藏中睿合银投资管理有限公司-中睿合银稳健11号私募证券投资基金减持204.32万股，持股比例降至0.82% [3] - 中国国际金融股份有限公司、章娉娉、华泰证券股份有限公司新进前十大股东 [3] - 张源、杜国扬、史万锋、Barclays Bank PLC、孙好好、蔡志明、潘宝霖退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [5]

财务表现 - 2024年营业收入11.45亿元，同比增长42.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-8713.72万元，较去年同期亏损额2.16亿元收窄59.68% [1] 利润分配方案 - 以4.4亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税） [1] - 不进行送红股（每10股送0股）及资本公积金转增股本（每10股转增0股） [1]

股份回购 - 截至2025年3月31日，公司累计回购372,400股，占总股本0.08%，成交总金额5,492,892.60元[4] 员工持股计划 - 首次受让245万股，占草案公告日公司总股本0.5562%[5] - 份数上限2,675.00万份，持有股数上限500万股[6] - 首次分配份额2,354.00万份，占比88.00%，拟持有440万股[6] - 预留份额321.00万份，占比12.00%，拟持有60万股[6] - 购买回购股份价格为5.35元/股[7] - 首次分配部分实际认购39人，认购资金1,310.75万元，认购245万股[7] - 2025年4月17日245万股非交易过户，过户价格5.35元/股[8] - 首次分配未分配195万股计入预留份额，预留分配股数调整为255万股[8] - 存续期36个月，锁定期12个月，锁定期满一次性解锁[9] - 与控股股东等不构成一致行动关系[10]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议2025年4月18日召开，39人出席，代表份额1310.75万份占比100%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立公司2024年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成[2] 委员选举 - 审议通过选举汤华林、胡大明、王华为管理委员会委员，任期与持股计划存续期一致[3][4] 主任选举 - 管理委员会第一次会议选举汤华林为主任，任期与持股计划存续期一致[4] 授权事项 - 审议通过授权管理委员会办理与本期员工持股计划相关事项，授权至持股计划终止[4][5]

股权质押 - 孙屹峥解除质押300万股，占其所持6.46%，占总股本0.68%[1] - 孙屹峥重新质押300万股，为桑瑞思融资担保，占比同前[1] - 控股股东孙屹峥、张菀质押股份无平仓风险[4] 股东持股 - 孙屹峥持股46,462,709股，占10.55%，质押35,725,001股[3] - 张菀持股70,504,500股，占16.01%，质押23,000,000股[3] - 股东及其一致行动人合计持股143,228,173股，占32.52%，质押58,725,001股[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月14日[7]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-012 依米康科技集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款（总 金额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含））回购公司 股份；回购股份的价格不超过人民币 15.78 元/股（含），不超过公司董事会审议通 过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%（实际回购价格由 董事会授权公司管理层及其授权人士在本次回购实施期间结合公司股票价格、财 务状况和经营状况确定）；回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励；回购 股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 根据《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管 ...

股份回购计划 - 公司拟3000 - 6000万元回购股份，价格不超15.78元/股，期限不超12个月[2] 首次回购情况 - 2025年3月28日首次回购330,000股，占总股本0.07%[3] - 首次回购最高成交价14.89元/股，最低14.65元/股，成交4,893,378元[3]