审计机构情况 - 公司2025年4月21日审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[3] - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[3] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] - 公司同行业上市公司审计客户家数为30家[5] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 监管情况 - 信永中和近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[7] - 53名从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[7] - 质量控制复核人2024年受到地方证监局行政监督管理措施1次[10] 会议决议 - 公司第五届董事会第三十一次会议5票同意通过续聘议案[14]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入11.45亿元，同比增长42.84%[2] - 2024年归属于上市公司净利润 -8713.72万元，较去年同期减亏1.29亿元[2] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润 -8557.14万元，较去年同期减亏8059.73万元[2] - 2024年计提信用减值损失4948.01万元，计提资产减值损失2304.75万元[2] - 2024年公司持有的国富光启股权公允价值变动损失780万元[3] - 2024年公司信息数据领域毛利润同比增长4640.31万元[3] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司未分配利润为 -2.31亿元，实收股本为4.40亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2023年江苏亿金经营及股权转让事项影响净利润 -9363.45万元，2024年无该事项[3] 未来展望 - 2024年启动“绿色精密环境产业基地二期项目”建设，2025年持续推进[6] - 2025年将升级绩效激励机制，打造优秀人才梯队[7]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和有合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，超700人签过证券服务业务审计报告[2] 审计机构续聘 - 2024年4 - 5月，公司多次会议审议续聘信永中和为2024年度审计机构[2] 审计工作沟通 - 2025年1 - 3月，董事会审计委员会与注册会计师等沟通年度审计相关事项[4][5] 审计报告审议 - 2025年4月7日，董事会审计委员会审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为信永中和完成2024年年报审计，行为规范有序[6]

依米康科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2025CDAA1B0165 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 关于依米康科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了依米康科技集团股份有限公司（以下简称 依米康公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0164 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 依米康公司编制了本专项说明 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-027 依米康科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-027 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第三十一次会议审议通过了公司《2024 年年度报告》（全文及摘 要），并于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）15:00－17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张菀女士、 ...

业绩相关 - 2024年度拟对相关资产计提减值准备72,627,730.36元，期末数355,873,113.78元[2] - 2024年度计提资产减值损失23,047,460.56元，信用减值损失49,480,077.80元[3] - 计提等将减少2024年度合并报表营业利润72,527,538.36元[4] 数据相关 - 本报告期计提坏账准备49,580,269.80元，转回100,192.00元，核销4,714,643.70元，期末余额236,765,712.36元[5] - 应收票据期末金额12,826,171.09元，坏账准备额641,308.55元，比例5.00%[6] - 应收账款期末金额857,249,020.07元，坏账准备额215,397,562.73元[7] - 其他应收款期末金额102,952,373.94元，坏账准备额19,755,900.73元[9] - 长期应收款期末金额7,609,919.82元，坏账准备额970,940.35元，比例12.76%[10] - 本报告期计提存货跌价准备9,737,208.90元，期末余额48,775,629.99元[11][13] - 年末对依米康智能工程商誉计提减值准备12,362,722.68元[15]

会计政策变更 - 2024年12月6日公司依据准则变更会计政策[2] - 变更后保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”[7] 财务数据调整 - 2023和2024年合并及母公司报表营业成本和销售费用有调整[8][9]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-025 依米康科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理简易程序融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次公司提请股东大会授权董事会办理简易程序融资相关事宜尚需提交 2024 年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具 体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不 确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 简易程序融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册管理办法》）相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

公司结构 - 控股子公司平昌县依米康医疗投资管理有限公司持股比例为90.25%[7] 制度建设 - 公司已制定并颁布实施30余项内部控制制度，2024年进行了一次统一修订[14] - 公司制定并持续完善人力资源政策明确相关工作规范和流程[11] 管理架构 - 公司构建了由股东大会、董事会及专门委员会等组成的风险控制架构[13] - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部负责内部控制监督检查[10] 2024年举措 - 对职能机构进行了优化和重组[10] - 开展供应链整合促进产品成本节约和质量提升[16] - 生产部门提升产品质量、生产安全、销售订单达成等方面管理效率[16] - 工程管理人员监督评价工程项目实施情况，成本部确认结算情况[17] - 加强长期不能回收款项清收力度促进回款[18] - 实物资产归口管理部门建台账，定期开展存货和固定资产盘点[18] - 信息披露内部控制有效执行，未出现违规情况[20] - 对外投资活动按规定决策、审批和披露，推进股权转让后续事项[20] - 严格控制并减少关联交易，履行必要决策程序[21] - 对外担保活动按规定进行，未出现违规担保[21] - 定期检查分子公司，分子公司按月报财务报表[22] 缺陷界定 - 财务报告重大缺陷：利润总额潜在错报金额≥合并财务报表利润总额的5%等[28] - 财务报告重要缺陷：利润总额潜在错报金额，3%≤错报＜5%等[28] - 财务报告一般缺陷：利润总额潜在错报金额＜3%等[28] - 非财务报告重大缺陷：负面影响或造成直接财产损失的金额，损失额≥合并财务报表资产总额1%[28] - 非财务报告重要缺陷：负面影响或造成直接财产损失的金额，0.5%≤损失额＜1%[28] - 非财务报告一般缺陷：负面影响或造成直接财产损失的金额，损失额＜0.5%[28] 缺陷情况 - 截止2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[29] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[31] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[32]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-026 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公 司 2024 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通 过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 19 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...