我们作为依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《依米康科技集团股份有限公司章程》《独立 董事制度》的相关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立 判断的立场，对公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于调整控股子公司江 苏亿金 53.84%股权转让价格的议案》发表独立意见如下： 1 公司本次转让持有的江苏亿金环保科技有限公司（以下简称"江苏亿金"） 53.84%股权，鉴于在西南联合产权交易所第三次挂牌期间未征集到合格意向受让 方，为推进股权转让事宜，公司拟将江苏亿金 53.84%股权转让价格在第三次转 让价格的基础上下调 30%，即以不低于 4,493.87 万元的价格通过市场寻找、重新 提交西南联合产权交易所公开挂牌等方式寻觅受让方。上述调整股权转让价格的 决策程序符合相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-045 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"依米康"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）有关规定，公司及 子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）连续十二个月累计发生的 诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露标准，现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十 二个月累计计算的原则，其中已经按照上述规定履行披露义务的，不再纳入累 计计算范围。截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼、 仲裁金额合计 6,884.54 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.94%（公司于 2023 年 7 月 25 日披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2023-037）中的 诉讼，不纳入本次累计计算范围）。 其中，已结案诉讼/仲裁共 5 起，涉及金额合计 550.61 万元；未结案诉讼/ 仲裁共 35 起，涉及金额合计 6,333.93 ...

关于调整控股子公司江苏亿金 53.84%股权转让价格 暨转让进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-047 依米康科技集团股份有限公司 公司已于 2023 年 6 月 30 日将持有的江苏亿金 53.84%的股权在西南联合产 权交易所进行首次挂牌，首次挂牌底价为 11,463.94 万元，首次挂牌公告期为 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 7 月 26 日。公告期满，未征集到合格意向受让方。 （二）公司于 2023 年 7 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过 《关于调整控股子公司江苏亿金 53.84%股权转让价格的议案》，同意公司将江 苏亿金 53.84%股权转让价格在首次转让价格的基础上下调 20%，即以不低于 9,171.16 万元的价格通过市场寻找、重新提交西南联合产权交易所公开挂牌等 方式寻觅受让方，公司为江苏亿金提供的借款不在调价范围内。公司为江苏亿 金提供的借款，将在未来确定受让方时，同步与受让方、江苏亿金确定实际借 款金额及偿 ...

依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 7 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并 于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持； 公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-042 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 审议通过《关于调整控股子公司江苏亿金 53.84%股权转让价格的议案》 根据公司第五届董事会第十次会议关于授权管理层开展出售控股子公司江 苏亿金环保科技有限公司（以下简称"江苏亿金"）53.84%股权的决议和第五届 董事会第十一次会议关 ...

依米康科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 我们作为依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《依米康科技集团股份有限公司章程》《独立 董事制度》的相关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立 判断的立场，对公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于调整控股子公司江 苏亿金 53.84%股权转让价格的议案》发表独立意见如下： 公司本次转让持有的江苏亿金环保科技有限公司（以下简称"江苏亿金"） 53.84%股权，鉴于在西南联合产权交易所第二次挂牌期间未征集到合格意向受让 方，为推进股权转让事宜，公司拟将江苏亿金 53.84%股权转让价格在第二次转 让价格的基础上下调 30%，即以不低于 6,419.81 万元的价格通过市场寻找、重新 提交西南联合产权交易所公开挂牌等方式寻觅受让方。上述调整股权转 ...

1 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-043 依米康科技集团股份有限公司 关于调整控股子公司江苏亿金 53.84%股权转让价格 暨转让进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于授权管理层开展出售控股子 公司江苏亿金 53.84%股权专项事宜的议案》，同意公司通过市场寻找、提交产 权交易所公开挂牌等方式寻觅受让方，转让持有的江苏亿金环保科技有限公司 （以下简称"江苏亿金"）53.84%股权，股权转让价格暂定按照江苏亿金 2022 年 12 月 31 日经审计的净资产对应公司所持股权比例的价值作为定价参考依据， 董事会授权管理层按照不低于 11,463.94 万元寻找股权受让方，同时在出售股权 时同步与受让方、江苏亿金确定借款偿还方案。具体内容详见公司于 2023 年 6 公司已于 2023 年 6 月 30 日将持有的江苏亿金 53.84%的股权在西南联合产 权交易所进行首次挂牌， ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年7月18日，地点在依米康智能绿色生产基地 [2] - 参与单位有中信建投、中邮证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员包括董事会秘书叶静、智云科技常务副总经理宋斌等 [2] 业绩与订单情况 - 2022年业绩不理想，受外部环境影响部分月份停工停产，管理费用上升含2043.24万元股权激励费用，扣除后信息数据领域归属于上市公司股东净利润为1062.60万元，销售费用占比大因拓宽销售渠道 [3] - 2023年一季度业绩不理想，部分大项目交付延期，智能工程大项目未收到开工指令 [3] - 随着2023年招投标等工作开展，订单规模预计逐渐扩大 [3] 业务规划 智能工程业务（医院） - 编制《依米康医疗行业解决方案》，将四大业务板块优势应用于医疗行业 [3][4] - 解决方案框架分医院智能建筑篇、医院IT集成篇、医院数智篇，涵盖十个医院子系统及应用场景 [4] 信息数据与环保治理领域 - 沿战略聚焦信息数据领域，对非核心业务单元实施剥离，加速多元化向聚焦战略转型 [5] - 6月22日披露授权出售江苏亿金53.84%股权事宜，6月30日股权在西南联合产权交易所正式挂牌，今年继续实施环保治理业务剥离计划 [5] 技术发展 AI相关 - ChatGPT、百度文心一言等问世带来AI大发展想象空间，数据中心基础设施建设市场空间巨大 [4] - 公司作为数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，构建完整业务生态，形成四驱动全产业链布局 [4] 液冷研发 - 液冷项目正常推进，在国际储能大会展出依米康储能集装箱液冷解决方案冷源机组 [4] - 祥云系列冷板型和浸没型液冷解决方案可用于数据中心场景，打造PUE＜1.15的高效冷却系统 [4][5] 业绩目标 - 2021年推出股权激励计划，针对信息数据领域中层管理团队和核心员工 [5] - 2023年业绩考核指标是信息数据领域扣非净利润7605万元，公司希望团队实现此目标 [5]

公司战略与业务转型 - 公司从多元化战略向聚焦战略转型，主要考量是集中资源深耕信息数据领域 [3] - 公司发展历程分为三个阶段：1.0版本（2002-2011年）专注于精密环境空调供应，2.0版本（2012-2020年）通过外延式发展拓展信息数据领域，3.0版本（2021年至今）聚焦信息数据领域 [3] - 2021年起，公司剥离与信息数据主业不相关的业务，并启动核心团队的股权激励计划 [4] - 2023年初，公司任命两位副总分别负责营销、研发和资产盘活、业务拓展 [4] 液冷技术研发 - 公司液冷项目正常推进中，已推出储能集装箱液冷解决方案和祥云系列冷板型、浸没型液冷解决方案 [4][5] - 液冷市场空间预计在2025年达到63亿元，液冷渗透率需达到50% [4] 智慧医院业务 - 公司智慧医院业务拥有四川大学华西天府医院等应用案例 [5] - 智慧医院业务提供智能化建筑、医院信息化设施与医院后勤管理数智化建设相关解决方案 [5] 信息数据领域发展 - 公司信息数据领域营收占比高于80%，并呈现上升趋势 [6] - 信息数据领域包括关键设备、智能工程、软件业务、智慧服务四大业务线 [6] - 关键设备和智能工程是公司业绩支柱，软件业务和智慧服务是创新业务 [6] 股权激励计划 - 公司2021年推出股权激励计划，针对信息数据领域的中层管理团队和核心员工 [7] - 2023年业绩考核指标为信息数据领域扣非净利润7605万元 [7] - 公司会根据发展情况适时推出新的股权激励计划 [7]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为96,055,703.14元，同比下降64.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,274,599.78元，同比下降1,150.82%[4] - 基本每股收益为-0.0507元/股，同比下降1,156.25%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为96,055,703.14元，同比下降64.6%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为-22,274,599.78元，同比下降1151.3%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-77,041,906.80元，同比下降87.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-77,041,906.80元，同比下降87.7%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-134,737.35元，同比下降86.9%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为242,108.99元，同比改善100.9%[18] - 期末现金及现金等价物余额为94,859,033.79元，同比下降68.7%[18] 资产与负债 - 总资产为2,203,199,309.92元，同比下降3.45%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为621,912,804.61元，同比下降1.19%[5] - 公司2023年第一季度总资产为22.03亿元人民币，较年初的22.82亿元人民币有所下降[13] - 公司2023年第一季度流动资产为13.53亿元人民币，较年初的14.30亿元人民币有所下降[13] - 公司2023年第一季度非流动资产为8.50亿元人民币，较年初的8.51亿元人民币略有下降[13] - 公司2023年第一季度流动负债为12.54亿元人民币，较年初的13.32亿元人民币有所下降[14] - 公司2023年第一季度长期借款为1.83亿元人民币，较年初的1.73亿元人民币有所增加[14] - 公司2023年第一季度应付账款为4.60亿元人民币，较年初的5.14亿元人民币有所下降[14] - 公司2023年第一季度合同负债为1.25亿元人民币，较年初的1.05亿元人民币有所增加[14] 货币资金与应收款项 - 公司货币资金为122,572,011.55元，同比下降42.33%，主要系支付供应商款项所致[7] - 应收款项融资为5,447,733.17元，同比增加531.63%，主要系持有信用等级较高的银行承兑汇票增加所致[7] - 公司2023年第一季度货币资金为1.23亿元人民币，较年初的2.13亿元人民币大幅下降[13] - 公司2023年第一季度应收账款为5.92亿元人民币，较年初的6.24亿元人民币有所下降[13] 成本与费用 - 营业总成本为125,298,862.04元，同比下降51.8%[15] - 研发费用为13,179,293.06元，同比下降24.4%[16] - 销售费用为14,838,649.70元，同比下降21.8%[16] - 管理费用为19,047,093.51元，同比下降27.0%[16] 其他财务指标 - 预付账款为40,956,052.05元，同比增加43.13%，主要系预付材料款增加所致[7] - 未分配利润为50,216,229.52元，同比下降30.73%，主要系本报告期亏损所致[7] - 公司2023年第一季度存货为3.59亿元人民币，较年初的3.52亿元人民币略有增加[13]

财务表现 - 2022年度公司实现营业总收入87,898.18万元，归属于上市公司股东的净利润为-3,237.18万元，扣除非经常性损益后的净利润为-12,471.33万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下滑15,117.80万元[4] - 公司2022年营业收入为8.79亿元，同比下降39.34%[31] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-3237.18万元，同比下降207.19%[31] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3951.45万元，同比增长291.12%[31] - 公司2022年基本每股收益为-0.0740元/股，同比下降207.25%[31] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-5.07%，同比下降9.83个百分点[31] - 公司2022年末资产总额为22.82亿元，同比下降20.47%[31] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为6.30亿元，同比下降3.14%[31] - 公司2022年第四季度营业收入为1.47亿元，同比下降显著[31] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6431.89万元，亏损扩大[31] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1021.25万元，环比下降[31] - 公司2022年实现营业收入87,898.18万元，同比减少39.34%[40] - 归属于上市公司净利润为-3,237.18万元，同比减少207.19%[40] - 信息数据领域归属于上市公司净利润为-980.64万元，扣除股权激励费用后为1,062.60万元[40] - 公司计提信用减值损失1,142.77万元，资产减值损失3,644.26万元[41] - 公司确认投资收益9,006.05万元，主要来自转让子公司股权[42] - 公司2022年营业收入为878,981,842.52元，同比下降39.34%[53] - 信息数据领域营业收入为728,226,615.27元，同比下降38.17%，占营业收入的82.85%[53] - 环保治理领域营业收入为150,755,227.25元，同比下降44.42%，占营业收入的17.15%[53] - 华北区营业收入为165,507,719.04元，同比下降71.43%[53] - 西北区营业收入为140,870,096.98元，同比增长628.72%[53] - 西南区营业收入为157,844,574.79元，同比下降55.97%[53] - 直销模式营业收入为720,585,066.43元，同比下降39.45%，占营业收入的81.98%[53] - 经销商渠道营业收入为158,396,776.09元，同比下降38.83%，占营业收入的18.02%[53] - 信息数据领域毛利率为19.59%，同比下降0.26%[54] - 环保治理领域毛利率为6.59%，同比下降0.84%[54] - ICT领域产品成本为312,220,891.06元，占营业成本比重53.32%，同比下降7.02%[56] - ICT领域工程施工成本为192,973,946.10元，占营业成本比重32.95%，同比下降63.95%[56] - ICT领域维保服务成本为28,237,463.23元，占营业成本比重4.82%，同比大幅增长279.56%[56] - 前五名客户合计销售金额为247,309,888.22元，占年度销售总额比例28.14%[57] - 前五名供应商合计采购金额为101,673,005.50元，占年度采购总额比例16.84%[58] - 管理费用为102,673,372.70元，同比增长27.65%，主要由于实施限制性股票激励计划[58] - 财务费用为21,301,419.15元，同比下降37.49%，主要由于融资规模下降[58] - 研发费用为55,627,624.30元，同比下降4.57%[58] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为39,514,492.36元，同比增长291.12%，主要系收回前期支付的投标、履约保证金等[65] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额为175,248,831.51元，同比增长2,774.78%，主要系转让腾龙资产100%股权及债务重组收回现金[65] - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额为-166,155,132.37元，同比减少1,301.17%，主要系偿还银行借款及天府金租借款[65] - 现金及现金等价物净增加额为48,608,191.50元，同比增长1019.8%[67] - 投资收益为90,060,528.60元，同比下降159.71%，主要由于转让子公司股权及债务重组[67] - 资产减值损失为-36,442,619.34元，同比增长64.63%，主要由于项目特许经营权减值[67] - 货币资金占总资产比例为9.31%，较年初增加1.57%[67] - 应收账款占总资产比例为27.34%，较年初减少0.11%[67] - 长期借款占总资产比例为7.60%，较年初增加2.27%，主要由于长期借款增加[68] - 报告期投资额为18,288,464.46元，同比下降71.85%[71] - 公司持有的银行承兑汇票增加，导致应收款项融资期末数为862,493.09元[69] - 货币资金受限金额为40,735,316.78元，主要用于票据保证金、保函保证金等[71] - 投资性房地产年末账面价值为45,326,085.34元，主要用于抵押借款[71] - 公司2021年度实现净利润25,726,086.70元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为30,200,142.17元[170] - 公司2021年度权益分配方案为：每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金8,749,403.88元[170] - 公司2022年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本[171] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予1,600万股，预留授予400万股，授予价格为3.84元/股[172] - 2022年4月26日，公司向46名激励对象预留授予400万股第二类限制性股票，授予价格为3.84元/股[172] - 2022年12月23日，公司调整限制性股票授予价格由3.84元/股调整为3.82元/股，并作废19.26万股限制性股票[172] - 2022年12月23日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属数量为301.78万股，涉及144名激励对象[173] - 2023年1月5日，公司完成301.78万股第二类限制性股票归属登记，公司注册资本增至440,487,994元[173] - 2023年4月17日，公司作废857.78万股已授予尚未归属的限制性股票，包括36.60万股因离职作废，621.28万股因业绩未达标作废，199.90万股因预留授予部分未达标作废[173] - 报告期内公司实施股权激励计入当期费用的金额为2,043.24万元，核心技术人员的股权激励费用为1,303.79万元，占公司当期股权激励费用的比例为63.81%[175] - 公司2021年年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.20元，共计派发现金8,749,403.88元[186] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2022年共召开两次股东大会，均由董事会召集召开，未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形[128] - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会[128] - 公司2022年共召开九次董事会，均严格按照相关规定召集、召开和表决，未出现越权行使股东大会授权权限的行为[129] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，2022年共召开七次监事会，均严格按照相关规定召集、召开[129] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，独立董事担任主任委员，制定了《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》[129] - 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息[129] - 公司审计部在董事会审计委员会的指导下，按照年度内部审计计划的安排，开展内部控制监督和常规审计检查工作[130] - 公司法务部积极采取包括但不限于提起诉讼/仲裁等方式保障公司作为债权人的合法权益，通过多元化的纠纷化解机制主动积极解决外部债务纠纷[130] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极促进与相关利益者合作，加强与各方的沟通交流[130] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[131] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为37.13%[133] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.46%[133] - 公司董事长张菀持有75,404,500股，未发生增减持[134] - 公司董事、副总经理孙晶晶持有20,000,000股，未发生增减持[134] - 公司副总经理、财务总监黄建军持有683,592股，未发生增减持[134] - 公司独立董事姜玉梅、赵洪功、周勇均未持有公司股份[134] - 公司监事崔文彬、吴慧敏、谢雨汐均未持有公司股份[134] - 公司董事会秘书叶静未持有公司股份[134] - 公司技术总监魏华因个人原因于2023年1月30日辞去职务[134] - 公司董事长孙屹峥因任期届满于2022年5月16日离任，持有58,168,109股[134] - 张菀女士自2002年起担任公司法定代表人，并于2022年5月16日起担任公司第五届董事会董事长、总经理[135] - 孙晶晶女士自2022年5月16日起担任公司董事，并于2023年1月30日起担任公司副总经理[136] - 芮明杰先生自2022年5月16日起担任公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满之日止[137] - 姜玉梅女士自2022年5月16日起担任公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满之日止[138] - 赵洪功先生自2022年5月16日起担任公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满之日止[138] - 崔文彬先生自2022年5月16日起担任公司第五届监事会监事会主席，任期至第五届监事会届满之日止[138] - 吴慧敏女士自2022年5月16日起担任公司第五届监事会监事，任期至第五届监事会届满之日止[140] - 谢雨汐女士自2022年5月16日起担任公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满之日止[140] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为323.18万元[146] - 公司董事长兼总经理张菀2022年税前报酬为41.88万元[146] - 公司副总经理兼财务总监黄建军2022年税前报酬为51.00万元[146] - 公司董事会秘书叶静2022年税前报酬为29.17万元[146] - 公司技术总监魏华2022年税前报酬为54.00万元[146] - 公司董事、副总经理孙晶晶2022年税前报酬为41.20万元[146] - 公司独立董事赵洪功2022年税前报酬为5.00万元[146] - 公司监事崔文彬2022年税前报酬为22.70万元[146] - 公司监事吴慧敏2022年税前报酬为19.99万元[146] - 公司职工监事谢雨汐2022年税前报酬为7.22万元[146] - 公司董事会成员在2022年共召开了9次会议，其中张菀、芮明杰、赵洪功等董事均出席了所有会议[147] - 公司审计委员会在2022年共召开了7次会议，审议了包括2021年度财务决算报告、2021年年度报告、2021年度利润分配预案等多项重要议案[149][150] - 公司战略委员会在2022年共召开了3次会议，审议了包括终止对外投资、注销子公司、转让控股子公司股权等重大投资决策[155] - 公司提名委员会在2022年共召开了3次会议，审议了包括董事会换届选举、董事长选举、设立董事会专门委员会及聘任高级管理人员等议案[156][157][158] - 公司薪酬与考核委员会在2022年共召开了3次会议，审议了包括2022年度薪酬方案、限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、首次授予部分第一个归属期条件成就等议案[159] - 公司2022年末在职员工总数为936人，其中母公司358人，主要子公司578人[160] - 公司2022年员工专业构成为：生产人员412人，销售人员146人，技术人员235人，财务人员30人，行政人员113人[160] - 公司2022年员工教育程度为：研究生及以上38人，本科329人，大专248人，中专及高中120人，高中以下201人[161] - 公司2022年职工薪酬总额为17,085.12万元，占营业总成本的23.52%[165] - 公司2022年末核心技术人员为221人，占全体员工人数的23.61%，核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的21.17%[166] - 公司内部控制评价报告显示，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效[176][177] - 公司2022年财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[182] - 公司子公司江苏亿金因未完善喷漆项目的环评审批及竣工验收手续被罚款30万元，但未对生产经营产生重大影响[183] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[183] - 公司持续推动环境管理工作，严格遵守环境保护相关法律法规及行业环境管理要求[183] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，持续完善公司法人治理结构[184] - 公司通过深交所互动易、投资者热线等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动机制[185] - 公司高度重视信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整[185] - 公司积极接听和回复投资者提问，及时对投资者关心的舆情进行说明和澄清[185] - 公司在全国主要城市设立营销中心，售后服务网络遍布全国，节假日从不打烊[187] - 公司为灾区通讯抢修抢险提供24小时后勤保障服务，解决抢修抢险工程师的食宿及作业水电供应问题[188] - 公司严格遵守《工会法》，建立工会组织，提供节日福利及多种娱乐设施设备[187] - 公司不断完善薪酬福利体系和绩效考核体系，按劳分配、多劳多得[187] - 公司高度关注员工健康与安全，提供定期医院体检，推行“安全生产标准化”管理工作[187] - 公司坚持“客户至上”，致力于为用户提供“产品全生命周期管理”解决方案[187] - 公司将环境保护作为可持续发展战略的重要内容，践行环境友好及能源节约型发展[187] - 公司以积极的态度践行社会责任，发扬“一方有难、八方支援”的优良传统[188] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[189] - 公司承诺不直接或间接从事与依米康及其子公司相同或类似的业务[195] - 公司承诺对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，避免与依米康及其子公司产生同业竞争[196] - 公司承诺在发行股份购买资产完成后三年内不从事与亿金环保业务相竞争的业务[197] - 公司承诺不为股权激励计划的激励对象提供任何形式的财务资助[198] - 公司承诺若信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，激励对象需返还全部利益[199] - 公司承诺避免与桑瑞思及其子公司产生同业竞争[200] 业务发展与战略 - 公司主营业务、核心竞争力没有发生重大不利变化，与行业趋势基本一致[4] - 公司所处行业暂不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形[4] - 公司目前处于正常持续经营中，未出现重大风险[4] - 公司未来发展的展望中详细描述了经营中可能存在的风险及应对措施[4] - 公司全资子公司包括依米康软件技术（深圳）有限责任公司、依米康智能工程有限公司等[7] - 公司控股子公司包括江苏亿金环保科技有限公司、平昌县依米康医疗投资管理有限公司等[7] - 公司参股公司包括四川川西数据产业有限公司、上海国富光启云计算科技股份有限公司等[7] - 公司持续战略聚焦信息数据领域，深化布局并调整业务结构[42] - 公司在2022年完成了《基于BIM技术的数据中心数字孪生运维平台》的研发，并在金融客户端完成交付落地[45] - 公司完成了数据中心《设计验证软件》的研发，支持数据中心项目快速选址和多方案对比分析[45] - 公司智能工程业务正式划分为算力基础设施和信息智能化两大板块，信息智能化部分聚焦于智慧医院及智慧园区方向[45] - 公司软件业务板块推出数字化服务定制平台方案，并实现数个标杆案例建设，形成差异化竞争格局[46] - 公司智慧服务业务推出“STARALGO 星航链”云平台，接入多方客户数据中心基础设施设备并成功运行[47] - 公司环保治理领域2022年营收占比为17.15%[47] - 公司剥离非核心资产，包括腾龙资产100%股权、依米康冷元51%股权及辽宁亿金70%股权，以优化业务结构及财务状况[