独立董事提名 - 深圳金信诺董事会提名黄文锋为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[37] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[37]

人员提名 - 黄文锋被提名为深圳金信诺第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 本人近十二个月无不适任情形[25] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续任职未超六年[35] 责任声明 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 任职不符资格将及时报告并辞职[36]

2、经审查，公司第五届董事会独立董事候选人黄文锋先生、王诚先生、李 静女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独 立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证券交易所 的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形。 黄文锋先生、王诚先生、李静女士三位独立董事候选人均已取得了独立董事 资格证书，其教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董事的职责要求及任职 条件，具备担任上市公司独立董事的履职能力，任职资格合法。 第四届董事会提名委员会关于第五届董事会非独立董事候选人 及独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳 ...

人员变动 - 刘春华辞去财务总监职务，仍在公司任职[2] - 公司聘任李芳为财务总监[2] 新财务总监信息 - 李芳1982年生，本科，有相关资格[5] - 曾在雅棉居品任财务总监等[5] - 未持股，无关联关系及违规情形[6]

人员提名 - 王诚被提名为深圳金信诺第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[26][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[35][37] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 若辞职致比例不符，将持续履职[39]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-073 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第十次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议 案》 1.4 选举姚新征先生为公司第五届董事会非独立董事 董事会同意提名黄昌华先生、廖生兴先生、余昕先生、姚新征先生、桂宏兵 先生、易劭月女士为公司第五届董事 ...

募资情况 - 向特定对象发行8500万股，募资总额53210万元，净额51284.15万元[2] - 新增注册资本及股本8500万元，资本公积42784.15万元[2] 项目投资 - 高速率线缆等项目投资31893.95万元，拟投募资22300万元[4] - 高性能特种电缆及组件项目投资10519.49万元，拟投8000万元[5] - 卫星通信终端等研发项目投资11033.71万元，拟投7000万元[5] 资金使用 - 2024年3月曾用10000万元闲置募资补流，已归还[6] - 拟用不超20000万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] 财务测算 - 按一年期LPR3.35%测算，预计年节约财务费用670万元[8] 决策进展 - 2024年9月27日董事会和监事会审议通过相关议案[10][12]

募资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，募资5.321亿元，净额5.128415亿元[2] - 募资投资4个项目，总额7.144715亿元，拟投入5.128415亿元[4] 资金使用 - 2024年3月曾用1亿闲置募资补流，已归还[5] - 拟用不超2亿闲置募资补流，期限不超12个月[6] 财务测算 - 按一年期LPR测算，预计年节约财务费用670万元[7] 审议情况 - 2024年9月27日董事会、监事会通过补流议案[9][10] - 保荐机构对补流事项无异议[11]

一、监事会会议召开情况 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-071 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 公司第四届监事会 2024 年第八次会议决议 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第八次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-070 深圳金信诺高新技术股份有限公司 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第九次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 第四届董事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 截至本公告披露日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共 计 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并及时将相关募集资金的归还情 ...