股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月24日14:30现场召开，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2月17日[4] - 议案2.00需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 选举信息 - 选非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事2名[7] - 选举独立董事时，股东选举票数=所代表有表决权股份总数×3[20] - 选举监事时，股东选举票数=所代表有表决权股份总数×2[21] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月24日9:15 - 15:00[24] 其他信息 - 异地股东传真或信件2月21日16:00前送达公司[9] - 会议登记时间为2月24日14:00 - 14:30[10] - 股东大会联系电话为021 - 32270636[10] - 联系地址为上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层[10] - 已填妥及签署的参会股东登记表2月21日16:00前送达公司[15] - 股东大会有多项提案，如申请综合授信、提供担保等[18] - 普通股投票代码为350261，投票简称为雅本投票[20]

市场扩张和并购 - 公司拟收购皓天科技部分股份实现控制并表，处筹划阶段[3][5] - 投资预计不构成重大资产重组和关联交易，拟现金收购[3][5] 目标公司信息 - 皓天科技注册资本4500万，2009年4月23日注册[6] - 薛吉军为最大股东，持股23.72%[7] - 多家企业持有皓天科技不同比例股份[7]

雅本化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意 提名蔡彤先生、王卓颖女士、阙利民先生、徐军先生、刘伟先生和李航先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名张军先生、严 嘉先生和饶艳超女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附 件），第六届董事会任期自股东 ...

独立董事提名 - 严嘉被提名为雅本化学第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[8][9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 承诺与履职 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[10] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

雅本化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人雅本化学股份有限公司董事会现就提名饶艳超为雅本化学股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过雅本化学股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

人员提名 - 张军被提名为雅本化学第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量、任期符合规定[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11][12]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将届满，进行换届选举[2] - 2025年2月5日会议提名黄亮、蒋信义为非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 第六届监事会任期自股东大会通过起三年[2] 持股情况 - 黄亮通过2023年员工持股计划间接持有公司股份100,000股[6] - 蒋信义通过2023年员工持股计划间接持有公司股份200,000股[7]

人员提名 - 饶艳超被提名为雅本化学第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][9][10] - 本人不存在重大失信等不良记录[10] - 本人担任独立董事公司数量及任期符合规定[10] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10]

雅本化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人雅本化学股份有限公司董事会现就提名张军为雅本化学股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过雅本化学股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

雅本化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人雅本化学股份有限公司董事会现就提名严嘉为雅本化学股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过雅本化学股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...