证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-052 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次（临时）会议 于 2024 年 7 月 10 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监 事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 公司本次终止"南通基地新增生产线项目"并将剩余募集资金永久补充流动资 金，充分结合了公司实际情况及财务情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务 费用，提升公司经营效益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合 《深圳证券交易所创业 ...

募资情况 - 公司非公开发行A股105,231,796股，募资867,109,999.04元，净额847,613,986.89元[2] 项目投资 - 南通基地新增生产线项目总投资40,120万元，募资40,000万元[5] - 滨海基地新增生产线项目总投资8,000万元，募资8,000万元[5] - 太仓基地生产线技改项目总投资8,445万元，募资2,265.20万元[5] - 酶制剂及绿色研究院项目总投资45,000万元，募资6,436.06万元[5] - 上海研发中心建设项目总投资9,000万元，募资1,304.94万元[5] - 补充流动资金项目总投资22,970万元，募资28,704.80万元[5] 项目进展 - 南通基地新增生产线项目累计投入37,716.74万元，剩余3,507.23万元[6] 项目决策 - 2024年7月10日董事会和监事会通过终止项目并补流议案[10][11] - 保荐机构对终止项目并补流无异议，待股东大会审议[12]

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-050 雅本化学股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 二〇二四年七月九日 2024年5月14日，公司披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集 资金的公告》（公告编号：2024-038），已将"滨海基地新增生产线项目"用于暂时 补充流动资金的募集资金6,300万元提前归还至募集资金专户。 2024年7月8日，公司将上述用于暂时补充流动资金的"南通基地新增生产线项目" 闲置募集资金3,500万元提前归还至募集资金专户，使用期限自公司董事会审议通过 之日起未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代 表人。 截至本公告披露日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 9,800 万元全部归还至募集资金专户。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第五届董 事会第十三次（临时）会议和第五届监事会第十二次（临时）会议，分别审 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-049 雅本化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的 经营发展需要，公司同意为甘肃兰沃科技有限公司（以下简称"兰沃科技"） 办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮 资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公 告编号：2024-012）。2024 年 2 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了上述议案。 二、担保的进展情况 公司名称：甘肃兰沃科技有限公司 注册资本：10,000万元 1、为满足日常经营发展需要，兰沃科技向中信银行股份有限公司苏州分行 （以下简称"中信银行苏州分行"）申请不超过人民币 10,000 万元的授 ...

股东大会时间 - 2024年5月22日刊登2023年年度股东大会通知公告[5] - 2024年6月13日14时30分召开现场会议，9:15至15:00为网络投票时间[5][6] 投票情况 - 现场表决股东2名，代表261,773,539股，占比27.1744%[7] - 现场和网络投票股东17名，代表265,220,124股，占比27.5322%[7] 议案结果 - 多项2023年度相关议案同意票265,089,539股，占比99.9508%且均获通过[10][12][14][16][18] 合规说明 - 股东大会表决程序和结果、召集及召开程序等均合法有效[19][20]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月13日在江苏南通如东召开，有网络投票[3] - 出席股东及代理人17人，代表股份265,220,124股，占比27.5322％[3] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意占比99.9508％，中小股东同意占比98.2566％[6] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意占比99.9508％，中小股东同意占比98.2566％[10] - 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》总表决同意占比99.9508％，中小股东同意占比98.2566％[11]

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-046 雅本化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"股东大会"）现场会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14:30 在太仓市港 口开发区北环路 18 号 2 楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络 投票于 2024 年 5 月 31 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 13 人，代表有表决权的 股份数为 265,149,939 股，占雅本化学股份总数的 27.5249％。其 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于5月16日刊登[5] - 现场会议5月31日14时30分召开，网络投票当日9:15至15:00[5] 投票情况 - 现场表决股东代表261,773,539股，占比27.1744%[8] - 现场和网络投票股东代表265,149,939股，占比27.5249%[8] 议案表决结果 - 《终止部分募投项目并补流议案》同意票265,078,139股，占比99.9729%[11] - 《修订<公司章程>议案》同意票265,078,139股，占比99.9729%[13]

停产情况 - 南通雅本2024年4月10日至6月30日临时停产，6月1日提前复产[3][4] 停产举措 - 调整组织架构、优化人员配置、控制开支[4] - 维修保养生产设施、排查安全隐患[4] - 清理新项目规划区域，优化资源配置[4][5] 经营影响 - 除生产外经营正常，库存满足销售需求[5] - 新项目年内无业绩贡献，停产不影响年度计划[6]

公司动态 - 雅本化学控股子公司为河南艾尔旺新能源环境股份有限公司[2] - 2024年5月17日全国股转系统发布创新层进层决定公告[2] - 艾尔旺满足进层标准，5月20日起调入创新层[2]