证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-060 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-52,013,609.55元，母 公司的净利润为16,133,689.12元。截至2024年6月30日，公司合并报表可分配利润为 539,405,943.58元，母公司报表可分配利润为59,484,879.71元。根据合并报表、母公 司报表中可分配利润孰低的原则，公司本次可供分配的利润以母公司报表期末未分 配利润为依据。（以上财务数据均未经审计） 公司秉持更好兼顾全体股东的即期利益和长远利益的前提下，结合经营情况、 财务状况及未来发展前景等因素，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟 定2024年半年度利润分配预案如下： 公司拟以现有总股本963,309,471股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、增发新股等 致使公司总股本发生变动的，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配 比例进行调整。 公司资产负债结构合理，报告期末资产负债率为42.28%，利润分 ...

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[1][2] - 审议通过募集资金存放与使用专项报告议案[2][3] - 审议通过追加2024年度日常关联交易预计额度议案[5] - 审议通过修订《总经理工作细则》议案[6][7] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[8] 利润分配 - 2024年半年度以963,309,471股为基数，每10股派0.5元现金红利（含税）[4]

公司管理层设置 - 公司经营管理层设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名，每届任期3年[3] 总经理办公会议 - 定期会议每季度召开一次，会议通知应于会议召开前2日发出[14] - 会议纪要或决议保管期限为十年[15] - 原则上需二分之一以上应参加会议人员出席方可举行[15] 总经理权限 - 有权决定交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的事项[22] - 有权决定交易标的相关营业收入、净利润、成交金额、产生利润等低于一定比例或金额的事项[22] - 有权决定与关联自然人、法人成交金额或占比低于一定标准的关联交易[23] 应急与报告 - 遇重大事故等，总经理及其他高级管理人员应半小时内报告董事长[28] - 总经理应定期书面报告董事会和监事会工作[26] 绩效考核与激励 - 高级管理人员绩效评价由董事会负责组织，其他由总经理负责[30] - 总经理应建立薪酬与绩效、业绩相联系的激励机制[30] - 拟定薪酬等激励安排以业绩评价为依据[31] 离任与处罚 - 总经理离任时董事会决定是否进行离任审计[31] - 高级管理人员失职致公司损失应给予处罚[31] 细则修改与辞职 - 三种情形须修改细则，由总经理组织，经董事会批准生效[33] - 高级管理人员辞职提交书面报告，送达董事会生效[35] 细则解释权 - 本细则解释权属于董事会[37]

关联交易 - 拟追加2024年度与裕昌精化日常关联交易额度，待股东大会审议[2] - 向裕昌精化采购中间体追加10000万元，后为20000万元，已发生6661.74万元[3] - 向裕昌精化销售原材料追加5000万元，后为10000万元，已发生2465.61万元[5] 裕昌精化情况 - 注册资本609.7561万元，筱源投资持股18%[6] - 截至2024年6月30日，资产23566.01万元，负债24848.64万元，营收7200.42万元，净利润27万元[6]

经审核，公司对《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法 律行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-059 雅本化学股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日 以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主 席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票 ...

股东大会信息 - 2024年7月11日刊登2024年第三次临时股东大会通知公告[5] - 现场会议7月26日14时30分召开，网络投票9:15至15:00 [5] - 公告日期距召开日期达15日[7] 股东投票情况 - 参与现场表决股东3名，代表股份261,982,189股，占比27.1961% [8] - 参与现场和网络投票股东309名，代表股份268,997,039股，占比27.9243% [8] 议案审议结果 - 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意票267,521,439股，占比99.4514% [11] - 中小投资者同意票9,582,950股，占出席中小投资者有表决权股份数86.6565% [11]

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-055 雅本化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 持股份 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 股东名称 | 量 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 比例 | 股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | （股） | (%) | | | | | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | 数量 | 数量 | (%) | 比例 | | | | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | ...

2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次（临时）会议 审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-054 雅本化学股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次（临 时）会议的决定，公司将于 2024 年 7 月 26 日召开公司 2024 年第三次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 7 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00- ...

雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次（临时）会 议于 2024 年 7 月 10 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会 议董事 8 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审议，董事会一致同意公司终止募集资金投资项目"南通基地新增生产线项 目"并将该募投项目剩余募集资金（包括现金管理收益及利息收入并扣除银行手续 费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营及业务发展。实际余额以资金转出时的专户余额为准。详见中国 证监会指定信息披露网站刊登的公告。 保荐机构对此出具了同意的核查意见。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300261 证券简称：雅本 ...

融资情况 - 2017年非公开发行105,231,796股A股，募集867,109,999.04元，净额847,613,986.89元[1] - 募集资金投向6个项目，总投资133,535万元，募集资金投资86,711万元[3] 项目进展 - 截至2024年3月31日，南通基地新增生产线项目拟投入40,000万元，累计投入37,716.74万元，剩余3,507.23万元[4] - 南通项目建设年产500吨溴代吡唑酸等五种农药高级中间体生产线[5] 市场环境 - 2023年以来农化行业下行，需求下滑[6] 资金调整 - 公司拟将南通项目剩余3,507.23万元募集资金永久补充流动资金[7] 决策流程 - 2024年7月10日，董事会、监事会审议相关议案，保荐机构无异议，尚需股东大会审议[9][10][11]