证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-010 债券代码：123035 债券简称：利德转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债的基本情况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准利亚德光电 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1856号）核准， 公司向社会公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行总额为人民 币800,000,000元，期限为6年。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《验证报告》（信会师报字[2019]第ZB12005号），本次可转债募集资金扣除保 荐承销费用（含税）后的余额790,000,000.00元已由保荐机构于2019年11月20日汇 入公司指定的募集资金专用账户。本次可转债募集资金总额800,000,000元扣除保 荐承销费用不含税金额9,433,962.26元及其他发行费用不含税金额2,018,867.92元 后，实际募集资金净额为人民币788,547,169.82元。 经深交所"深证上[2019] ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-007 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 经利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议决议，公司定于2024年1月26日召开2024年第二次临时股东大会，会议通知的 具体内容详见公司于2024年1月11日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披 露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。为 进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股 东大会的表决机制，现将2024年第二次临时股东大会的有关安排再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 ...

利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-004 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2024 年 1 月 8 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知，考虑到本次 会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"利德转债"转股价格的议案》； 截至2024年1月10日，公司股票已出现在 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-005 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于董事会提议向下修正"利德转债"转股价格公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第 五届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正"利德转债"转 股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债的基本情况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准利亚德光电 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1856号）核准， 公司向社会公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行总额为人民 币800,000,000元，期限为6年。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《验证报告》（信会师报字[2019]第ZB12005号），本次可转债募集资金扣除保 荐承销费用（含税）后的余额790,000,000.00元已由保荐机构于2019年 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-003 利亚德光电股份有限公司 关于北京利亚德公益基金会设立完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 30 日召开的 第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过《关于设 立公益基金暨关联交易的议案》，同意公司与李军先生共同发起设立公益基金会。 具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露平 台披露的《关于设立公益基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-153）。 该公益基金会目前已完成设立登记手续，其注册资金 1,000 万元，其中公司 和李军先生各出资 500 万元。近日，该公益基金会取得了北京市民政局核发的 《基金会法人登记证书》，相关信息如下： 名称：北京利亚德公益基金会 统一社会信用代码：53110000MJ0172522U 住所：北京市海淀区黑山扈路红山口 8 号 208 室 法定代表人：张建华 注册资金：壹仟万元整 业务范围：资助困难家庭 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-006 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第二次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第十四次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2024年1月26日（星期五）下午14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月26日上午9:15至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票： ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-002 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1856号"核准，公司于2019年 11月14日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 80,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原 股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不足8亿元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转换公司债券上市情况 特别提示： 1、"利德转债"转股时间：2020年5月20日至2025年11月13日；转股价格人 民币6.87元/股；债券代码：123035。 2、2023年第四季度，共有30张"利德转债"完成转股（票面金额共计0.3万 元人民币），合计转成436股"利亚德"股票（股票代码：300296）。 3、截至2023年第四季度 ...

北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于利亚德光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：利亚德光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法律、法规、规章、 规范性文件及《利亚德光电股份有限公 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-001 利亚德光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月16日以 公告形式通知召开公司2024年第一次临时股东大会。 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 1 规章、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年1月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年1 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-087 利亚德光电股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人李军先生通知，获悉李军先生将其持有本公司的部分股份办理了解除 质押的业务，具体事项如下： 2、其他相关机构或单位出具的解除质押证明文件。 特此公告。 一、 本次股份解除质押的基本情况 二、 股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，控股股东、实际控制人李军先生所持质押股份情况如下： | 股 | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 累计被质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 东 | 持股数量 | | | | | | | | 质押 | | 名 | （股） | 比例 | 押股份数 | ...