公司担保 - 公司为深圳利亚德2亿元综合授信（可用敞口1亿）提供1年最高额连带责任保证担保[2][7] - 提供担保后，已审批对外担保总额122940万元，占净资产15.56%、总资产8.97%[8] - 实际对外担保总余额32815.88万元，占净资产4.15%、总资产2.39%[8] 深圳利亚德情况 - 深圳利亚德注册资本83474.381923万元，公司持股100%[3] - 2025年3月31日资产343112.47万元、负债155447.09万元、净资产187665.39万元[4] - 2025年1 - 3月营收47042.71万元、利润总额1313.16万元、净利润802.30万元[4] 担保分类情况 - 已审批担保中对控股子公司担保86000万元，实际余额19691.85万元[8] - 对参股公司等第三方担保36940万元，实际余额13124.03万元[8] 担保风险情况 - 截至公告披露日，未发生逾期、涉诉或败诉担责的担保情况[8]

业绩数据 - 2024年境外显示业务营收占比达45.64%，北美市场贡献53%的海外营收[91] - 公司总资产137亿，净资产79亿，营业收入71.5亿[109] - 公司现金流量净额6.68亿[109] - 公司温室气体排放总量30,953.26吨，排放强度4.33吨/百万元营业收入[109] 用户数据 - 利亚德在文旅部发布的20个沉浸式文旅示范案例中独占9席[70] - 旗下OptiTrack技术占据好莱坞69%影视动捕市场份额[83] - 国际显示事业群连续7年蝉联美洲地区LCD拼接产品市占率第一[66] 未来展望 - 有望2 - 3年内海外业务占比突破50%[97] 新产品和新技术研发 - 2024年全面提速Micro LED显示产品的降本增效及大规模应用[28] - 2024年11月20日第一期全制程自主研发的新一代高阶MIP产线在无锡利晶工厂正式落地投产[35] - 高阶MIP采用全倒装无衬底、小于50μm的Micro LED芯片，芯片面积不足传统LED芯片的1/10，发光面积小于屏幕面积的1%，黑色占比99%以上[36] - 全制程自研高阶MIP产线转移效率6000kUPH，是普通固晶机效率的150倍[37] - 高阶MIP产品良率＞95％[37] - 2024年与赛富乐斯合作研发的量子点技术和产品实现量产热销，Micro LED(含COB)产品订单超预期[96] - 2023年12月利亚德·虚拟动点发布“LYDIA”专业能力动作大模型[50] 市场扩张和并购 - 2024年斯洛伐克工厂扩产、美国NP工厂产能倍增，近千名外籍团队蓄势待发[95] 其他新策略 - 2024年实施直销渠道融合发展，已提前完成全年任务目标[98] - 战略规划包括创新驱动，持续加大研发投入[175] - 战略规划包括全球化布局，拓展海外市场，整合资源[176] 公司综合情况 - 报告覆盖时间为2024年1月1日至2024年12月31日，于2025年4月23日获董事会批准发布[6] - 公司拥有员工近5000人，10大生产基地及9大研发中心遍布全球，专利超2600项[62] - 集团在全球布局10大高端制造基地，年产能规模超100亿元人民币[91] - 公司国内控股企业41个，海外控股企业12个[109] - 利亚德和虚拟动点连续四年蝉联VR50强，连续三年稳居第四位[101] - 9月公司入选“中证A500指数”首批样本股[106] - 12月公司股价重回近三年来的高点，成交额创上市以来新高[106] - 2024年公司三次入选国家级ESG优秀案例[107] - 2024年国内LED经历新一轮“市场和技术”超车窗口，推动行业主流品牌业绩量质齐升[130] - 2024年4月公司修订《公司章程》等多项公司基本制度[139] - 2024年度公司召开股东大会7次，董事会13次，监事会7次[142] - 2024年度公司召开审计委员会4次，战略委员会0次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会2次[142] - 公司已顺利达成三轮战略周期，目前正处于第四轮战略周期[144] - 2013 - 2015年公司实行以LED为核心，四轮驱动，科技文化融合发展战略[144] - 2016 - 2018年公司实行深耕显示稳健发展战略[144] - 2019 - 2021年公司实行技术引领、产业布局、扩大应用战略[144] - 2022 - 2024年公司处于第四轮战略周期[144] - 2014年公司成立繁星教育基金，帮助贫困地区教育扶贫工程[148] - 董事会由5人组成，含3名非独立董事和2名独立董事，女性董事占比40%[150][155] - 董事会成员学历中博士占比60%，硕士和专科各占20%[151] - 公司制定《利亚德光电股份有限公司风险控制管理制度》，设三道风险管理防线[156] - 公司风险分为战略、经营、财务和法律风险，按影响程度分为一般和重要风险[159] - 风险评估经目标制定、识别、分析和对策等程序，目标含战略、经营、合规和财务报告目标[165] - 设立ESG管理专项小组，由管理监督中心牵头，负责管理ESG事项[171] - 可持续发展战略核心为“强国、兴业、惠民”，使命是“提升人类视听享受”[172] - 2024年反腐败政策和程序传达给总部成员总数为732人，占比90%[199] - 2024年反腐败政策和程序传达给员工总数为1535人，占比95%[199] - 2024年反贪腐培训总次数为4次，时长为4.5小时[199] - 2024年反商业贿赂及反贪污培训覆盖管理层人员总数为49人，占比77%[199] - 2024年反商业贿赂及反贪污培训覆盖员工总数为92人，占比79%[199] - 北京地区反腐败政策和程序传达给员工总数为732人，占比90%[199] - 西安地区反腐败政策和程序传达给员工总数为70人，占比100%[199] - 成都地区反腐败政策和程序传达给员工总数为49人，占比100%[199] - 江苏地区反腐败政策和程序传达给员工总数为199人，占比100%[199] - 报告期内公司无因环境事件受生态环境等部门重大行政处罚或被追究刑事责任情况[200]

其他新策略 - 2025年4月23日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整架构为适应战略布局及经营发展需求，确保业务稳定发展[2] - 调整架构可完善治理结构，提升管理水平和运营效率[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按财政部要求变更会计政策[2][3][4] - 变更依据法规和制度，非自主变更，无需审议[2][4] - 变更对财务无重大影响，符合规定和实际[4][5]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.3500元，较2023年的0.1100元减少418.18% [1] - 2024年每股净资产为2.95元，较2023年的3.37元减少12.46% [1] - 2024年每股公积金为0.89元，较2023年的0.77元增加15.58% [1] - 2024年每股未分配利润为0.93元，较2023年的1.39元减少33.09% [1] - 2024年营业收入为71.5亿元，较2023年的76.15亿元减少6.11% [1] - 2024年净利润为 -8.89亿元，较2023年的2.86亿元减少410.84% [1] - 2024年净资产收益率为 -11.27%，较2023年的3.51%减少421.08% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有29851.36万股，累计占流通股比13.35%，较上期减少11515.46万股 [2] - 李军持有14375.15万股，占总股本比例6.43%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有3320.66万股，占总股本比例1.48%，增持810.58万股 [3] - 谭连起持有2174.06万股，占总股本比例0.97%，减持332.54万股 [3] - 华泰证券资管 - 谭连起 - 华泰尊享稳进61号单一资产管理计划持有2137.46万股，占总股本比例0.96%，持股不变 [3] - 南方中证1000ETF持有1664.31万股，占总股本比例0.74%，为新进股东 [3] - 利亚德（300296）光电股份（600184）有限公司 - 2021年员工持股计划持有1496.60万股，占总股本比例0.67%，为新进股东 [3] - 周利鹤持有1476.25万股，占总股本比例0.66%，减持2390.00万股 [3] - 刘海一持有1152.00万股，占总股本比例0.52%，为新进股东 [3] - 吴瑞忠持有1100.00万股，占总股本比例0.49%，为新进股东 [3] - 李国松持有954.87万股，占总股本比例0.43%，为新进股东 [3] - 易方达创业板ETF、南方中证500ETF、朱晓励、上海宁泉资产管理有限公司 - 宁泉致远39号私募证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派1.0元(含税) [5]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月15日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室[3] - 登记地点为北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司证券部[8] 议案相关 - 议案16需逐项表决，议案7 - 9、17属于特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 中小投资者表决票单独计票并披露[6] - 股东大会提案涉及多项报告及制度修订议案[20][21] 投票相关 - 网络投票代码为“350296”，简称“利亚投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束[19] - 非累积投票议案中，委托人应在“同意”“反对”或“弃权”中选一个并打“√”[22] - 单位委托须加盖单位公章[22] - 授权委托书复印或按本格式自制均有效[22] - 委托人未作具体指示，受托人按自己意见投票[22]

会议情况 - 利亚德光电第五届监事会第十六次会议于2025年4月23日召开，3名监事实到[1] - 2024年报告期内监事会共召开7次会议[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过[3][4][5][6][8][9][12][16][17] - 免去潘喜填、孙铮非职工代表监事议案2票赞成通过[13][14] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告需提交股东大会审议[3][4][5][6][13][14][17] - 《2025年度董监高薪酬方案》全体监事回避，直接提交股东大会[10] 人员变动 - 将免去潘喜填监事会主席职务，股东大会通过前仍履职[15] 规则废止 - 公司将废止《监事会议事规则》[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年4月23日召开，应到董事5名，实到5名[1] - 公司董事会决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式审议相关议案[46] 财务相关 - 拟以未来实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，每10股派发现金股利1元（含税），预计派发现金红利270,886,722.20元[8][9] - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超过600,000万元的综合授信，有效期1年，额度可循环滚动使用[15] - 全资子公司深圳利亚德向徽商银行深圳分行申请额度为20,000万元（可用敞口授信额度10,000万元）、期限1年的综合授信，敞口部分由公司提供最高额连带责任保证担保[16] - 因“利德转债”转股182,581,207股，公司总股本由2,529,396,015股增加至2,711,977,222股[22] 报告与议案 - 《<2024年年度报告>及其摘要》等需提交公司股东大会审议[2][4][7][9] - 《2024年度董事会工作报告》等报告于公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露[3][4][5] - 审议通过《2025年第一季度报告》[17] - 审议通过调整公司组织架构的议案[19] - 审议通过制定《市值管理制度》的议案[20] - 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案[21] - 审议通过修订《股东大会议事规则》并更名的议案[24] - 审议通过修订《董事会议事规则》的议案[25] - 审议通过修订《董事会战略委员会工作制度》的议案[26] - 审议通过修订《董事会审计委员会工作制度》的议案[27] - 审议通过修订《董事会提名委员会工作制度》的议案[28] - 公司审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》[44] - 公司审议通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》[45] 其他 - 《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议[14] - 公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，立信会计师事务所出具了内部控制审计报告[10] - 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策[12][13]

业绩数据 - 2024年度归母净利润 -889,307,916.12元，母公司净利润77,774,136.47元[2] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金7,777,413.65元[2] - 2022 - 2024年度累计研发投入占累计营收比例5.30%[6] 利润分配 - 每10股派现1元（含税），不送股、不转增[3] - 预计派发现金红利270,886,722.20元[3] - 2022 - 2024年度累计现金分红预计498,405,663.75元[6] 资金情况 - 截至2024年底可供分配利润2,498,167,816.36元，资本公积金2,383,461,990.41元[2] - 2024年现金分红与股份回购总额预计293,290,869.46元[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为16.64亿元，同比下降7.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7655.49万元，同比下降24.37%[5] - 基本每股收益为0.0283元/股，同比下降29.25%[5] - 营业总收入16.64亿元，较上年同期18.00亿元下降7.5%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为76,554,928.11元，同比下降24.4%（上期为101,223,559.49元）[24] - 基本每股收益为0.0283元，同比下降29.3%（上期为0.0400元）[25] - 公司净利润为80,057,541.75元，同比下降20.6%（上期为100,886,728.98元）[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本15.92亿元，较上年同期17.12亿元下降7.0%[23] - 财务费用同比下降718.55%至-785.17万元，主要因借款利息减少[11] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，同比下降13.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为138,680,632.40元，同比下降13.5%（上期为160,363,107.84元）[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,640,768,085.58元，同比下降6.9%（上期为1,762,281,545.53元）[26] 投资活动现金流 - 收回投资所收到的现金同比大幅增长223.37%，达到706,217,260.27元[13] - 取得投资收益所收到的现金同比下降33.19%，为782,971.24元[13] - 投资活动现金流入小计同比增长221.93%，达到707,655,985.36元[13] - 投资活动现金流出小计同比增长222.14%，达到804,161,542.06元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-96,505,556.70元，同比扩大223.7%（上期为-29,817,225.08元）[26] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计同比增长7253.62%，达到177,386,290.74元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为142,792,683.37元，同比改善215.7%（上期为-123,420,579.55元）[27] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额同比增长2046.15%，达到181,233,138.18元[13] - 期末现金及现金等价物余额为2,483,509,198.93元，同比增长38.6%（上期为1,791,352,223.31元）[27] - 公司期末货币资金为28.41亿元，较期初26.40亿元增长7.6%[20] 其他收益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2110.92万元[7] - 其他收益同比增长53.22%至2223.62万元，主要因政府补助增加[11] - 其他收益为22,236,192.35元，同比增长53.2%（上期为14,512,432.07元）[24] - 收到的税费返还同比增长32.67%，达到28,949,798.83元[13] 资产和负债 - 总资产为138.00亿元，较上年度末增长0.64%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为81.20亿元，较上年度末增长2.77%[5] - 应收票据较年初增长69.62%至4.22亿元，主要因商业承兑汇票增加[10] - 应收账款为30.36亿元，较期初32.84亿元下降7.5%[20] - 存货为26.31亿元，较期初27.54亿元下降4.5%[20] - 流动资产合计1049.29亿元，较期初1044.16亿元增长0.5%[21] - 非流动资产合计330.75亿元，较期初327.13亿元增长1.1%[21] - 资产总计1380.04亿元，较期初1371.29亿元增长0.6%[21] - 归属于母公司所有者权益合计812.03亿元，较期初790.17亿元增长2.8%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为167,217人[15] - 第一大股东李军持股比例为21.20%，持股数量为575,006,000股[15] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.83%，持股数量为22,599,164股[15] - 期末限售股数为4.37亿股，较期初4.39亿股减少0.4%[18] 利息收入 - 利息收入为14,060,809.61元，同比增长30.6%（上期为10,762,891.72元）[24]