一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第一次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第十三次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-085 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议决议，公司定于2024年1月2日召开2024年第一次临时股东大会，会议通知的具 体内容详见公司于2023年12月16日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披 露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。为 进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股 东大会的表决机制，现将2024年第一次临时股东大会的有关安排 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2023年12月15日 至2023年12月28日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，若后续 公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计有可能触发《利亚德光电 股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中向下修正的相关约定。若触发转股价格向下修正条款，公司将按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关 规定及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、可转债的基本情况 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-086 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于"利德转债"可能触发向下修正转股价格 的提示性公告 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准利亚德光电 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-41 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投 资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 系 活动类 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | ■其他（电话会议） | | | 参 与单位 | 王羽展 新华资产 | | | 名 称及人 | | | | 员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 12 26 10:00-11:00 | | | 地点 | | 会议室 | | 上市公司 | 李楠楠 董事会秘书兼副总经理 | | | 接待人员 | 刘阳 证券部副经理 | | | 姓名 | | | | | 本次调研以电话会议的方式举行，交流中，董秘李总回复了投资者 | | | | 的提问。主要内容如下： | | | | 1、请教下公司现在国内外收入占比大概是什么样的情况？可以拆分下 | | | | 吗？ | | | 投 资者关 | 答：主业显示板块占营收 85%以上的份额，这当中，国内占比大约 | | | 系 活动主 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-40 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 系活动类 | 新闻发布会 □路演活动 | | 别 | ■现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位 | 张琼 中泰证券 | | 名称及人 | 单雪 远东国际 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 12 月 20 日 10:00-12:00 | | 地点 | 会议室 | | 上市公司 | 李楠楠 董事会秘书兼副总经理 | | 接待人员 | 刘阳 证券部副经理 | | 姓名 | | | | 本次调研以现场参观和会议的方式举行，交流中，董秘李总回复了 | | | 投资者的提问。主要内容如下： | | | 1、请问公司智能显示板块截至目前经营情况如何？ | | | 答：显示板块从订单的角度来看，下半年整个国内外行情都没有像 | | 投资者关 | 往年那样呈现旺季势头。具体来看，国内这边直销相对来说好一点，渠 | | 系活动主 | 道主要覆盖下沉的中低端市场，由于 ...

利亚德光电股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责为公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中 2 名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任并经董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四条、第五条的规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会并制定本工 作制度。 第三章 职责权限 1 第七条 审计委员会 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，进行选择 并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 利亚德光电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-083 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应 到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事会议 事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-084 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第一次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第十三次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2024年1月2日（星期二）下午15：00 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月2日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人 ...

利亚德光电股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会并制定本工 作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 （六）董事会授权的其他事宜。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大 ...

利亚德光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》以及《利亚德光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 公司董事会设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会， 除战略委员会外，独立董事应当在上述委员会成员中占有二分之一以上的比例并 担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，并且担任负 责人和召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...