| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于三诺转债回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 11、"三诺转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 12、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.735 元/张(含息、税)卖出持有 的"三诺转债"。截至目前，"三诺转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 5 月 14 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期"三诺转债"转股 价格 34.61 元/股的 70%，即 24.23 元/股，且"三诺转债"处于最后两个计息年度 内，根据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 1、债券简称：三诺转债 2、债券代码：123090 ...

11、"三诺转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 三诺生物传感股份有限公司 关于三诺转债回售的第二次提示性公告 12、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.735 元/张(含息、税)卖出持有 的"三诺转债"。截至目前，"三诺转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 5 月 14 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期"三诺转债"转股 价格 34.61 元/股的 70%，即 24.23 元/股，且"三诺转债"处于最后两个计息年度 内，根据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 1、债券简称：三诺转债 2、债券代码：123090 3、可转债面值：100 元/张 4、回售价格：100.735 元/张(含息、税) 5、回售条件满足日：2025 年 5 月 14 日 6、回售申报期：2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 23 日 7、发行人资金到账日：2025 年 5 月 28 日 8、回售款划拨日：2025 ...

回售条款触发 - 三诺生物股票在2025年3月28日至5月14日连续30个交易日收盘价低于当期转股价34.61元/股的70%（即24.23元/股），触发"三诺转债"有条件回售条款 [1] - 回售条款规定在可转债最后两个计息年度内，若公司股价连续30个交易日低于转股价70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售 [1] - 转股价格若因分红配股等调整，需按调整前后分别计算收盘价，若向下修正则重新计算30个交易日周期 [2] 回售价格计算 - 当期应计利息公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率i=1.8%（第5计息年度），计息天数t=149天（2024年12月21日至2025年5月19日） [3] - 计算得出每张债券应计利息0.735元，回售价格为100.735元/张（含息税） [3] - 个人投资者和基金按20%税率扣税后实得100.588元/张，QFII/RQFII免税实得100.735元/张 [4] 回售操作流程 - 回售申报期为2025年5月19日至23日，通过深交所系统申报且当日可撤单 [5] - 公司委托中国结算深圳分公司进行清算交割，资金到账日为2025年5月28日 [5] - 回售期内债券继续交易但暂停转股，同一交易日多笔申请按交易、回售、转托管顺序处理 [5]

1、债券简称：三诺转债 2、债券代码：123090 3、可转债面值：100 元/张 4、回售价格：100.735 元/张(含息、税) 5、回售条件满足日：2025 年 5 月 14 日 6、回售申报期：2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 23 日 7、发行人资金到账日：2025 年 5 月 28 日 8、回售款划拨日：2025 年 5 月 29 日 9、投资者回售款到账日：2025 年 5 月 30 日 10、回售申报期内"三诺转债"暂停转股 关于三诺转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 特别提示： 三诺生物传感股份有限公司 11、"三诺转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 12、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.735 元/张(含息、税)卖出持有 的"三诺转债"。截至目前，"三诺转债"的收 ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表236人，代表股份180,601,350股，占比32.6599%[5] - 现场投票股东及代表7人，代表股份143,759,448股，占比25.9974%[5] - 网络投票股东229人，代表股份36,841,902股，占比6.6625%[5] - 中小股东出席234人，代表股份37,099,902股，占比6.7091%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99%[6][9][11][14][16] - 中小股东对议案表决同意36,945,322股，占99.5833%[23] - 申请综合授信额度议案总表决同意占99.9574%[24][25] - 为控股子公司担保议案总表决同意占99.7844%[27] - 注销部分回购股份议案总表决同意占99.9712%[29] - 变更注册资本议案总表决同意占99.9609%[31] 律师意见 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效[33]

植德京（会）字[2025]0049号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于三诺生物传感股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 关于三诺生物传感股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2025]0049 号 致：三诺生物传感股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该 等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于三诺转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》 的相关规定，发行可转债的上市公司可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。 1、债券代码：123090 2、债券简称：三诺转债 3、转股起止日期：2021年6月25日至2026年12月30日 4、暂停转股日期：2025年5月19日至2025年5月23日 5、恢复转股日期：2025年5月26日 经向深圳证券交易所申请，"三诺转债"在回售申报期间将暂停转股，即自2025 年5月19日（星期一）开始暂停转股，暂停转股期为5个交易日，至2025年5月23 日（星期五）止。自回售申报期结束的次一交易日（即2025年5月26日）起"三 诺转债"恢复转股。 在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券"三诺转债"可正常交易， ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于三诺转债回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 11、"三诺转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 12、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.735 元/张(含息、税)卖出持有 的"三诺转债"。截至目前，"三诺转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，"三诺转债"的有条件 回售条款生效，现将"三诺转债"回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 1、有条件回售条款 本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交 易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转 债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格 ...

得得信息 北京植德律师事务所 关于三诺生物传感股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 植德(证)字[2025]号 0013 号 二〇二五年五月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层邮编: 100007 12thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于三诺生物传感股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 植德(证)字[2025]0013 号 致:三诺生物传感股份有限公司 本所接受三诺生物传感股份有限公司(以下简称"公司"或"三诺生物") 的委托,就公司可转换公司债券回售的相关事项(以下简称"本次回售"),出 具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") ...

中信证券股份有限公司 关于三诺生物传感股份有限公司 "三诺转债"回售事项的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关要求，中信证券股份有限公 司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为三诺生物传感股份有限公司（以下简 称"三诺生物"或"公司"）的保荐人，对公司可转债回售事项进行了核查。具体情 况如下： 一、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》【证监许可﹝2020﹞2951】号批准，公司获 准向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，共计募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，本次募集资金扣除承销及保荐费用人民币 7,000,000.00 元（含税） 后，于 2020 年 12 月 25 日实际收到可转换公司债券募集资金人民币 493,000,000.00 元。本次发行可转换公司债 ...