江苏云意电气股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-020 特别提示： 1、公司回购专用证券账户中的股份 20,329,900 股不参与本次权益分派。公 司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 874,640,918 股剔除已回购股份 20,329,900 股后的 854,311,018 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派 0.60 元 人民币现金，实际派发现金分红总额=854,311,018 股*0.06 元/股=51,258,661.08 元 （含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含 税）=现金分红总额/除权前总股本*10=51,258,661.08 元/874,640,918*10=0.586053 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除 权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.058605 元 ...

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【0136】号 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和准确性发表意 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-019 江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-018 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现 场会议进行表决； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）召开 2023 年度股东大会，现将 本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-017 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份20,329,900股，约占公司总股本的比例为2.32%，最高成交价为6.55 元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总金额为118,345,151.00元（不含交易费用）。 回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300304，中文名称为江苏云意电气股份有限公司，注册地址位于江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号[7] - 公司网址为www.yunyi-china.net，联系电话为0516-83306666，联系地址为江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到167.13亿元，同比增长42.29%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30.5亿元，同比增长124.07%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为21.22亿元，同比增长127.57%[8] - 公司2023年末资产总额达到370.63亿元，同比增长11.68%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为270.19亿元，同比增长8.12%[8] 汽车电子行业发展 - 中国汽车工业协会统计显示，2023年我国汽车产销量分别实现两位数较高增长，同比分别增长11.6%和12%[14] - 汽车电子行业发展受到国家政策鼓励和智能化、网联化趋势推动[16] - 公司在汽车智能核心电子产品领域具有行业龙头地位，产品销量连续多年位居行业第一[18][19][20] 产品销售情况 - 公司2023年实现营业总收入167,125.49万元，同比增长42.29%[23] - 公司2023年营业收入构成中，汽车电子占比97.80%，同比增长43.52%[35] - 公司2023年营业收入构成中，智能雨刮系统产品占比12.83%，同比增长80.99%[36] - 公司2023年营业收入构成中，传感器类产品占比6.88%，同比增长107.53%[36] 技术研发和合作关系 - 公司在技术研发方面拥有雄厚的实力和设计开发能力[28] - 公司与知名汽车厂商建立了长期稳定的战略合作关系[29] - 公司通过垂直整合价值产业链降低采购成本，保证产品质量[30] - 公司通过智能制造实现生产过程柔性化、数字化和质量控制可追溯[30] 财务管理和股权结构 - 公司2023年度现金分红总额为51,258,661.08元，占利润分配总额的比例为100.00%[111] - 公司拟定2023年度利润分配预案，每10股派发现金股利人民币0.60元，合计派发现金股利51,258,661.08元[111] - 公司股份总数为874,640,918股，其中有限售条件股份为22,403,884股，无限售条件股份为852,237,034股[172] 公司治理结构 - 公司设立薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专门委员会[76] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括付红玲女士担任总经理，蔡承儒离任董事、总经理等职务，郑渲薇担任董事、董事会秘书，李亚超离任监事会主席，张永担任监事会主席[85] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，董事出席情况良好，无连续两次未亲自出席董事会的情况[92] 社会责任和环保 - 公司积极响应国家“2030年碳达峰、2060年碳中和”的战略目标，大力发展清洁能源，报告期内光伏电站项目发电量约3284.01万度[doc id='124'] - 公司在日常生产运营中，积极推行节能减排措施，提升能源利用率，减少能源消耗，助力实现“双碳”目标[doc id='125'] - 公司环境管理体系运行正常，未发生环境污染事故及其他环保违法违规行为，未受到处罚[doc id='126'] 风险管理和股权激励 - 公司面临原材料价格波动风险，全球汽车芯片供应不足导致芯片及电子元器件价格上涨，可能影响公司盈利能力和财务状况[70] - 公司计划使用自有资金回购部分A股股票，回购资金总额不低于8000万元且不超过12000万元，回购价格不超过8.00元/股[169] - 公司通过投资设立海外子公司“云意科技（马来西亚）有限公司”来开拓海外市场，投资额不低于500万令吉[170]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-013 江苏云意电气股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开的 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于为 控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足业务发展和生产经营资金需要，董事会同意公司控股子公司徐州云泰 精密技术有限公司（以下简称"云泰公司"）和江苏云睿汽车电器系统有限公司（以 下简称"云睿电器"）向中国银行股份有限公司徐州铜山支行、南京银行股份有限 公司徐州分行、中国民生银行股份有限公司徐州分行、招商银行股份有限公司徐 州分行等银行申请授信，为支持其业务发展和经营资金需求，公司拟为云泰公司 和云睿电器向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币15,000万元的连带责任 信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），占公司最近一期 经审计净资产的5. ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-014 江苏云意电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中 关于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策 ...

江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-005 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促 进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范 运作发挥了积极作用。公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生分别向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进 行述职。 《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》详见公司 于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2023 年年度报告及其 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-016 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）召开 2023 年度股东大会，现将 本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...