证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-053 江苏云意电气股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情 况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回 报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。 该预案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审 议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网发布的相关公告。 三、独立董事专门会议意见 公司独立董事认为：公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案结合了公司实 际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合 理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。不存在违反《公司法》、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-051 江苏云意电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）则不超过 2,000 万美元。 3、交易方式：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等业务。交易对 手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营 资格的金融机构。 4、交易期限：授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 1、投资概述：为进一步提高江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"） 应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟使用 额度不超过 7,000 万美元的自有资金开展外汇套期保值业务，主要品种包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第五届董 ...

股权与激励 - 作废第二期限制性股票激励计划部分已授予未归属的5.13万股[5] - 第二期限制性股票激励计划预留部分第三个归属期为27名对象办理归属[4] - 归属完成后公司总股本和注册资本增加[13] 利润分配 - 2024年半年度以856,963,518股为基数，每10股派现0.20元[7][8] 审计与业务 - 拟聘任中汇会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 开展外汇套期保值业务额度不超7000万美元[11] 会议安排 - 2024年第五届董事会第十四次会议8月21日召开[2] - 董事会决定9月10日召开2024年第二次临时股东大会[13] 其他决策 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 同意增加海外子公司投资额和申请银行授信额度[9][10]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-047 江苏云意电气股份有限公司 关于作废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于作 废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会 同意作废公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）部分已获授但尚未归属的限制性股票 5.13 万股。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 15 ...

广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年八月 1 限制性股票激励计划 预留授予部分第三期归属暨 部分限制性股票作废相关事项 之 关于 江苏云意电气股份有限公司 第二期（2021 年-2023 年） 3 | 第一章 | 释 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 | 6 | | | 一、本次股权激励计划履行的审批程序 | 6 | | | 二、本次股权激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就情况的说明 | 8 | | | 三、本次股权激励计划预留授予部分第三个归属期可归属的具体情况 | 10 | | | 四、本次股权激励计划与上市公司已披露的激励计划的差异情况说明 11 | | | | 五、结论性意见 11 | | | 第五章 | 备查文件及备查地点 | 12 | | | 一、备查文件目录 | 12 | | | 二、备查文件地点 | 12 | 广发证券股份有限公司 ...

江苏云意电气股份有限公司监事会 关于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 预留部分第三个归属期归属名单的核查意见 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《公司章程》等有关规定，对公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）预留部分第三个归属期归属名单进行了核查， 发表核查意见如下： 本次拟归属的 27 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票 的第三个归属期归属条件已经成就。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十二日 综上，监事会同意本次激励计划预留部分第三个归属期的归属名单。 ...

根据公司生产经营发展需要，公司拟在原授信额度 5 亿元人民币的基础上， 向原授信银行及交通银行股份有限公司徐州分行合计申请增加 3 亿元人民币的 授信额度，即向银行申请授信额度增加至不超过 8 亿元人民币（最终以银行实际 核准的信用额度为准），在上述额度范围内，可循环滚动使用。授信种类包括但 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下融资等银行业务， 授信期限为 1 年，具体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司最终与银行 签订的相关协议为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四会议，审议通过了《关于增加向银行申请授信额度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、 已审批授信额度情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币 5 亿元 的授信额度，上述额度在授权期限内可循环滚动使用 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：付红玲 主管会计工作的负责人：闫瑞 会计机构负责人：闫瑞 | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024年半年度 | | | | | | | | 编制单位：江苏云意电气股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科 目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度占用 资金的利息 （如 有） | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-055 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 9 月 10 日（星期二）14:00； ...

审计机构变更 - 公司拟聘任中汇为2024年度审计机构，原审计机构为天健[1] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[14] 中汇情况 - 上年末合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[4] - 2023年收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[4] - 2023年审计客户180家，收费15,494万元，同行业客户11家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施7次、自律措施4次[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用商议价60万元，同比降23.53%[7] 审计报告 - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[8]