证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-015 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，应参加董事 5 名，实际 参加董事 5 名（其中独立董事张佑民先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 公司董事会全体董事审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年年 度 ...

业绩数据 - 2024年度母公司净利润为-30,112,608.46元，归属股东净利润为-65,947,904.35元[1] - 2024年营业收入为137,601,816.77元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为-39,927,219.34元[5] 财务状况 - 截至2024年底，母公司未分配利润为-397,205,260.69元，合并报表为-488,288,456.41元[1] 分红回购 - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元，前两年也为0元[4] 研发投入 - 2024年研发投入为1,212,959.39元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例为0.97%[5]

业绩总结 - 2024年度净利润为-6594.79万元，扣除后营收9228.12万元，净资产-377.93万元[2][5] - 2022 - 2024年经审计净利润分别为-3183.21万元、-2200.16万元、-6594.79万元[6] - 2022 - 2024年扣非后净利润分别为-2262.94万元、-2481.01万元、-6754.60万元[6] 股票信息 - 股票2025年4月29日停牌一天，4月30日起复牌[2] - 2025年4月30日起简称变更为“*ST天山”，涨跌幅限制20%[3][8] 未来策略 - 聚焦肉牛主业，强化育种，启动屠宰业务[8] - 盘活存量资产，推进财务管控升级[9] - 引进行业人才，完善激励机制[11] - 适时启动资本运作，改善资本结构[12] - 优化债务结构，拉长久期缓解现金流压力[13] - 追缴陈德宏及大象广告35名股东股份[13]

审计相关 - 审计对象为天山生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全、实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控存在不能防错纠错可能性[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入13760.18万元，上年度13749.99万元[12] - 2024年营业收入扣除项目合计4532.06万元，占比32.94%，上年度407.08万元，占比2.96%[12] - 2024年营业收入扣除后金额9228.12万元，上年度13342.91万元[13] 市场扩张 - 2024年公司在广东、厦门新开展的肉类业务未形成稳定模式[12] 其他 - 中兴财光华审计2024年度财报，认为营业收入扣除情况表编制合规[4][7]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计9923.02万元[9] - 2024年度往来累计发生金额总计13280.77万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计12985.24万元[9] - 2024年期末往来资金余额总计10218.55万元[9] 其他事项 - 编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 汇总表于2025年4月27日获董事会批准[9]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[4] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议[6] - 2024年未召开董事会提名和战略委员会会议[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] 调研情况 - 2024年5、9、12月独立董事赴公司及子公司现场调研[9] - 2024年5、12月赴广东子公司，9月赴新疆子公司调研超15天[10] 审计与披露 - 确定中兴财光华会计师事务所为年报审计机构并开会[9] - 公司按时披露2023年年度和2024年各季度报告[16] - 2024年8月续聘中兴财光华会计师事务所[17] 关联交易 - 2024年2月审议通过控股子公司关联交易议案[13] - 2024年7月对刀郎庄园850万元减资[14] - 2024年12月审议通过向关联方借款展期议案[15] 人事与薪酬 - 2024年提名的董事、高管候选人资格和程序合规[18] - 2024年董事及高管薪酬符合规定方案合理[19] 未来展望 - 独立董事希望公司未来稳健经营增强盈利能力[21]

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 吴新忠 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间 履行独立董事职责情况向各位述职如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。2024 年任职期间， 公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会。本人出席 8 次董事会，列席 2 次股东大 会，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，本人也未有提议召开董事会的情 形。 对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需 要的相关资料，与管理层 ...

——独立董事 高超 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间 履行独立董事职责情况向各位述职如下： 一、独立董事的基本情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人高超，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，律师。曾任昌吉学院法学副教授；新疆东方环宇燃气股份有限公司独 立董事；西域旅游开发股份有限公司独立董事；公司第二届、第三届独立董事。 现任新疆同创律师事务所律师；乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员；乌鲁木齐仲裁委员 会昌吉分会仲裁员；公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与 考核委 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 张佑民、吴新忠、高超具备独立董事岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]