证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-087 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5、经核查，公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 11 日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 30%。根 据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票出现异常波动情形，公司进行了自查，并对相关事项进行了核 查，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-086 （一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 （二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。 （三）《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 9 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 9 月销售情况简报 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月销 售活畜 1,376 头，销售收入 1,842.01 万元，环比变动分别为 44.69%、41.21%； 同比变动分别为 598.48%、529.56%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-084 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于控股股东签署控制权转让框架协议暨公司控制权 拟发生变更的提示性公告 根据相关法律法规的规定，信息披露义务人湖州皓辉、中电农创应当保证 向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天山生物" 或"上市公司"）控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称"湖州皓 辉"）拟将所持公司的 40,718,359 股（占公司股份总数的 13.01%）股份转让给 中电投新农创科技有限公司及/或其关联方（以下简称"中电农创"），并将持 有公司的 28,492,953 股（占公司股份总数的 9.10%）表决权委托给中电农创。 本次交易事项能否最终实施仍存在不确定性，如本次交易事项最终实施，公 司控股股东将变更为中电农创（无实际控制人），公司将变更为无实际控制人。 2. 本次权益变动事项不触及要约收购，亦不构成关联交易。 3. 本次权益变动事 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于控股股东筹划控制权变更进展暨公司股票复牌的公告 特此公告。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年 9月28日，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东筹划控制权变更暨公司股票停牌的公 告》（公告编号：2023-083），公司股票自 2023 年 9 月 28 日（星期四）开市起 停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。 2023 年 10 月 8 日，公司控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简 称"湖州皓辉"）与中电投新农创科技有限公司签署了《关于新疆天山畜牧生物 工程股份有限公司之控制权转让框架协议》（以下简称"框架协议"）。具体情 况详见公司 2023 年 10 月 10 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东签署 控制权转让框架协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号： 2023-085）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-083 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于控股股东筹划控制权变更暨公司股票停牌的公告 信息披露义务人湖州皓辉企业管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 26 日收到控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称"湖州皓辉"）的通 知，湖州皓辉正在筹划向中电投新农创科技有限公司或其指定的关联方（以下简 称"受让方"）转让公司的控制权，可能涉及公司控制权变更。具体方式为将持 有公司的 40,718,359 股（占公司股份总数的 13.01%）股份转让给受让方，并将 持有公司的 28,492,953 股（占公司股份总数的 9.10%）表决权委托给受让方。 截至本公告日，上述事项尚属于洽谈阶段，未签署协议，且需经受让方股东 会审核批准，存在不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切 实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-082 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司董事长马长水先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人 员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程 股份有限公司章程》的有关规定。 1 二、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东 及股东代表审议了下列议案，形成如下决议： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 8 月 26 日以公告形式向全体股东发出召开 2023 年第五次临时股东大会的通知，本次 股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 本次现场会议于 2023 年 9 月 1 ...

北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编：100013 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC 电话（Tel）：010-52213236 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市君致律师事务所接受新疆天 山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-080 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）原职工代表监事 李金针女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在巨潮资讯网发布的《关于职工代表监事辞职的公告》（公告编号： 2023-079）。 二〇二三年九月八日 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 8 日召开 了职工代表大会，经与会职工代表投票，选举石晓佳女士为公司第五届监事会职 工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日 止。简历详见附件。 石晓佳女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证 券期货市场违法 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-081 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 8 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二三年九月八日 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月销 售活畜 951 头，销售收入 1,304.43 万元，环比变动分别为-25.29%、-29.05%； 同比变动分别为 414.05%、285.04%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量和 销售收入环比减少、同比增加的主要原因是本月达到出栏状态的牛只数量低于上 月但高于去年同期。 三、风险提示 （一）上述数据未经 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会今日收到 公司职工代表监事李金针女士的书面辞职报告。李金针女士因个人原因辞去公司 职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。 李金针女士的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届监事会届满。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，李金针女士的辞职导致公司监事会成员低于法 定最低人数，其辞职将在公司选举产生新任职工代表监事填补其空缺后生效。在 此之前，李金针女士仍将按照法律法规及公司章程的相关规定，继续履行职工代 表监事相应职责。公司将按照法定程序，尽快完成职工代表监事的补选工作。 截至本公告日，李金针女士未持有公司股票，不存在违反相关承诺的情形。 李金针女士在担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及监 事会对李金针女士在任职期间为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-079 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 新疆天山畜牧生物工程 ...