上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：北京旋极信息技术股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京旋极信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 法 律 意 见 书 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-063 北京旋极信息技术股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈为群女士主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。现场表决经由两名股东代 表、监事与见证律师共同进行清点和监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。本次股东大会的召集、召 开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1．股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 181,110,059 股，占上市公司总 股份的 10.4834％。 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日第五 届董事会第二十四次会议决议通 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-062 北京旋极信息技术股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、重大风险及重大不确定性：合同虽然已对各方权利及义务、违约责任、 争议解决方式等作出明确约定，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不 可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。 3. 合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：如合同顺利履行，将加快 推进公司在数据中心（IDC）领域的业务布局，对公司未来的财务状况和经营成 果产生积极影响，最终财务数据以公司经审计财务报告为准。 特别提示： 1、合同的生效条件：自双方加盖公章或合同章之日起生效。 一、合同签署概况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京泰豪智 能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）与怀来合盈数据科技有限公司（以下 简称"合盈数据"）两家全资子公司分别签订了《怀来合盈金融数据科技产业园 项目 (二期第三阶段) 项目M2 机房及配套机电工程总承包项目机电工程施工合 同书》及《 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京旋极信息技术股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 293 号 北京旋极信息技术股份有限公司董事会： 9 月 23 日，你公司披露《关于购买浙江曲速科技有限公 司股权并增资的公告》，公司计划使用自筹资金人民币 10,000 万元对浙江曲速科技有限公司（以下简称"浙江曲速"） 进行增资，同时使用 20,000 万元向原股东购买 10%股权，交 易金额共计 30,000 万元，交易完成后，公司持有浙江曲速 13.23%股权。浙江曲速主要从事类 GPU 芯片（VPU 芯片）研 发、设计及销售，主要业务分为三大类：类 GPU 芯片、GPGPU 芯片以及针对大模型应用的 GPT 芯片，其中，类 GPU 芯片目 前已经量产， GPGPU 芯片以及 GPT 芯片仍处于研发阶段。我 部对此表示关注，请你公司核实并说明以下事项： 1.你公司主要从事面向国防军工的嵌入式系统测试产 品及技术服务、嵌入式信息安全产品和嵌入式行业智能移动 1 5.公告显示，本次交易设置对赌条件，浙江曲速承诺 2025 年 6 月 30 日之前完成新产品的正式上市销售,新产品包 括但不限于芯片、新型板卡 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-060 关于购买浙江曲速科技有限公司股权并增资的公告 公司于 2023 年 9 月 22 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于购买浙江曲速科技有限公司股权并增资的议案》，董事会同意公司使用自筹资 金出资 30,000 万元投资浙江曲速。 根据相关规定，本次交易事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自筹资金人民 币 10,000 万元对浙江曲速科技有限公司（以下简称"浙江曲速"或"标的公司"）进 行增资，同时使用 20,000 万元向原股东购买 10%股权，交易金额共计 30,000 万 元，交易完成后，公司持有浙江曲速 13.23%股权。 浙江曲速主要从事类 GPU 芯片（VPU 芯片）、AI 计算芯片、加速卡的 ...

一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 公司 2023 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 10 月 9 日（星期 一）下午 15：00 召开 2023 年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规定。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-061 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议审议通过， 决定于 2023 年 10 月 9 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现 将会议相关事项通知如下： ...

北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 北京旋极信息技术股份有限公司 章 程 (2023 年 9 月修订) 1 北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织机构 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 北京旋极信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：北京旋极信息技术股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京旋极信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 ...

Yu 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-056 北京旋极信息技术股份有限公司 关于北京瑞极通达科技有限公司完成工商变更暨交易进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年10月14日召开 第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增资北京瑞极通达科技有限公 司暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用自筹资金2,500万元增资北京瑞极通 达科技有限公司（以下简称"瑞极通达"），投后持有其10%股权。 公司于2023年6月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于北京瑞极通达科技有限公司股权回购方案暨关联交易的议案》，由于瑞极通达 业绩对赌未完成，公司选择由原股东刘忠义、蔡厚富或其指定第三方以8%年息 现金回购公司所持全部股权，瑞极通达对现金回购承担连带责任。转让完成后， 公司不持有瑞极通达股权。 2023 年 8 月 18 日，公司与相关方签订《股权转让协议》，瑞极通达原股东 刘忠义、蔡厚富指定洛阳瑞极鸿途企业管理中心（有限合伙）、 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2023-057 一、本次司法拍卖进展情况 根据淘宝网络司法拍卖网络平台显示的拍卖信息，北京市第一中级人民法院 定于2023年8月27日10时至8月28日10时拍卖的20,000,000股份已流拍。 二、其他相关说明 截至本公告披露日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份152,920,677股，占 公司总股本的8.85%。本次司法拍卖进展情况不会对公司的生产经营产生重大不 利影响。公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信 息披露义务。 关于公司控股股东、实际控制人部分股份司法拍卖流拍暨进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2022年1月7日、2022 年1月17日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被 司法拍卖的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人陈江涛先生持有的共计 247,320,877股无限售流通股在淘宝网络司法拍卖网络平台进行司法拍卖，占公司 总股本的14.32%。股份拍卖过程详见公 ...