海伦钢琴 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受海伦钢琴股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律法规、规范性文件 及现行有效的《海伦钢琴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海伦 钢琴股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复 ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润为 -14,609,354.35元[1] 利润分配 - 截止2024年9月30日可供分配利润为169,966,402.63元[1] - 每10股派发现金红利0.32元（含税），预计派8,092,440.96元[2] - 利润分配方案待2024年第一次临时股东大会审议[8]

会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年12月13日召开，8名董事全出席[2] - 公司将于2024年12月30日下午14：30召开2024年第一次临时股东大会[7] 利润分配 - 公司拟以252,888,780股为基数，每10股派0.32元，预计派8,092,440.96元[3] - 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》表决全票通过，待股东大会审议[5][6] 议案表决 - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[7]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-027 海伦钢琴股份有限公司 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-025 海伦钢琴股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通 知于 2024 年 12 月 3 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配方案 符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及 股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司根据 2024 年前三 季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回 报股东，公司拟以公司现有总股本 252,888,780.00 股为基数， ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入3644.24万元，同比减少51.27%；年初至报告期末为1.20亿元，同比减少47.43%[3] - 营业收入年初至报告期末为1.20亿元，较上年同期减少47.43%，主要因市场疲软，钢琴销量下降[6] - 营业总收入本期为120,276,083.92元，上期为228,806,607.90元，同比下降47.42%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润286.25万元，同比增长0.66%；年初至报告期末为 - 1460.94万元，同比减少340.13%[3] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为 - 1460.94万元，较上年同期减少340.13%，主要因销售收入减少[7] - 营业利润本期亏损15,657,912.14元，上期盈利10,901,937.66元[14] - 净利润本期亏损15,307,491.16元，上期盈利6,031,383.27元[14] - 基本每股收益本期为 -0.0578，上期为0.0241[15] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 9326.68万元，同比减少446.28%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-93266797.81元，上年同期为26934019.08元，增减比为-446.28%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为10015444.49元，上年同期为-30586488.48元，增减比为132.74%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为68994984.68元，上年同期为-34333896.67元，增减比为300.95%[8] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-47784.59元，上年同期为-203599.54元，增减比为76.53%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为121,544,038.46元，上期为292,060,914.47元，同比下降58.38%[16] - 经营活动现金流入小计2024年为123,785,404.97元，2023年为315,806,470.86元[17] - 经营活动现金流出小计2024年为217,052,202.78元，2023年为288,872,451.78元[17] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 93,266,797.81元，2023年为26,934,019.08元[17] - 投资活动现金流入小计2024年为26,316,502.72元，2023年为1,163,667.67元[17] - 投资活动现金流出小计2024年为16,301,058.23元，2023年为31,750,156.15元[17] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为10,015,444.49元，2023年为 - 30,586,488.48元[17] - 筹资活动现金流入小计2024年为238,096,721.00元，2023年为213,070,599.00元[17] - 筹资活动现金流出小计2024年为169,101,736.32元，2023年为247,404,495.67元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为68,994,984.68元，2023年为 - 34,333,896.67元[18] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 14,304,153.23元，2023年为 - 38,189,965.61元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产12.51亿元，较上年度末减少0.88%；归属于上市公司股东的所有者权益8.21亿元，较上年度末减少1.75%[3] - 货币资金期末余额4916.49万元，较期初减少22.54%，主要因销售收入减少致销售回款减少[6] - 其他应收款期末余额3412.33万元，较期初增长598.53%，主要因海伦艺术教育投资有限公司胜诉未收回股权回购款[6] - 期末流动资产合计为685722634.82元，期初为665114460.30元[12] - 期末非流动资产合计为565103441.12元，期初为596794116.79元[12] - 期末资产总计为1250826075.94元，期初为1261908577.09元[12] - 流动负债合计本期为428,835,618.88元，上期为425,550,128.87元，同比增长0.77%[13] - 非流动负债合计本期为229,500.00元，上期为270,000.00元，同比下降14.99%[13] - 负债合计本期为429,065,118.88元，上期为425,820,128.87元，同比增长0.76%[13] - 所有者权益合计本期为821,760,957.06元，上期为836,088,448.22元，同比下降1.71%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1793.70万元，年初至报告期期末为1810.18万元[4] 投资收益变化 - 投资收益本期发生数为2580.84万元，较上年同期增长266.90%，主要因与宁波海伦育星教育管理咨询有限公司诉讼胜诉、获处置股权收益[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20377名[9] - 宁波北仑海伦投资有限公司持股比例为27.41%，持股数量为69316800股[9] - 四季香港投资有限公司持股比例为16.98%，持股数量为42931400股[9] 营业成本变化 - 营业总成本本期为158,711,095.86元，上期为243,099,215.97元，同比下降34.71%[14]

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-021 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公 司以资产抵押向银行申请贷款的公告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通 知于 2024 年 9 月 5 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》 为满足公司及生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公 司拟将部分自有资产（宁波市北仑区大碶龙潭山路 36 号：不动产权证书为浙 【2023】宁波市【北仑】不动产权第 0 ...

海伦钢琴股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第六届 董事会第六次会议，审议通过了《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、基本情况 2020 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司自 2020 年 4 月 27 日起至 2025 年 4 月 27 日止向中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行申请授信业务，包括 但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口 开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，上述所有授信业务最高余 额折合人民币不超过 30,000.00 万元，担保方式为信用担保。 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-022 海伦钢琴股份有限公司 关于公司以资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次以资产抵押向银行申请贷款对公司的影响 公司本次以资产抵押向银行申请贷款事项能够为公司生产经营发展提供资 金保障，符合公司 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入83,833,644.48元，上年同期154,023,908.12元，同比减少45.57%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 17,471,866.91元，上年同期3,240,319.53元，同比减少639.20%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 17,636,715.46元，上年同期1,979,116.21元，同比减少991.14%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 88,633,137.51元，上年同期3,240,043.43元，同比减少2,835.55%[11] - 本报告期基本每股收益 - 0.0691元/股，上年同期0.0128元/股，同比减少639.84%[11] - 本报告期稀释每股收益 - 0.0691元/股，上年同期0.0128元/股，同比减少639.84%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 2.11%，上年同期0.35%，同比减少2.46%[11] - 本报告期末总资产1,214,674,513.30元，上年度末1,261,908,577.09元，同比减少3.74%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产818,578,104.02元，上年度末836,049,970.93元，同比减少2.09%[11] - 报告期内营业收入8,383.36万元，同比下降45.57%[19] - 报告期内归属于母公司所有的净利润为 - 1,747.19万元，同比下降639.20%[19] - 本报告期营业收入83,833,644.48元，同比减少45.57%，主要因销售市场低迷、销售量下降[24] - 营业成本67,702,764.19元，同比减少40.71%，系销售量下降所致[24] - 财务费用3,082,939.13元，同比增加112.53%，主要是汇兑损失增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 88,633,137.51元，同比减少2,835.55%，因销售收入回款下降及对外支付货款增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为50,523,635.93元，同比增加217.66%，系银行短期信用借款增加及归还借款减少[24] - 公司2024年上半年营业总收入为83,833,644.48元，2023年上半年为154,023,908.12元，同比下降45.57%[79] - 公司2024年流动资产合计612,648,225.85元，2023年为563,024,121.51元，同比增长8.81%[77] - 公司2024年非流动资产合计711,123,003.18元，2023年为715,079,241.96元，同比下降0.55%[77] - 公司2024年资产总计1,323,771,229.03元，2023年为1,278,103,363.47元，同比增长3.57%[77] - 公司2024年流动负债合计436,528,426.51元，2023年为375,861,164.94元，同比增长16.14%[78] - 公司2024年非流动负债合计243,000.00元，2023年为270,000.00元，同比下降10%[78] - 公司2024年负债合计436,771,426.51元，2023年为376,131,164.94元，同比增长16.12%[78] - 公司2024年所有者权益合计886,999,802.52元，2023年为901,972,198.53元，同比下降1.66%[78] - 公司2024年货币资金为17,780,726.50元，2023年为47,429,854.37元，同比下降62.43%[76] - 公司2024年应收账款为125,630,109.06元，2023年为122,972,778.37元，同比增长2.16%[77] - 2024年上半年公司营业收入83,833,644.48元，2023年同期为154,023,908.12元[80] - 2024年上半年营业总成本103,574,136.85元，2023年同期为157,462,377.18元[80] - 2024年上半年营业利润为 - 17,432,160.22元，2023年同期为3,146,003.59元[80] - 2024年上半年利润总额为 - 17,573,174.48元，2023年同期为3,166,590.76元[80] - 2024年上半年净利润为 - 17,525,726.59元，2023年同期为3,185,415.16元[81] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0691元，2023年同期为0.0128元[81] - 2024年上半年母公司营业收入77,611,558.05元，2023年同期为161,517,321.67元[83] - 2024年上半年母公司营业利润为 - 15,016,211.19元，2023年同期为 - 6,050,801.75元[83] - 2024年上半年母公司利润总额为 - 15,157,411.19元，2023年同期为 - 6,046,751.75元[83] - 2024年上半年母公司净利润为 - 14,972,396.01元，2023年同期为 - 6,035,059.64元[83] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计84,833,915.70元，2023年为164,798,794.01元；经营活动现金流出小计173,467,053.21元，2023年为161,558,750.58元；经营活动产生的现金流量净额为 - 88,633,137.51元，2023年为3,240,043.43元[85] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计15,365,001.21元，2023年为6,326,183.60元；投资活动现金流出小计11,884,492.39元，2023年为20,598,615.03元；投资活动产生的现金流量净额为3,480,508.82元，2023年为 - 14,272,431.43元[86] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计146,111,088.00元，2023年为122,163,767.00元；筹资活动现金流出小计95,587,452.07元，2023年为165,102,572.53元；筹资活动产生的现金流量净额为50,523,635.93元，2023年为 - 42,938,805.53元[86] - 2024年半年度合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为18,561.51元，2023年为480,330.64元；现金及现金等价物净增加额为 - 34,610,431.25元，2023年为 - 53,490,862.89元；期末现金及现金等价物余额为28,858,579.43元，2023年为41,568,515.16元[86] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计83,098,255.40元，2023年为157,112,309.94元；经营活动现金流出小计159,397,278.21元，2023年为129,821,719.57元；经营活动产生的现金流量净额为 - 76,299,022.81元，2023年为27,290,590.37元[87] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流入小计为0元（未收回投资现金），2023年为728,137.00元；投资活动现金流出小计4,942,792.41元，2023年为12,600,364.93元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4,942,792.41元，2023年为 - 11,872,227.93元[88] - 2024年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计146,111,088.00元，2023年为122,154,767.00元；筹资活动现金流出小计94,584,036.72元，2023年为162,900,018.37元；筹资活动产生的现金流量净额为51,527,051.28元，2023年为 - 40,745,251.37元[88] - 2024年半年度母公司报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为65,636.07元，2023年为 - 4,542.11元；现金及现金等价物净增加额为 - 29,649,127.87元，2023年为 - 25,331,431.04元；期末现金及现金等价物余额为17,780,726.50元，2023年为29,001,718.99元[88] - 2024年半年度合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为83,869,410.31元，2023年为159,462,938.81元[85] - 2024年半年度母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为82,264,611.94元，2023年为155,018,888.49元[87] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为836,049,970.93元，少数股东权益为38,477.29元，所有者权益合计为836,088,448.22元[89][90] - 2024年上半年其他综合收益减少14,699,468.55元，未分配利润减少2,772,398.36元，归属于母公司所有者权益小计减少17,471,866.91元，少数股东权益减少53,859.68元，所有者权益合计减少17,525,726.59元[90] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为818,578,104.02元，少数股东权益为 - 15,382.39元，所有者权益合计为818,562,721元[91] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为920,529,458.76元，所有者权益合计为920,529,458.76元[92] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增加3,240,319.53元，少数股东权益减少45,904.37元，所有者权益合计增加3,194,415.16元[93] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为886,999,802.52元[96] - 2024年期初所有者权益合计为901,972,198.53元[95] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 14,972,396.01元[95] - 2023年半年度末所有者权益合计为947,571,636.93元[97] - 2024年上半年未分配利润为231,370,755.92元[96] - 2024年期初未分配利润为246,343,151.93元[95] - 2024年上半年未分配利润增减变动金额为 - 14,972,396.01元[95] - 2023年半年度末未分配利润为291,942,590.33元[97] - 2024年上半年股本为252,888,780.00元[95][96][97][98] - 2024年上半年资本公积为360,334,591.35元[95][96][97][98] 各条业务线数据关键指标变化 - 立式钢琴营业收入61,129,268.54元，同比减少43.76%，营业成本50,229,157.69元，同比减少37.34%，毛利率17.83%，同比减少8.42%[25] - 三角钢琴营业收入15,019,587.51元，同比减少22.99%，营业成本11,296,793.25元，同比减少17.07%，毛利率24.79%，同比减少5.36%[25] - 钢琴配件营业收入2,283,595.62元，同比减少86.67%，营业成本1,899,378.8

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-017 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。 1 特此公告。 经董事会认真审议,会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》 符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告》以及《公司 2024 年半年度报告摘要》的具体 内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）公告。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知于 2024 年 8 月 12 ...