会议情况 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年8月21日召开，应出席监事三人，实际出席三人[1] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》获通过，需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超4.9亿元闲置募集资金买12个月内保本产品[4]

资金管理 - 公司拟用最高4.9亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[1] - 目前公司计划现金管理额度累计14.9亿元[2] 募集资金 - 公司向9名特定对象发行股份，募资总额7.99999991亿元，净额7.8226261982亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额2.183954亿元等[3] 项目投资 - 盐城维旺光学级板材项目总投资5.5亿元，拟投3.322626亿元，累计投1.849242亿元[7] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目总投资5.567161亿元，拟投3.5亿元，累计投0.269466亿元[7] - 补充流动资金项目总投资1亿元，拟投1亿元，累计投0.999995亿元[7] 决议情况 - 投资期限不超12个月，决议有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过起12个月内[8][9] - 2024年8月21日，董事会和监事会通过现金管理议案[15][16] - 保荐机构认为现金管理合规，不影响投资计划，利于提效[17][18]

募资情况 - 公司向9名特定对象发行33,613,445股A股，募资799,999,991.00元，净额782,262,619.82元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额21,839.54万元等[2] 项目投资 - 盐城维旺光学级板材项目总投资55,000.00万元，累计投入18,492.42万元[3] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目总投资55,671.61万元，累计投入2,694.66万元[3] - 补充流动资金项目总投资10,000.00万元，累计投入9,999.95万元[3] 现金管理 - 公司及子公司计划用不超4.9亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] - 2024年8月21日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[14][15]

股东大会时间 - 2024年9月6日14：00召开现场会议[1] - 2024年9月6日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年9月3日[3] 会议审议事项 - 修订《公司章程》等议案[6] 投票相关 - 普通股投票代码为"350331"，简称为"维格投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月6日多时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月6日9∶15 - 15：00[22] 其他 - 授权委托书有效期为2024年9月3日至9月6日[27] - 股东大会回执需于2024年9月5日17：00前交回[28]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年8月21日召开，9名董事全到[1] - 公司拟于2024年9月6日14:00召开2024年第三次临时股东大会[7] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》需2024年第三次临时股东大会三分之二以上同意[2] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》2.1、2.2项子议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意用不超4.9亿闲置资金买产品，期限12个月，目前计划额度累计14.9亿，需提交2024年第三次临时股东大会审议[5]

投资分类 - 对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超1年[3] 融资类型 - 对外融资包括权益性和债务性融资[2] 审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上提交股东大会审议[9] - 单笔融资合同金额或连续12个月累计额占公司最近一个会计年度经审计净资产比例在10%以上由董事会审议，超50%需提交股东大会审议[16] 审批权限 - 除需股东大会和董事会审议的投资，其他由总裁办公会或投资部门审批[10] - 单笔投资超3000万元（不含），经董事会战略委员会研究后提交有权部门审批[11] 交易要求 - 达到特定标准交易，交易标的为股权需审计，非现金资产需评估[11] 统筹管理 - 公司对外投资及融资行为原则上由公司集中统筹，子公司需报批[4] 部门职责 - 投资部、证券部、财务部分别负责对外投资、权益性融资、债务性融资管理[5] 方案实施 - 公司发行股票或公司债券由证券部拟定方案，经董事会审议及股东大会批准后实施[15] 计算标准 - 子公司股权融资致合并报表范围变更，以控股子公司相关财务指标为计算标准；未变更但持股比例下降，以所持权益变动比例计算的相关财务指标与实际受让或出资金额较高者为计算标准[15] 短期投资流程 - 投资部组织预选短期投资机会和对象，编制计划和方案，报主管副总裁初审[19] - 财务部提供财务数据协助制定短期投资计划和方案，进行款项支付和账务处理[19] 长期投资流程 - 投资部门收集整理长期投资方案，初步评估并提建议，报主管副总裁初审[22] - 重大投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[23] 项目汇报 - 投资项目实行季报制，投资部门及证券部每季度汇报重大投资项目情况[24] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[30] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[32] 财务管理 - 财务部对对外投资和融资活动进行全面财务记录和详尽会计核算[36] - 长期对外投资财务管理由财务部负责，需取得被投资单位财务报告[36] 检查审计 - 公司每年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[36] 子公司管理 - 子公司会计核算和财务管理应遵循公司财务会计制度[36] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[36] - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况[36] 资产监督 - 公司对投资资产定期盘点或与委托保管机构核对，审计人员加强监督[37] 信息披露 - 公司对外投资和融资按规定履行信息披露义务[39] 事项报告 - 子公司重大事项应及时报告公司总裁和董事会秘书[41] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议并报股东大会批准后生效[45]

现金管理额度 - 公司可使用最高额度不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 公司使用闲置募集资金现金管理额度有效期为董事会审议通过之日起12个月[2] 现金管理产品 - 公司使用闲置募集资金购买产品包括协定存款、结构性存款等[2] 具体投资情况 - 盐城维旺科技认购1800万元招商银行结构性存款，预计年化收益率1.55% - 1.95%[3] - 盐城维旺科技赎回1000万元招商银行结构性存款，年化收益率2.10%，收益1.73万元[3] - 中国民生银行苏州分行2022年8月18日随享存金额5000万元[9] - 中国民生银行苏州分行2022年9月15日随享存金额5290万元[9] - 中国工商银行苏州平江支行2023年6月2日至9月1日法人人民币结构性存款金额15610万元，收益率1.20% - 3.04%[9] - 招商银行苏州独墅湖支行2023年7月28日至8月28日点金系列看跌三层区间结构性存款金额2000万元，收益率1.48% - 2.80%[9] - 中国工商银行苏州平江支行2024年1月25日至3月25日单位定期存款金额15800万元，收益率1.50%[9] - 中国农业银行苏州分行园区支行2024年3月11日7天通知存款金额8000万元，收益率1.25%[10] - 招商银行苏州独墅湖支行2024年5月6日至5月31日智汇系列看跌两层区间结构性存款金额2000万元，收益率1.55% - 2.31%[10] - 中国工商银行苏州平江支行2024年7月1日至2025年1月6日挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款金额10000万元，收益率1.40% - 2.49%[10] - 中国工商银行苏州平江支行2024年7月1日至10月8日挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款金额5800万元，收益率1.20% - 2.39%[10] - 招商银行苏州独墅湖支行2024年7月1日至7月31日智汇系列看跌两层区间结构性存款金额1000万元，收益率1.55% - 2.10%[10] 管理原则与监督 - 公司使用闲置募集资金现金管理需遵守审慎投资原则[6] - 公司内审部门负责对现金管理资金使用与保管情况进行审计与监督[6] - 公司独立董事、监事会有权对募集资金使用和现金管理情况进行监督检查[6] 其他说明 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响募集资金投资计划及正常经营[7]

现金管理额度 - 公司可使用最高3.5亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] 近期购买产品 - 购买三款现金管理产品，认购金额10000万、5800万、1000万，预计年化收益率1.40% - 2.49%、1.20% - 2.39%、1.55% - 2.10%[2][3] 到期赎回产品 - 两款现金管理产品到期赎回，金额15800万、1800万，年化收益率1.40%、2.10%，收益55.30万、2.49万[5] 过往业务情况 - 公告前十二个月内有多笔现金管理业务，涉及多家银行及不同产品[10] 具体产品信息 - 招商银行苏州分行多款结构性存款及中国工商银行、农业银行苏州分行定期、通知存款信息[11][12][13][14][15][16][17][18][19] 风险与措施 - 现金管理存在市场波动影响收益风险，公司采取多措施控制风险[6][7] 现金管理优势 - 现金管理不影响募集资金使用，可提高资金效率、降低成本[9]

会议信息 - 2023年度股东大会由2024年5月20日第五届董事会二十九次会议提议，5月21日公告通知[4] - 2024年6月11日14:00在苏州召开，董事长主持[5] - 网络投票时间为6月11日，深交所9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 9人出席，代表股份81,986,560股，占比31.8127%[7] 议案表决 - 六项议案同意票数81,982,460股，占比99.9950%[10][11][12][14][15][16] - 董事、监事薪酬议案同意81,981,460股，占比99.9938%[17] - 换届选举相关议案候选人得票数60,710,456股，占比74.0493%[18][19][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] 会议结果 - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[31]

人事变动 - 2024年6月11日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 聘任朱志坚为总裁，蒋林为副总裁，李玲玲为财务负责人[5][6] - 聘任王志为证券事务代表[7] - 虞樟星不再担任公司董事[7] 人员信息 - 虞樟星直接持股21,272,004股，占比8.19%[7] - 朱志坚直接持股2,382,568股，占比0.92%[10] - 蒋林曾受行政处罚及深交所谴责[12] - 李玲玲、王志未持股[14][15] 组织架构 - 第六届董事会非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[1] - 第六届监事会非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[4]