浙江永贵电器股份有限公司董事会审计委员会 （一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计的资 格。报告期内遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，按照国家有关规定及注 册会计师职业规范的要求，勤勉尽责地对公司的资产状况、经营成果、财务及内 部控制情况进行审计。能够满足公司审计工作要求，并独立对公司进行审计。 （二）报告期内，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙） 沟通协商公司 2022 年和 2023 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划，了 解审计工作进展情况，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见 后，与其进行沟通，了解审计情况。 （三）为确保公司年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据 天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计工作情况及执业质量，经董事会审 计委员会审议表决后，向公司董事会提名续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司年度审计机构和内部控制审计机构。 对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-015 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘建 作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 浙江永贵电器股份有限公司董事会 提名为 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-012 浙江永贵电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 召开了 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘 202 4 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 | 7 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入151,837.26万元，同比增长0.53%[3] - 2023年归属母公司所有者净利润10,106.30万元，同比减少34.67%[3] - 2023年经营活动现金流量净额15,128.59万元，同比增长105.92%[3] 资产负债 - 2023年末资产总额319,877.30万元，同比增长5.24%[3] - 2023年末负债总额83,711.24万元，同比增长9.54%[3] - 2023年末所有者权益合计236,166.06万元，较2022年末增长3.79%[13] 科目余额 - 交易性金融资产期末余额71.06万元，较上年末减少96.79%[6] - 应收票据期末余额6,683.25万元，较上年末增长76.99%[6] - 在建工程期末余额16,876.63万元，较上年末增长954.69%[7] 其他财务 - 2023年营业成本107,229.75万元，同比增长2.64%[16] - 2023年其他收益2,403.20万元，较上年同期增长105.59%[16] - 2023年投资收益394.97万元，较上年同期增长251.00%[16][17]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入151,837.26万元，较去年同期上升0.53%[2] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润10,106.30万元，较去年同期下降34.67%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,891.40万元，较去年同期下降39.05%[2] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开9次会议[3] - 2023年公司召开了2次股东大会[7] - 2023年4月19日召开第四届薪酬与考核委员会第四次会议[13] - 2023年8月25日召开第五届薪酬与考核委员会第一次会议[13] - 2023年11月25日召开第五届战略委员会第一次会议[13] 议案审议 - 第四届董事会第十九次会议于2023年04月20日审议多项2022年度相关议案[3][4] - 第五届董事会第一次会议于2023年05月24日进行多项人事聘任等议案审议[4] - 2022年度股东大会于2023年05月16日审议多项2022年度相关议案[7] - 2023年第一次临时股东大会于2023年12月15日审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[7] - 第五届董事会第六次会议于2023年11月29日审议向不特定对象发行可转换公司债券多项议案[5] 独立董事意见 - 2023年独立董事在多场董事会会议发表意见[9][10][11] 未来展望 - 2024年公司董事会将加强自身建设，推动公司发展战略实施[17] - 2024年董事会将发挥核心作用，优化治理机构，加强内控建设[18] - 2024年要持续完善内部控制及风险控制体系运行[19] - 2024年公司董事会将加强信息披露管理，提升披露质量[20] - 2024年董事会将从维护股东利益出发，推动业务拓展[21] 其他事项 - 公司提出未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划议案[8][11] - 2023年公司董事会发布71号公告，共披露117份文件[14] - 2024年4月9日浙江永贵电器股份有限公司董事会发布相关内容[22]

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-005 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于2024年4月7日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月27 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会 议由公司董事长范纪军主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投 票表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了总经理范正军先生汇报的《2023年度总经理工作报告》， 经审议，认为：2023年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会 的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2023年度主要工作。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 公司现任独立 ...

浙江永贵电器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限 公司章程》《浙江永贵电器股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的有关规 定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均 具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级 管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事蒋建林先生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体会议及审议情况如 下： | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 19 | 日 | ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-017 一、交易概述 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"永贵电器"）为提高控 股子公司浙江永贵博得交通设备有限公司（以下简称"永贵博得"）的综合竞争 力及资金实力，拟与浙江省经济建设投资有限公司（以下简称"经投公司"）签 署《增资协议》及《补充协议》约定永贵博得的增资扩股事项。永贵电器及经投 公司拟共同以现金方式合计对永贵博得增资人民币 4,277.4 万元，其中经投公司 拟增资人民币 1,326 万元，永贵电器拟增资人民币 2,951.4 万元。 在此增资前，经投公司已完成收购永贵博得原股东 GEBR.BODE&CO.BETEILIGUNGS GMBH（中文参考译名：博得兄弟参股有限 公司）（以下简称"博得兄弟"）所持永贵博得的所有股权及永贵电器所持永贵 博得的 6%股权，共计支付股权转让款人民币 1,674 万元。股权转让完成后，经 投公司合计持有永贵博得 31%股权，永贵电器合计持有永贵博得 69%股权，博 得兄弟不再持有永贵博得任何股份。 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告 本公司及董事 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 蒋建林 本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要 求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，坚 持维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、 公正、独立地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋建林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学博士课程班结业，中南财经政法大学硕士研究生学位，正高级会计师、注册 会计师。曾于 1999 年 9 月至 2001 年 2 月任职野风集团有限公司董事、总裁助理， 2001 年 2 月至 2013 年 4 月任职野风集团有限公司董事、副总裁兼总会计师、首 席财务官，2013 年 4 月至 2013 年 ...