股本变动 - 2025年11月17 - 19日，因楚天转债转股，公司总股本从624,886,947股增至649,125,242股[6] 股权变动 - 控股股东长沙楚天投资集团有限公司持股比例由35.96%被动稀释至34.62%，稀释1.34%[4][6] - 本次权益变动不涉及持股数量、要约收购，不影响控制权稳定性[4][6][8] - 本次权益变动不影响公司治理结构及持续经营，无违规[4][8] - 本次权益变动方式为可转债转股被动稀释，无资金来源[6]

可转债发行 - 2024年1月31日公司发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[6] 转股价格调整 - 2024年6月26日转股价格调整为8.15元/股，因股价触发向下修正条款[9] - 2024年7月18日转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股，因权益分派[10] - 2024年11月1日转股价格调整为8.00元/股，因股价触发向下修正条款[12] 赎回信息 - 楚天转债赎回价格为100.45元/张，当期年利率0.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年11月17日，停止交易日为2025年12月17日[3] - 赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[3] - 投资者赎回资金到账日为2025年12月29日，赎回类别为全部赎回[3] 其他 - 公司实控人等在2025年5月18日至11月17日不存在交易“楚天转债”情形[17] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18]

公司股本变动 - 可转换公司债券转股导致公司总股本增加 [1] - 控股股东长沙楚天投资集团有限公司持股比例由35.96%被动稀释至34.62% [1] - 此次权益变动触及1%及5%的整数倍 [1] 公司控制权与经营影响 - 权益变动不涉及要约收购 [1] - 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 不会影响公司控制权稳定性及公司治理结构 [1] - 不会对公司持续经营产生影响 [1]

赎回安排与时间节点 - 公司将对"楚天转债"进行强制赎回，赎回截止日期为2025年12月19日收市后 [1] - 本次赎回完成后，"楚天转债"将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 特别提醒持券人注意在限期内完成转股操作 [1] 对债券持有人的特别提示 - 建议持有被质押或被冻结"楚天转债"的持有人，在停止转股日前解除质押或冻结 [1] - 此举旨在避免因无法转股而导致债券被强制赎回的情形发生 [1]

可转债发行情况 - 2024年1月31日公司发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[6] 转股价格调整 - 2024年6月26日转股价格调整为8.15元/股，触发条件为股价低于当期转股价格85%[9] - 2024年7月18日转股价格调整为8.05元/股，因2023年年度权益分派[10] - 2024年11月1日转股价格调整为8元/股，触发条件为股价低于当期转股价格85%[12] 赎回相关信息 - 楚天转债赎回价格为100.45元/张，当期年利率0.5%[3] - 赎回条件满足日为2025年11月17日，停止交易日为2025年12月17日，赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[3] - 停止转股日为2025年12月22日，赎回资金到账日为2025年12月25日，投资者赎回资金到账日为2025年12月29日[3] - 赎回对象为截至2025年12月19日收市后在册的全体“楚天转债”持有人[15] 其他信息 - 可转债转股期为2024年8月6日至2030年1月30日[8] - 可转债初始转股价格为10元/股，当前转股价格为8元/股[8] - 公司实际控制人等在2025年5月18日至11月17日无交易“楚天转债”情形[17] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[18]

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-068 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"楚天转债"赎回价格：100.45 元/张（债券面值加当期应计利息，当 期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 17 日 3、停止交易日：2025 年 12 月 17 日 4、赎回登记日：2025 年 12 月 19 日 5、赎回日：2025 年 12 月 22 日 6、停止转股日：2025 年 12 月 22 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 12 月 25 日 楚天科技股份有限公司 关于提前赎回楚天转债的第一次提示性公告 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 12 月 29 日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z ...

公司重大事项 - 公司于2025年11月17日召开第六届第四次董事会会议，审议了关于提前赎回"楚天转债"的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于制药行业，占比达99.72% [2] - 公司其他业务收入占比仅为0.28% [2] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为63亿元 [3]

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-065 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释触及 1%整数倍的 权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.基本情况 信息披露义务人 长沙楚天投资集团有限公司 住所 长沙宁乡经济技术开发区金洲大道四段 199 号 权益变动时间 2025 年 11 月 12 日至 2025 年 11 月 14 日 权益变动过程 2025 年 11 月 12 日至 2025 年 11 月 14 日，因楚天转债转股导 致公司总股本从 607,700,572 股增加至 624,886,947 股，公司 控股股东长沙楚天投资集团有限公司持股比例由 36.98%被动 稀释至 35.96%，权益变动触及 1%的整数倍。 股票简称 楚天科技 股票代码 300358 变动方向 上升□ 下降☑ 一致行动人 有□ 无☑ 是否为第一大股东或实际控制人 是☑ 否□ 2.本次 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-067 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于提前赎回楚天转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"楚天转债"赎回价格：100.45 元/张（债券面值加当期应计利息，当 期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 17 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 12 月 25 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 29 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"楚天转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"楚天转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 3、停止交易日：2025 年 12 月 ...

国金证券股份有限公司 一、可转债基本情况 关于楚天科技股份有限公司 提前赎回楚天转债的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）作为楚天 科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换 公司债券》等有关法律法规的要求，对楚天科技提前赎回"楚天转债"事项进 行了核查，并发表如下核查意见： （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。 （二）可转债上市情况 公司本次发行的可转 ...