募资情况 - 公司向特定对象发行106,024,096股A股，发行价20.75元/股，募资21.99999992亿元，净额21.69220724亿元[1] - 调整后募投项目投资总额21.692207亿元，拟用募集资金21.692207亿元[5] 资金使用决策 - 2025年1月23日三会审议通过用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换议案[12][13][14] 资金使用原因 - 募投项目支出含人员工资、社保等，从募集资金专户支付困难[6] 资金使用方式 - 先以自有资金支付，建台账，审批后从专户等额划转置换[9] 机构意见 - 保荐机构认为事项合规，无异议[15]

股票期权激励 - 2025年股票期权激励计划授予总额1200万份，占股本总额2.15%[1] - 多位高管获授不同数量期权，其他125名核心人员共获授1080万份，占授予总额90%[1] - 激励对象离职或放弃，董事会可重新分配期权[3]

股权结构 - 黄永军合计持有公司股份42,923,595股，占7.69%[2] - 徐少璞合计持有公司股份918,171股，占0.16%[4] 人事变动 - 2025年1月23日审议通过高管及委员会成员调整议案[3][5][8] - 黄永军辞总经理，仍任董事长等职[1] - 聘任赵永杰为总经理[3] - 徐少璞辞财务总监，仍任董事等职[4] - 聘任孙姬明为财务总监[5] - 齐德军因家庭原因辞副总经理[6][7] - 调整薪酬与考核委员会成员[8] 持股情况 - 截至通知日，赵永杰和孙姬明未持股[13][15]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年股票期权激励计划的主体资格[1] 激励对象情况 - 激励对象符合相关规定及激励计划范围[2] 激励计划合规性 - 激励计划内容符合规定及公司实际情况[3] 财务资助情况 - 公司不存在向激励对象提供财务资助的安排[3] 监事会核查 - 监事会于2025年1月24日发表核查意见[4]

激励计划基本信息 - 激励工具为股票期权[10] - 授予股票期权1200.00万份，占股本总额2.15%[10][29] - 激励对象共130人[11][25] - 有效期最长不超过36个月[11][34] - 行权价格为14.43元/股[10][42] 激励对象限制 - 任何一名激励对象累计获授不超股本总额1.00%[10] - 全部有效期内股权激励计划涉及股票累计不超股本总额20.00%[10] - 董事、总经理赵永杰获授30.00万份，占授予总额2.50%，占股本总额0.05%[30] 授予与行权安排 - 股东会审议通过60日内满足条件授予并登记[11][35] - 等待期为12个月、24个月[36] - 第一个行权期行权比例50%，第二个行权期50%[37] 考核条件 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[47] - 2025年营收增长率以2023年为基准不低于50%或净利润不低于3000万元[47] - 2026年营收增长率以2023年为基准不低于70%或净利润不低于5000万元[47] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等，股票期权授予数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[52] - 配股时，授予数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[52] - 缩股时，授予数量调整公式为Q＝Q0×n[52] - 资本公积转增股本等，行权价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[53] - 配股时，行权价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）][54] - 缩股时，行权价格调整公式为P＝P0÷n[54] 成本摊销 - 2025年2月拟授予股票期权激励总成本1704.71万元[59] - 2025年预计摊销1039.40万元，2026年预计摊销589.07万元，2027年预计摊销76.24万元[59] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形激励计划终止，已获授未行权股票期权注销[61] - 公司控制权变更、合并分立激励计划不做处理[61] - 激励对象职务变更仍任职，已获授股票期权不做处理[62] - 激励对象与公司解除关系（特定情况除外），已获授未行权股票期权注销[63] - 激励对象因工丧失劳动能力或身故，已获授股票期权不做处理，个人绩效不再纳入行权条件[63] 其他规定 - 激励对象为董事及高级管理人员，任期内和届满后六个月内每年转让股份不超25%，离职后6个月内不得转让[40] - 激励对象为董事及高级管理人员及其配偶等，6个月内买卖股份收益归公司[40] - 公司与激励对象争议纠纷协商60日未解决，可向公司住所地法院诉讼解决[67] - 激励计划经股东会审议通过实施，由董事会负责解释[70]

公司基本信息 - 2014年1月28日在深交所创业板上市，发行1285.8296万股每股面值1元的A股[8] - 截至2025年1月23日，注册资本为55792.2828万元[9] - 2010年8月31日由前身整体变更设立股份有限公司[7] - 《营业执照》于2024年9月6日由北京市丰台区市场监督管理局核发[8] 股权激励计划 - 授予激励对象130人[15] - 授予股票期权1200万份，占公告日公司股本总额2.15%[18] - 全部有效期内涉及股票累计不超公司股本总额20%，任一激励对象获授累计不超公司已发行股本总额1%[18] - 董事、总经理赵永杰获授30万份，占授予总量2.50%，占公司总股本0.05%[19] - 董事、副总经理徐少璞和李利军各获授25万份，均占授予总量2.08%，占公司总股本0.04%[19] - 副总经理谢耘和财务总监孙姬明各获授20万份，均占授予总量1.67%，占公司总股本0.04%[19] - 其他核心员工125人获授1080万份，占授予总量90.00%，占公司总股本1.94%[19] - 有效期最长不超36个月[22] - 自股东会审议通过起60日内满足条件授予股票期权，否则终止计划[23] - 第一个行权期行权比例50%，第二个行权期行权比例50%[27] - 股票期权行权价格为14.43元/股，不低于公告前1个交易日均价14.15元及前20个交易日均价14.43元[29] - 第一个行权期（2025年）业绩考核需满足以2023年为基准年营业收入增长率不低于50.00%或净利润不低于3000.00万元[33] - 第二个行权期（2026年）业绩考核需满足以2023年为基准年营业收入增长率不低于70.00%或净利润不低于5000.00万元[33] - 个人绩效考核结果为A+、A时个人层面可行权比例为100%，D时为0%[36] 计划审议与实施 - 2025年1月23日独立董事专门会议审核认为激励计划有利于公司发展且不损害股东利益[39] - 2025年1月23日第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过激励计划相关议案[39] - 2025年1月23日公司监事会核查认为公司具备实施激励计划主体资格，激励计划内容合规[40] - 实行激励计划需在股东大会前内部公示激励对象，公示期不少于10天[42] - 股权激励计划方案需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[42] - 应在激励计划经股东大会审议通过后60日内授出权益并公告[42] - 2025年1月23日，召开第五届监事会第十九次会议，审议通过激励对象名单议案[44] - 激励对象需不存在最近12个月内被证券交易所等认定为不适当人选等情形[45] - 激励对象资金来源为自有或自筹资金，公司不为其提供财务资助[47] - 董事赵永杰、徐少璞、李利军为激励对象，已在董事会会议中对关联事项回避表决[51] - 本次股权激励计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施[52] - 公司需按规定履行后续程序和信息披露义务[53]

董事会表决 - 董事会会议9名董事全部出席，占比100％[2] - 多项议案表决通过，含募投款项置换、调整委员会成员等[5][12] - 聘任赵永杰为总经理、孙姬明为财务总监[8][10] 激励计划 - 2025年股票期权激励计划相关议案需提交股东会审议[14][18][23] 股东会安排 - 同意于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东会[25][26]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2月14日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年2月7日[7] - 会议地点为北京市海淀区海淀大街38号银科大厦20层会议室[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月14日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为350379，投票简称为东方投票[24] 议案信息 - 审议《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等三项议案[10] - 议案需经出席会议非关联股东有效表决权三分之二以上通过[13] 登记信息 - 现场登记时间为2025年2月11日9:30 - 11:30；13:00 - 17:00[15] - 登记地点为北京市海淀区海淀大街38号银科大厦20层[15]

会议信息 - 公司第五届监事会第十九次会议于2025年1月23日16时召开[1] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》全票通过[3] - 《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》全票通过，需提交股东会审议[6] - 《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》全票通过，需提交股东会审议[8] - 《关于<2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》全票通过[10]

表决权征集 - 征集人吕廷杰未持有公司股份[3][4] - 就2025年股票期权激励计划议案征集表决权[7] - 征集期限为2025年2月10 - 11日[10] - 确权日为2025年2月7日[10] - 征集对象为2月7日收市后在册全体股东[13]