证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-080 北京东方通科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控 制人、董事长兼总经理黄永军先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理 了解除质押及质押业务，具体情况如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 比例 | 比例 | 为限 | 补充 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | 售股 | 质押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-082 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2024 年 7 月 24 日 13 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 7 月 17 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全 体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对相关议案进行了认真审议，作出如下决议： 分闲置募集资金进行现金管理的事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.c ...

资金额度 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月内可循环使用[2] 已赎回产品 - 北京银行结构性存款认购1亿，实际年化2.76%，赎回本息10068.81万元[5] - 招商银行61天结构性存款认购2亿，实际年化2.35%，赎回本息20078.55万元[5] - 宁波银行单位结构性存款认购1亿，实际年化2.40%，赎回本息10032.22万元[5] - 招商银行21天结构性存款认购2.5亿，实际年化1.95%，赎回本息25028.05万元[5] - 闲置募集资金赎回本金5.5亿，收益138.82万元；自有资金赎回本金1亿，收益68.81万元[5] 投资策略 - 公司选流动性好、安全高、有保本约定且期限不超12个月产品现金管理[7] - 独立董事、监事会有权监督资金使用，必要时可聘专业机构审计[8] 未到期产品 - 公司购买多笔招商银行、宁波银行、北京银行结构性存款[12]

股份注销 - 公司注销回购专用证券账户股份880.00万股，占注销前总股本1.55%[2] - 公司总股本由56,672.2828万股减至55,792.2828万股[2] 股份回购 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过12000万元[3] - 回购价格不超过28.00元/股[3] - 累计回购股份880.00万股，占总股本1.55%[3] - 最高成交价14.60元/股，最低成交价11.22元/股[3] - 成交总金额119,147,425.57元[3] 股份比例变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前比例5.52%，变动后5.61%[5] - 无限售条件流通股变动前比例94.48%，变动后94.39%[5] 影响说明 - 注销回购股份对公司无重大不利影响[8]

股份解除质押 - 公司实际控制人黄永军本次解除质押679.8万股，占其所持股份16.58%，占总股本1.20%[1] 持股与质押情况 - 截至公告披露日，黄永军持股4100.8323万股，比例7.24%[3] - 累计质押2002万股，占其所持股份48.82%，占总股本3.53%[3] 风险情况 - 黄永军质押股份无平仓或被强制过户风险[3]

现金管理额度 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金及不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月且可循环使用[2] 到期赎回情况 - 公司赎回到期现金管理产品本金5亿元，取得收益193.51万元[5] 2024年认购情况 - 2024年6月6日认购2.5亿元招商银行21天结构性存款，实际年化收益率2.10%[5] - 2024年4月3日认购1.5亿元招商银行91天结构性存款，实际年化收益率2.62%[5] - 2024年4月3日认购1亿元招商银行91天结构性存款，实际年化收益率2.62%[5] - 2024年7月2日认购2.5亿元招商银行21天结构性存款，预计年化收益率1.65%-1.95%[6] 2023年认购情况 - 2023年8月14日认购3亿元招商银行14天结构性存款，已到期赎回[12] - 2023年8月28日认购1.5亿元招商银行122天结构性存款，已到期赎回[12] - 2023年8月29日认购1.5亿元招商银行122天结构性存款，已到期赎回[12] - 2023年8月30日认购1亿元宁波银行单位结构性存款，已到期赎回[12] 其他认购情况 - 公司购买多笔招商银行和宁波银行等结构性存款，金额不等，预期年化收益率不同[13] 未到期余额情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为55000万元，未超授权额度70000万元[13][14] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为10000万元，未超授权额度30000万元[13][14] 公告日期 - 公告披露日期为2024年7月3日[17]

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-075 北京东方通科技股份有限公司 关于董事长、总经理暨实际控制人增持公司股份计划 实施完成的公告 公司董事长、总经理暨实际控制人黄永军先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日披 露了《关于实际控制人股份增持计划的公告》（公告编号：2023-097）（以下简称 "增持公告"），自公告日起未来6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务 规则等有关规定不允许增持的期间之外）黄永军先生拟增持公司股份，包括但不 限于集中竞价、大宗交易等方式，拟增持股份的金额不低于人民币5,000万元。 2、增持计划实施完成情况：截至本公告披露日，黄永先生的增持计划已实 施完成。自增持计划公告之日至本公告披露日，黄永军先生通过二级市场累计增 持公司股份481.75万股，占扣除公司回购股数后总股本的0.86%，增持金额为 5,005.9155万元（不含交易费用）。 公司于近日收 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-074 北京东方通科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控 制人黄永军先生通知，获悉其所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项 如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量 | 比例 | 比例 | 为限 | 补充 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | | | 售股 | 质押 | | | | | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | 黄永军 | 是 | 1,720,000 | 4 ...

会议信息 - 公司2024年6月12日发布2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议6月27日14:30召开，网络投票时间为6月27日多个时段[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）19人，代表股份57,513,562股，占比10.1484%[7] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意、反对、弃权情况及占比[8] - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意、反对、弃权情况及占比[10] - 相关议案为特别决议事项，已获三分之二以上通过[10]

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-072 北京东方通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。现场会议于 2024 年 6 月 27 日下午 14:30 在北京市海淀区中关村 南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。公司于 2024 年 6 月 12 日在中国证监会指 定信息披露网站披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次股 东大会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议 ...