公司结构 - 2024年纳入合并报表范围的子公司共23户，多数持股和表决权比例为100%[3] 业绩数据 - 2024年营业收入757,729,896.55元，同比增长36.09%，基础软件收入占比47.91%[6] - 2024年营业成本248,675,469.74元，同比增长41.02%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -575,545,137.07元，同比增长14.45%[6] - 2024年基本每股收益 -1.03元，加权平均净资产收益率 -16.87%，同比增长5.06%[9] - 2024年每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4元/股，同比下降25.00%[9] - 2024年流动比率7.01，同比下降2.14；速动比率6.48，同比下降2.12；资产负债率12.38%，同比增加3.5%[9] 研发投入 - 2024年研发投入177,013,895.73元，同比下降31.78%，占营业收入23.36%[6] 费用情况 - 2024年管理费用180,191,803.96元，同比增长34.91%，因研发活动未立项费用转入[13] 资产负债 - 2024年末资产总额3,566,712,035.79元，同比下降14.53%；负债总额441,381,829.36元，同比增长19.05%[6] - 货币资金期末余额164,528.77万元，比期初减少19.92%，因报告期亏损及回购股份所致[15] - 应收账款及合同资产期末余额71,348.51万元，比期初增加15.06%，因报告期内销售确收增加[16] - 商誉期末余额26,901.95万元，比期初减少60.28%，报告期计提商誉减值准备40,828.83万元[16] - 短期借款期末余额7,061.19万元，比期初增加30.43%，因报告期新增银行借款[17] - 股本期末金额55,792.28万元，比期初下降1.55%，资本公积期末金额313,022.95万元，比期初下降3.49%，因报告期实施股份回购[18] - 未分配利润期末金额 -74,594.09万元，报告期实现归属于上市公司股东的净利润 -57,554.51万元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 -22,432.46万元，同比下降23.04%，因退回上海悦氢关于收购北京泰策股权转让款[21] - 投资活动产生的现金流量净额 -5,260.32万元，同比下降564.94%，因报告期内实缴杭州清响出资款及向通办信息增资[22] - 筹资活动产生的现金流量净额 -13,491.49万元，同比下降106.52%，因报告期公司实施股份回购[22]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -575,545,187.07元[8] - 母公司期末未分配利润 -389,912,549.66元，合并报表 -745,940,926.80元[8] - 截至2024年12月31日，实收股本557,922,828.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[20] 公司决策 - 注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权5,175,000份，涉及59人[22] - 2024年度不进行利润分配[8] 议案情况 - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][12][15][16][18][21][23][25] - 多项议案尚需提交公司股东会表决[6][9][11][15][21] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日存在三项财务报告内部控制重大或重要缺陷[15]

内部控制审计 - 德皓所对公司2024年度内控有效性审计并出具否定意见审计报告[1] - 公司董事会出具2024年度否定意见内控审计报告涉及事项专项说明[1] 监事会态度 - 监事会认为审计报告和专项说明符合内控实际情况，无异议[1] - 监事会将督促落实消除相关事项及影响的措施[1] 说明发布时间 - 说明发布于2025年4月30日[3]

会议情况 - 董事会会议于2025年4月29日召开，实到董事占总数100％[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》8票同意，1票弃权[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》9票同意，需提交股东会审议[8][7] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》5票同意，4票弃权，需提交股东会审议[18][17] - 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》9票同意[27] - 《关于计提商誉减值准备的议案》9票同意[29] - 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估履行监督职责情况的报告>的议案》9票同意[34][35] - 《关于制定<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》9票同意，需提交2024年度股东会审议[35] - 《关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》6票同意[48] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》7票同意，2票弃权[50] 人员聘任 - 聘任徐少璞为财务总监，任期至第五届董事会届满[9] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配，需提交股东会审议[13][16] 津贴标准 - 2025年不在公司担任职务的非独立董事年度津贴标准为12万元/年（税前），需提交股东会审议[22][24] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司未分配利润为 -750,093,950.80元，实收股本为557,922,828.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一，需提交股东会审议[30] 制度相关 - 董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所2024年度履职情况出具评估报告[34] - 董事会制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，需提交2024年度股东会审议[35][36] - 修订及制订公司治理相关制度，包括《财务管理制度（2025年4月修订）》等[37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] 期权注销 - 注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权517.5万份，涉及激励对象59人[48] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》财务部分经董事会审计委员会审议通过[49] 股东大会 - 决定暂不召开2024年年度股东大会，召开时间另行通知[51]

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-044 北京东方通科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）于 2025 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次 会议，审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年度股东会审议。 一、审议程序 1、董事会意见 《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》已经审计委员会 2025 年第三次会 议全体委员审议通过。2025 年 4 月 29 日公司第五届董事会第二十三次会议审议 通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，公司决定 2024 年度拟不进行利 润分配。公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关 法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司 及其他股东，特别是中小股东利益的情形。 2、监事会意见 2025 年 4 月 29 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司 控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、经公司自查，截至本公告披露日，不存在前期披露的信息需要更正、补 充之处； 北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2025 年 4 月 28 日、4 月 29 日连续 2 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-038 二、公司关注并核实情况的说明 目前，公司各项经营活动和业务未受外部情况影响，均正常有序开展。针对 本次立案调查，公司高度重视，将积极配合中国证监会调查，主动与上级监管机 构保持沟通。 截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见 或决定。如有进展，公司将严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露 义务回应 ...

特别提示： 1、北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 30 日（星期三）停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日（星期二）开市起复牌； 2、公司股票自 2025 年 5 月 6 日开市起被实行"退市风险警示"、"其他风险 警示"，股票简称由"东方通"变更为"*ST 东通"，证券代码仍为"300379"； 3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-048 北京东方通科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示 暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易被实施退市风险警示的原因 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报 告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（三）项规定， 上市公司出现"最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定 意见的审计报告"的情形，对其股票交易实施退市风险警示（*ST）。 二、公司股票交易被实 ...

业绩考核 - 2024年财务未达第二个行权期公司层面业绩考核，要求2024年净利润较2022年增长率不低于125%[5][6] 期权注销 - 2025年4月29日决定注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权[1][4] - 注销已授予第二个行权期的517.5万份股票期权，涉及59人[6][8] - 注销后激励计划已授予股票期权存量为0，自行终止[6] 合规情况 - 独立财务顾问认为注销已履行必要程序，符合规定[9] - 法律意见书认为激励计划注销已取得必要批准与授权[10]

北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN169-4 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 东方通/公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票 | | | | 期权激励计划（草案）》 | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司拟实施的 2023 | | 次激励计划 | | 年股票期权激励计划 | | 标的股票 | 指 | 公司向本次激励对象定向发行的股票 | | 《公司章程》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管 ...

激励计划流程 - 2023年9 - 10月激励计划相关议案审议通过并公示[11][12] - 2023年11月激励计划授予股票期权登记完成[12] 期权注销情况 - 2024 - 2025年部分及剩余股票期权注销[12][13][14] - 因2024年未达业绩考核，注销517.5万份期权，计划终止[15]