股份与资本变更 - 公司将880.00万股用途变更为注销并减少注册资本[1] - 注销后总股本由56,672.2828万股减为55,792.2828万股[1] - 注销后注册资本由56,672.2828万元减为55,792.2828万元[1] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[2] - 申报时间为2024年6月28日起45天内[3] - 申报地址、邮箱、联系人、电话、传真见相关信息[3]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于6月27日14:30召开，采用现场与网络投票结合[1][3] - 股权登记日为2024年6月20日[7] - 会议审议两项特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[9][10] 投票信息 - 网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00，交易系统分时段投票[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日9:15 - 15:00 [26] - 网络投票代码为350379，简称东方投票[23] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[11] - 现场登记时间为6月24日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00 [12] - 登记地点为北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层[13] 联系信息 - 会议联系地址为北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层[14] - 联系人韩静，联系电话010 - 82652668，传真010 - 82652226 [14]

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-066 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 6 月 6 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 6 月 11 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉本次 会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，由董 事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律 ...

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果 产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-067 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 6 月 11 日 13 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 6 月 6 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全 体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事 ...

北京东方通科技股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 二○二四年六月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以有限公司整体变更方式设立，在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码： 91110000633636471E。 第三条 公司于 2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会（证监许可 [2014]66 号）核准，公开发行新股不超过 1,500 万股。公司股东可公开发售股 份不超过 1,200 万股，本次公开发行股票总量不超过 1,500 万股。公司实际首 次公开发行人民币普通股（A 股）12,858,296 股，其中发行新股 6,433,181 股， 公司股东公开发售股份（老股转让）6,425,115 股，发行后公司总股本为 51,433,181 股，于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：北京东方通科技股份有限公司 英文名称：Beijing Tongtech Co., Ltd. | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营 ...

股份回购 - 2024年已回购880万股，占总股本1.55%[2] - 回购资金1.19亿元，最高成交价14.6元/股，最低11.22元/股[2][3] 股份用途变更 - 拟将880万股用途由员工持股或激励变更为注销[1] 股本变动 - 注销后总股本减至55792.2828万股，注册资本同减[4] - 限售股变动后占比5.41%，无限售股占比94.59%[7] 合规意见 - 独立董事、监事会认为变更符合规定，不损利益[8][9]

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-069 北京东方通科技股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：除上述内容修订外，《公司章程》其他条款不变。 本次减少注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，通 过后，将授权公司管理层办理公司注册资本变更、章程备案等手续。 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2024年6月12日 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的 议案》。现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增 强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将回购账户中的 8,800,000 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"。注销完成后，公司总股本将由 56,672.2828 万股减少为 55,792.2828 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-071 北京东方通科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控 制人黄永军先生通知，获悉其所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项 如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | | | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 比例 | 比例 | 为限 | 补充 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | | | 售股 | 质押 | | | | | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | ...

现金管理额度 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月且可循环使用[1] 已赎回产品 - 宁波银行2024年单位结构性存款7202401540号，认购1亿元，实际年化收益率2.50%，赎回本金及利息10061.64万元[4] - 招商银行点金系列看涨两层区间97天结构性存款，认购2.5亿元，实际年化收益率2.50%，赎回本金及利息25166.10万元[4] - 已赎回到期现金管理产品本金3.5亿元，取得收益227.74万元[4] 未到期产品 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为45000万元，未超授权额度70000万元[13] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为20000万元，未超授权额度30000万元[13] 新购买产品 - 公司购买宁波银行2024年单位结构性存款7202402624号，认购1亿元，预计年化收益率1.00%-2.40%[5] - 公司购买多笔招商银行、宁波银行、北京银行结构性存款，金额从10000元到25000元不等[13]

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-062 北京东方通科技股份有限公司 一、2022 年股票期权激励计划 根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激励计划 考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的业 绩考核目标值为 2023 年公司净利润不低于 5.00 亿元，触发值为 2023 年公司净 利润不低于 4.00 亿元（上述"净利润"指标指经审计的归属于上市公司股东的 净利润，并剔除本次及其他激励事项股份支付费用的影响）。根据北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2023 年度《审计 报告》（北京大华审字[2024]00000643 号），未达到本激励计划第二个行权期公司 层面业绩考核的触发值。因此，公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行 权条件未达成，公司将对 2022 年股票期权激励计划已授予部分第二个行权期已 获授的 6,745,000 份股票期权予以注销，涉及全部激励对象共计 258 人。 本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划股票 ...