迪瑞医疗科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02770 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 1-02770 号 迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 I ...

北京国枫律师事务所 调整回购价格及回购注销限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN082-9 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 迪瑞医疗/公司 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2021 年限制性股票激励计划》 | 指 | 《迪瑞医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案修订稿）》 | | 本次股权激励计划/本激励计划/本 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司实施的 2021 年限制性股票 | | 计划/本次股权激励 | | 激励计划 | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的迪瑞医疗人 | | | | 民币普通股（A 股）股票 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其 摘要于 2024 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便 于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定分别于 2024 年 4 月 23 日 （星期二）15：00 至 17：00、2024 年 4 月 25 日（周四）15：00 至 17：00 采取 网络远程的方式举办 2023 年年度报告网上业绩说明会。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-022 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 1、时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15：00 至 17：00； 2、参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目参与互动交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民共 和国国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 证书号：第 6784414 号 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-021 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 专利权人：迪瑞医疗科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 15 日 授权公告号：CN110568207B 专利权期限：二十年（自申请日起算） 上述专利为公司自主研发，已应用于公司血细胞分析产品线中。本发明的应 用可实现仪器全封闭工作，保证样本高质量检测。上述发明专利的取得不会对公 司近期生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善 知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。 特此公告。 发明名称：一种全封闭式急诊位装置及其控制方法 发明人：张勋；杨俊宇；赵滨 专利号：ZL201910795300.6 专利申请日：2019 年 08 月 27 日 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 0 ...

业绩总结 - 2023年公司总资产为33.21万元[2] - 2023年公司实现收入13.78亿元，较上年同期增长12.95%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，较上年同期增长5.26%[2] 未来展望 - 2024年重点加强国内外高速机型装机及试剂上量工作[12] - 2024年关注提高现金流管理、生产效能及售服响应能力[12] - 2024年争取外延式发展突破，扩大营收并防控风险[12][16] - 2024年强化中小投资者保护，加强与投资者沟通[19] 市场扩张和并购 - 国际市场以十二个重点国家为核心推进全产品线注册[14] - 成立项目组推动仪器、试剂本地化许可生产[15] - 加快标的项目遴选，发挥融资功能促项目落地[18] 新产品和新技术研发 - 以深圳研究院为中心加大新产品研发投入[17] - 研发系统关注落实现有仪器和试剂原材料国产化率[17] 其他新策略 - 优化调整销售团队，提升试剂销量占比[13] - 引入华润风险控制体系，强化规范治理效能[16]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-019 迪瑞医疗科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15， 结束时间为 2024 年 ...

评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度会计 师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，大信所对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，同时对非经营性资金占用其他关联资金往来情况核查并出具了专项报告。经 审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司 及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合 并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务报表附注 已经大信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将决算情况 报告如下： 一、报告期主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | 同比增减 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | | | | 短期借款 | 270,099,000.00 | 298,153,095.84 | -9.41% | | | 应付票据 | 371,115,773.78 | 147,112,963.26 | 152.27% | 主要系报告期内开具的银行承 | | | | | | 兑汇票金额增加所致。 | | 应付账款 | 185,728,385.00 | 268,861,508.51 | -30.92% | 主要系 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-020 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事刘旺 先生提交的正式书面辞职报告，刘旺先生因于个人原因辞去公司监事一职，辞职 后不再担任公司任何职务。 刘旺先生担任监事职务原定任期为第六届监事会届满之日（2026 年 12 月 25 日）止。截至本公告披露日，刘旺先生及其关联人未持有公司股份，且不存在应 当履行而未履行的承诺事项。其将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等法律法规和业务规则中关于持有公司股份的相关规定。 刘旺先生在担任公司监事及其他职务期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规 范治理和持续发展发挥了积极作用。公司、监事会及董事会对刘旺先生任职期间 所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 迪瑞医疗科技股份 ...

《营业执照》登记的相关信息如下： 注册号：91220101605902656F 名称：迪瑞医疗科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-005 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月07日、 2023年12月26日召开了第五届董事会第十一次会议及2023年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》等事项。 2024年03月05日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司完成了注册资本变更相关的工商变更登记工作，并取得由长春市 市场监督管理局长春新区分局换发的《营业执照》。 成立日期：1994年12月26日 经营范围：从事医疗科 ...