公司基本信息 - 证券代码 300400，证券简称劲拓股份，2004 年成立，2014 年登陆创业板，有两个自建工业园，建筑面积合计约 10 万平方米 [2] 公司业务分类 - 主营专用设备业务，分为电子装联设备（电子热工设备及周边设备）、半导体专用设备、光电显示设备三类 [2] 各业务优势及情况 电子装联设备 - 持续深耕电子热工领域，获“电子热工领域龙头企业”称号，回流焊设备获国家工信部“制造业单项冠军产品”认证，全球市场占有率领先，是公司领先优势业务和基本盘 [2] 半导体专用设备 - 实现关键技术突破，研制生产多款半导体热工设备、硅片制造设备，具备定制能力，累计交付及服务客户约 48 家，获得客户认可 [2] - 目前以应用于芯片制程后道工艺的封装热处理设备为主，广泛应用于各类芯片元器件的封装过程及先进封装工艺，主要面向国内封测厂商 [5] - 未来将推动产品在 IGBT、IC 载板、Wafer Bumping、ClipBonding、FCBGA 等生产制造领域应用，扩大客户群体、促进收入规模增长 [5] 光电显示设备 - 应用领域覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片等的制造 [3] - 长年与京东方等核心客户深度合作，部分设备产品为突破海外技术封锁而生，具有国产替代实力 [4] - 电子产品终端市场需求回暖有望拉动上游显示模组需求增长，对市场拓展和产品销售有积极影响，公司将保持与核心客户合作粘性，扩大销售规模 [4] 公司财务及研发情况 研发投入 - 2023 年度研发投入 5,107.85 万元，占营业收入比重为 7.09%，较上年提升 1.51 个百分点 [4] - 2024 年将加强研发创新、加大研发投入力度，鼓励设备产品改进和升级，完善激励和管理机制，激发研发团队创造力 [4] 利润情况 - 2023 年受外部市场环境影响，电子装联设备销售收入同比下降，光电显示业务营业收入同比大幅增长、占比提高，综合毛利率同比下降 2.42 个百分点，加大研发和销售投入，计提股份支付费用 1,128.48 万元，影响当期利润 [5] - 公司将通过研发创新提升产品竞争力和毛利率，落实开源节流、精益生产措施提升利润水平 [5] 毛利率情况 - 专用设备产品综合毛利率、细分品类毛利率详见各期定期报告，公司拓展高毛利率产品线，通过研发创新等措施稳定并力争提升综合毛利率 [4] 现场参观情况 - 2024 年 6 月 6 日调研人员参观公司部分电子装联设备、半导体专用设备及光电显示设备生产车间，接待人员介绍产品情况 [5]

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-042 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于控股股东《表决权委托意向协议》到期终止的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、控股股东《表决权委托意向协议》生效及终止前后，公司控股股东、实 际控制人未发生变化，仍为吴限先生。 2、公司当前各项业务有序开展，生产经营情况正常。本次控股股东《表决 权委托意向协议》为意向协议，协议双方未正式实施表决权委托事宜，其终止不 会对公司股权结构、治理层运作、生产经营和持续稳定发展造成影响。 一、事项概述 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日 披露《关于筹划控制权变更事项的提示性公告》（公告编号：2023-003）：公司控 股股东吴限先生拟筹划公司控制权变更相关事项，吴限先生与东阳经鸿伟畅企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东阳经鸿伟畅"）签署《表决权委托意向 协议》，拟向东阳经鸿伟畅委托公司 27.9%表决权， ...

权益分派方案 - 2023年度以242,625,800股为基数，每10股派现金红利1.25元，共派30,328,225元[2] - QFII等每10股派1.125元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月21日，除权除息日为5月22日[7] - A股股东红利5月22日划入账户[9] 其他 - 分派后2022年限制性股票激励计划授予价格需调整[10]

股东大会信息 - 2024年5月13日召开，现场14:50，网络投票多时段[9] - 现场和网络投票股东及代表6人，代表股份84,416,253股，占34.7928％[11] 议案审议情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多议案获通过[13][25][27][32] - 总体表决同意84,358,753股，占99.9319％[32] - 中小股东表决同意3,547,735股，占98.4051％[32]

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派贾正新律师、张任 律师（以下简称"本所律师"）出席劲拓股份 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 劲拓股份、公司 | 指 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（证券简称：劲 | | --- | --- | --- | | | | 拓股份；证券代码：300400） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年限制 | | 激励计划（草案） | | 性股票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市劲 年限制性股票激励 | | | | 拓自动化设备股份有限公司 2022 | | | | 计划部分限制性股票作废事项的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 满足获益条件后，根 ...

限制性股票情况 - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期101.5672万股取消归属并作废[4] - 17人离职致第二个和第三个归属期16.08万股作废[4] - 共作废117.6472万股，剩余激励对象75人[4] - 剩余已获授未归属限制性股票136.2708万股[4] 会议相关 - 第五届董事会第二十三次会议2024年5月6日召开[2] - 会议通知4月30日送达，9名董事全出席[2] - 审议议案表决4票同意、0票反对、0票弃权[5] - 公告于2024年5月7日发布[7]

二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条 件及作废部分限制性股票的议案》； 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-038 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 6 日上午 10:30 以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩 街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以通讯方式送达全体监 事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定， ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属 条件及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属 条件及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年五月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 3．本法律意见书仅供公司为本次未归属及作废之目的使用，不得用作任何 其他用途。本所律师同意将本法律意见书作为公开披露的法律文件，随其他材 料一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。 基于上述声明，本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与 出具本法律意见书有关的事实和文件资料进行了核查、验证，现出具 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-039 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件 及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2022年限制性股票 激励计划（简称"激励计划"）第一个归属期因公司层面业绩考核条件未达成，未 达归属条件，第一个归属期全部限制性股票需作废；部分激励对象离职，其已获 授予的限制性股票需作废，现将具体情况公告如下： 一、激励计划基本情况及履行的审批程序 1、公司2022年10月17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励 计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性 股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》 等。同日，公司独立董事对激励计划发表了同意意见。激励计划采取的激励工具 为限制性股票（第二类限制性股票），拟激励对象总人数为92人，拟授予的限 ...