证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-047 广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年4月23日召开的第五届董事会第三十九次会议决议，公司决定于 2024年5月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年度股 东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 会议届次：2023年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年5月22日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （栗南） 各位股东、股东代表： 本人栗南为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席董事会和股东大会的情况 2023年度本人任职期间于2023年10月30日截止。本人任职期间内公司共召开 了14次董事会， 3次股东大会。本人积极参与各项议案的讨论，与公司经营管理 层保持了充分沟通，严格审议和表决各项议案，并就相关事项发表了独立意见。 本人认为报告期内公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，对董事会各项议案及相关事项 没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。 3. 2023年5月16日，对第五届董事会第二十二次会议就如下 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-045 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预测的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预测的议案》。本次日常 关联交易预测事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立 董事 2024 年第一次专门会议审议，并经全体独立董事同意。本议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会。 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 预计金额 | 截至 2024 年 3 月 31 日 | 上年发生 | 上年发生额 占同类业务 | | 易类别 | | 内容 | | | 金额 | | | | | | | 已发生金额 | | 比例 | | 向关联 | 山东翔宇 | 销售商 品、提供 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-044 1 截至2023年12月31日，公司2023年公开发行可转换公司债券募集资金在专户 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277号）核准，公司获准向 社会公开发行25,000.00万元可转换公司债券。公司发行可转换公司债券共筹得人 民币25,000.00万元，扣除承销费用与保荐费用及其他发行费用人民币1,118.78万 元后，净筹得人民币23,881.22万元。 上述募集资金于2020年7月28日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月29日出具了"广会 验字[2020]G20000700153号"的《验证报告》。 （二） 募集资金使用与结余情况 截至2023年12月31日，公司累计收到募集资金净额238,812,249.84元，公司 累计直接投入募投项目运用的募集资 金 186,364,552.58 元 ， 累 计 已 投 入 186,364,552.58元，支 ...

广州航新航空科技股份有限公司 章 程 （2024 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 1 | 第一章 总则 4 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | | 第三章 股份 6 | | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | | | 第七章 监事会 30 | | | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 32 | ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 国浩律师(广州)事务所 关于广州航新航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 广州航新航空科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 州航新航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技")的委托，指派李彩霞、陈 伟律师(以下简称"本所律师")出席航新科技 2024 年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出 ...

关于选举第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 选举非独立董事的情况 2024 年 4 月 2 日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称 "航新科技"或"公司"）召开第五届董事会第三十七次会议，审议 通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》同意提名 冯秋菊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。2024 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举冯秋菊女士为公司 第五届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致。冯秋菊女士简历 后附。 截至本公告披露之日，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。 二、 备查文件 1. 2024 年第二次临时股东大会决议。 广州航新航空科技股份有限公司 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-035 二〇二四年四月十八日 1 2 附件 董事简历 冯秋菊 女，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 本科学历，毕业于湖南大学会计专业；曾任职湖南九汇现代中药有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-034 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航 新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 1 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的主持人。 6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年4月18日交易 ...

第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-030 广州航新航空科技股份有限公司 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十八次会议 于2024年4月12日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议 并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于签署投资合作协议的议案》 为开展航空内饰生产及发动机维修业务，控股子公司天弘航空科 技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟与天津港保税区管理委员会 （以下简称"管委会"）签署 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-033 广州航新航空科技股份有限公司 关于公司及子公司开展售后回租业务融资租赁业务 暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、售后回租融资租赁及提供担保情况概述 2024年4月12日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司及 子公司开展售后回租业务暨提供担保的议案》。为盘活存量资产，拓 宽融资渠道，公司及控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天 弘航空"）拟作为共同承租人与珠江金融租赁有限公司（以下简称"珠 江金租"）开展融资租赁售后回租业务。租赁物为公司自有设备，租 赁总金额2,000.00万元，租赁期限36个月，租金分12期支付。 公司及天弘航空将与珠江金租签署《融资租赁合同》（编号： [ZJHZ20240320001-RZ001]），并根据珠江金租的授权将《融资租赁 合同》项下全部租赁物抵押给珠江金租并配合办理抵押登记，本公司 确认抵押合同和/或抵押登记手续并不影响珠江金融租赁有限公司对 租赁物享有 ...