红相股份有限公司 舆情管理管理制度 红相股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强红相股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《红相股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 26 日完成第六届监事会的换届选举，卢露丹女士为公司 1 第六届监事会职工代表监事。卢露丹女士作为 2022 年限制性股票激励计划的参 与对象，对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议并以特别决议通过。 二、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2024 年 9 月 5 日 以邮件等方式发出第六届监事会第三次会议通知，于 2024 年 9 月 10 日在公司会 议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国 家有关法律、法规及公司章程的规 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第 六届董事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第 一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的《审计报告》 （容诚审字[2023]361Z0380 号 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对红相股份有限公司年报问询函的部分回复 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0417 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部于 2024 年 4 月 29 日对红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司") 发出了《关于对红相股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 45 号）（以下简称"问询函"），容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"我们"、 "本所"、"会计师"）对该问询函涉及的问题四、问题六、问题十、问题十三、 问题十五至问题十八、问题二十有关涉及会计师的相关的部分问题回复如下： 如无特别说明，以下简称特指： | 公司名称 | 简称 | | --- | --- | | 红相股份有限公司 | 红相股份或公司 | | 卧龙电气银川变压器有限公司 | 银川卧龙或银川变压器 | | 浙江涵普电力科技有限公司 | 浙江涵普或涵普电力 | | 合肥星波通信技术有限公司 | 星波通信 | | 成都鼎屹信息技术有限公司 | 成都鼎屹 | | RED PHASE RENEWABLE ENERGY I ...

证券代码：300427 证券简称：*ST 红相 公告编号：2024- 095 债券代码：123044 债券简称：红相转债 红相股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函部分回复的公告 （一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对红相股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 45 号）（以下简称"问询函"）。公司 收到年报问询函后高度重视，并立即组织相关部门及人员、中介机构就年报问询 函所涉及的问题进行逐项核实与回复。由于年报问询函涉及的内容较多，问题一 至问题三、问题五、七、八、九、十一、十二、十四、十九所涉事项还需要进一 步落实完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，提高信息披露的质量，公司 拟于 2024 年 9 月 24 日前完成上述问题的回复工作。 如无特别说明，以下简称特指： 问询函中涉及的问题四、问题六、问题十、问题十三、问题十五至问题十八、 问题二十经公司及各相关方进行 ...

公司变更 - 2024年7月8日、7月26日分别召开会议通过变更注册资本等议案[3] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案登记[3] 公司信息 - 变更后注册资本为405,494,524元[3] - 法定代表人为杨力[3] - 统一社会信用代码为91350200776007963Y[3] - 成立日期为2005年7月29日[3] - 住所为厦门市思明区南投路3号1002单元之一[3]

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第六 届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年上半年经 ...

红相股份有限公司 子公司管理制度 红相股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强红相股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理，确 保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结 合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格 主体的公司，包括全资子公司和控股子公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的重大事项管理。 第四条 本办法适用于公司全资子公司、控股子公司及其控股的其他公司。 子公司应参照本管理制度的要求逐层建立对其子公司的有效管理，接受公司的监 督，以保证本管理制度的贯彻和执行。 第五条 公司各职能部门应依照本管理制度及相关内控制度，及时、有效地 对子公司做好管理、指 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2024 年 8 月 18 日以邮件等方式发出第六届监事会第二次会议通知，于 2024 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投 票表决，会议审议并通过以下议案： 红相股份有限公司监事会 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告 期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

邮箱：securities@redphase.com.cn 红相股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 | | --- | | 导性陈述或重大遗漏。 | 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 经公司董事会审议，同意聘任方育阳先生担任公司董事会秘书职务，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过 聘任方育阳先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长杨力先生不再代行董事会 秘书职责。 方育阳先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已 取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 董事会秘书联系方式： 电话：0592-8126108、0592-8126091 传真：0592-2107581 | 证券代码：300 ...