股东大会信息 - 2024年9月11日公告第三次临时股东大会通知[4] - 9月27日15点现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[4][5] 参会股东情况 - 现场4人持股94,143,515股，占比23.2068%[6] - 网络166名代表58,866,030股，占比14.5108%[8] 议案表决结果 - 《终止激励计划等议案》同意股数148,083,100股，占比96.7804%[10] - 《变更注册资本等议案》同意股数151,583,945股，占比99.0683%[10] - 《授权董事会办理事宜议案》同意股数151,654,145股，占比99.1142%[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月27日召开，现场15:00开始，网络9:15开始[6] - 股权登记日为2024年9月23日[7] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东170人，代表股份153,009,545股，占总股份37.7176％[8] - 中小股东投票代表股份33,752,315股，占总股份8.3201％[9] 议案表决 - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划》同意148,083,100股，占96.7804％[11] - 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>》同意151,583,945股，占99.0683％[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜》同意151,654,145股，占99.1142％[14] 结果认定 - 律师认为本次股东大会程序合法合规，表决结果有效[15]

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于回购注销第一类限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票 的议案》《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 于 2024 年 9 月 11 日及 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的公告。 鉴于公司 2022 年财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的《审计报告》 （容诚审字[2023]361Z0380 号），根据《上市公司股权激励管理办法》《红相股 ...

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 有关公司的信息请以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公 告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 红相股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券 交易所创业板公司管理部下发的《关于对红相股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 45 号）（以下简称"年报问询函"），要求公司就年报 问询函中的问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 16 日前将有关说明材料报送并 对外披露。 公司收到年报问询函后高度重视，并立即组织相关部 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 9 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-098）。本次会议将采取现场表决与网 络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表 决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

红相股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会第 三次会议审议，决定于 2024 年 9 月 27 日下午 15：00 召开 2024 年第三次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）截至股权登记日 2024 年 9 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 [2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公司 58,500.00 万元可转换 公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称"红相转债"，债 券代码"123044"。"红相转债"于 2020 年 9 月 18 日起进入转股期。 红相股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第三次会议和第六届 ...

激励计划实施 - 2022年6 - 7月完成激励计划相关审议、公示、授予等[13][14][15] - 授予限制性股票686.80万股，授予价7.17元/股[15] 激励计划终止 - 2024年9月审议通过终止激励计划及回购议案[16] - 拟回购第一类153.30万股，作废第二类533.50万股[21][22] 其他 - 终止不影响经营，未计成本无实质影响[23] - 3个月内不再审议，需股东大会批准[24][17]

激励计划授予 - 2022年7月1日以7.17元/股授予194人686.80万股限制性股票[14] - 2022年7月22日第一类37人限制性股票上市，价格7.17元/股[16] - 授予后公司股份总数增至36,175.7263万股[16] 激励计划终止 - 2024年9月10日审议通过终止激励计划议案[16] - 因2022财报无法表示意见决定终止[19] - 需回购注销37人153.30万股第一类股票，价格7.17元/股[21] - 需作废157人533.50万股第二类限制性股票[23]