股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月10日由董事会提议召集，通知在指定网站公告[4] - 现场会议7月26日15点在厦门思明区召开，网络投票时间为7月26日9:15 - 15:00[4][5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，持股102,451,542股，占总股本25.2657%[8] - 参加网络投票股东71名，代表股份27,900,868股，占总股本6.8807%[8] 议案表决结果 - 多项换届选举及薪酬、章程修订等议案同意股数占比超94%[12][13][14][15] - 议案1 - 3采用累积投票制表决，议案7为特别决议议案[15]

公司信息 - 公司证券代码为300427，简称为*ST红相[1] - 债券代码为123044，简称为红相转债[1] 问询函情况 - 2024年4月29日收到深交所年报问询函[2] - 原要求5月16日前报送说明材料并披露[2] - 拟于8月9日前完成回复并致歉[2][3]

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第六届监事会第一次会议的通知期限， 并于 2024 年 7 月 26 日召开第六届监事会第一次会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监事会第一 次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司 章程》第一百五十条"监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当 于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方 式随时通知召开会议"，公司《监事会议事规则》第七条"监事可以提议召开临 时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇 有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议"的规定，公司于 2024 年 7 月 26 日以邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议召集人为公司监事会 主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 红相股份有限公司 本次会议由全体监事一致推举的监事方亮先生主持。会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及《公司 ...

一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十七次会议审议 通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： | | | 红相股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 7 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）。本次会议将采取现场表决与网络 投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决 权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券 交易所创业板公司管理部下发的《关于对红相股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 45 号）（以下简称"年报问询函"），要求公司就年报 问询函中的问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 16 日前将有关说明材料报送并 对外披露。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及人员、中介机构就年 报问询函所涉及的问题进行逐项核实与回复。由于年报问询函涉及的内容较多， 部分事项还需要进一步落实完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，提高信 息披露的质量，公司拟于 2024 年 7 月 26 日前完成年报问询函回复工作，并及时 履行信息披露义务。 公司对延期回复 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股 份为合约标的物的衍生品交易。 红相股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 红相股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 （2024年7月修订） 第一章 总则 第一条 为加强红相股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事、监事 和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板规范指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第10号——股份变动 ...

红相股份有限公司 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 第五届董事会第三十七次会议决议公告 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第 五届董事会第三十七次会议通知于 2024 年 7 月 3 日以邮件方式向各位董事发出， 于 2024 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人杨翼飞作为红相股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人红相股份有限公司董事会提名为红相股份有限公司（以下简 称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 红相股份有限公司 一、本人已经通过红相股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

红相股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制 ...

红相股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘洋作为红相股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人红相股份有限公司董事会提名为红相股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过红相股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...