| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理的公告 根据公司 2024 年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议决议，公 1 司第六届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第六届董事会下设 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。 具体名单如下： 1、董事长：杨力先生 2、董事会成员：杨力先生、唐温纯、罗媛、左克刚、杨翼飞（独立董事）、 刘洋（独立董事）、黄悦（独立董事） 3、第六届董事会各专门委员会委员名单： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 7 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）；于 2024 年 7 月 22 日在巨潮资 讯网披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号： 2024-079）。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票 ...

一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十七次会议审议 通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： | | | 红相股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 7 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）。本次会议将采取现场表决与网络 投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决 权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券 交易所创业板公司管理部下发的《关于对红相股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 45 号）（以下简称"年报问询函"），要求公司就年报 问询函中的问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 16 日前将有关说明材料报送并 对外披露。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及人员、中介机构就年 报问询函所涉及的问题进行逐项核实与回复。由于年报问询函涉及的内容较多， 部分事项还需要进一步落实完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，提高信 息披露的质量，公司拟于 2024 年 7 月 26 日前完成年报问询函回复工作，并及时 履行信息披露义务。 公司对延期回复 ...

红相股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人红相股份有限公司董事会现就提名杨翼飞为红相股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为红相股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过红相股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条 款进行修订。具体情况如下： 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 [2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公司 58,500.00 万元可转换 公司债券于 2020 年 4 月 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 红相股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人红相股份有限公司董事会现就提名刘洋为红相股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为红相股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过红相股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人黄悦作为红相股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人红相股份有限公司董事会提名为红相股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 红相股份有限公司 一、本人已经通过红相股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其中 4 名非独 立董事、3 名独立董事），共同组成公司第六届董事会。 公司第六届董事会成员任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起 三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会仍 1 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举，并于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会第三十七次会 议，审议通过了《关于公司董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人杨翼飞作为红相股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人红相股份有限公司董事会提名为红相股份有限公司（以下简 称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 红相股份有限公司 一、本人已经通过红相股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...