红相股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股 份为合约标的物的衍生品交易。 红相股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 红相股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 （2024年7月修订） 第一章 总则 第一条 为加强红相股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事、监事 和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板规范指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第10号——股份变动 ...

(2024年7月修订) 第一章 总 则 红相股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为维护红相股份有限公司（以下简称"公司"）、股东及债权人的合法 权益，规范公司股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序 及决议内容的合法有效性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板规范运作指引》"）、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律法规及规 范性文件以及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则的 规定对公司重大事项进行决策。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。 有下列情形之一的，公司应在自事 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 红相股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人红相股份有限公司董事会现就提名黄悦为红相股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为红相股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过红相股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ...

经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：选举卢露丹女士为公司第 六届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职 的资格和条件。卢露丹女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》 的有关规定行使职权。 特此公告。 红相股份有限公司监事会 2024 年 7 月 9 日 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）第五届监事会任期 已届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 公司于 2024 年 7 月 8 日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司监事会同意提名方亮先生、李文斐先生（候选人简历详见附件一）为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人。 同日，公司召开职工代表大会，选举卢露丹女士担任公司第六届监事会职工 代表监事（候选人简历详见附件二）。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以上选举第六届监 事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制 进行选举。上述二名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公 司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监 事会监事仍将继续依照相关法律法规、规范性文 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）提名李文斐先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得全票通过。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。本议案尚需提请公司 2024 年第二 次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式进行选举。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2024 年 7 月 3 日以邮件等方式发出第五届监事会第二十四次会议通知，于 2024 年 7 月 8 日在 公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开 符合国家有关法律、法规及公司章程的 ...

红相股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘洋作为红相股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人红相股份有限公司董事会提名为红相股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过红相股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

红相股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 7 月修订） 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作指引》"）及其他有关法律法规及规范性文件以及《红相股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会 负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据公司的实际需要，设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个 ...

证券代码：300427 证券简称：*ST红相 公告编号：2024-077 债券代码：123044 债券简称：红相转债 红相股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 三十七次会议审议，决定于 2024 年 7 月 26 日下午 15:00 召开 2024 年第二次临 时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十七次会议审议 通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日上午 9:1 ...