红相股份有限公司 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 第五届董事会第三十七次会议决议公告 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第 五届董事会第三十七次会议通知于 2024 年 7 月 3 日以邮件方式向各位董事发出， 于 2024 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"红相转债"（债券代码：123044）转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日；最新转股价格为人民币 3.70 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 740,316 张"红相转债"完成转股（票面金额共 计 74,031,600 元），合计转成 20,008,423 股"*ST 红相"股票（股票代码：300427）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,876,349 张，剩 余票面总金额为 387,634,900 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，红相股份有限公司（以 下简称"公司"或 ...

红相股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕4350 号 联合资信评估股份有限公司通过对红相股份有限公司主体及其 相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持红相股份有限 公司主体长期信用等级为 A-，维持"红相转债"信用等级为 A-，评 级展望为负面。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十六日 跟踪评级报告 | 2 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信 履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作 任何保证。联合资信合理采信其他专业机构出具的专业意见，但联合资信不 对专业机构出具的专业意见承担任何责任。 四、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债券到期兑付日有 效；根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变化。联合资信 保留对评级结果予以调整、更新、终止与撤销的权利。 五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且 不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。 六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 根据公司与卧龙电驱等主体签署的《厦门红相电力设备股份有限公司与卧龙 电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏发行股份及支付现金购买资产 协议》《厦门红相电力设备股份有限公司与卧龙电气集团股份有限公司、席立功、 何东武、吴国敏发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》（以下合称 "重组协议"）及《行政处罚决定书》([2024]1 号)的相关内容，并经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的《关于红相股份有限公司前期会计差错更正专项说 明的鉴证报告》（容诚专字[2024]361Z0373 号）确认，银川卧龙 2017-2019 年度 存在未完成重组协议承诺业绩情形，具体如下： 单位：万元 | 目 项 | 2017-2019 | | 年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | 累计 ...

公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及人员、中介机构就年 报问询函所涉及的问题进行逐项核实与回复。由于年报问询函涉及的内容较多， 部分事项还需要进一步落实完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，提高信 息披露的质量，公司拟于 2024 年 6 月 28 日前完成年报问询函回复工作，并及时 履行信息披露义务。 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 有关公司的信息请以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公 告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券 交易所创业板公司管理部下发的《关于对红相 ...

| 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-066 | 红相股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过1%的公告 公司控股股东、实际控制人杨保田先生、杨成先生及其一致行动人杨力先生保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东持有公司股份的比例因公司可转换公司债券转 股，导致公司总股本增加，从而导致控股股东、实际控制人及其一致行动人所持 有的公司股份被动稀释。 1 | | 变动类型 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （可多 增加□ 减少☑ | | 一致行动人 | | 有☑ 无□ | | | | 选） | | | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是☑ 否□ | | | | | 2.本次权益变动情 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于"红相转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 11 日，红相股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于"红相转债"当期转股价格 （3.7 元/股）的 130%（含 130%，即 4.81 元/股）。若未来触发"红相转债"的 有条件赎回条款"在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有 权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可 转债"，届时根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，公司将召 开董事会审议确定是否 ...

红相股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：红相股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 红相 股票代码：300427 债券简称：红相转债 债券代码：123044 信息披露义务人：广州康祺资产管理中心（有限合伙）代康祺资产无违二号私募 证券投资基金 住所及通讯地址：广州市萝岗区水西路 26 号 C 栋 504 室 股权变动性质：股份数量不变，持股比例被动稀释至 5%以下 签署日期：2024 年 5 月 31 日 1 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人 5 | | 第三节 | 权益变动目的和计划 7 | | 第四节 | 权益变动方式 8 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 10 | | 第六节 | 其他重大事项 11 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 12 | | 第八节 | 备查文件及地点 13 | | 附表一 | 简式权益变动报告书 14 | 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | 红相股份有限公司 关于持股5%以上股东被动稀释致权益变动至5%以下暨披 露简式权益变动报告书的提示性公告 信息披露义务人广州康祺资产管理中心（有限合伙）代康祺资产无违二号私募证券投资基金 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司可转换公司债券转股，导致公司总股本增加，从 而导致信息披露义务人所持有的公司股份被动稀释，不涉及信息披露义务人股份 增持或减持。 2、本次权益变动后，信息披露义务人持股比例降至 4.9749%，不再是上市 公司持股 5%以上股东。 3、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 近日收到持股 5% 以上股东广州康祺 ...