| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第五届董 事会第三十六次会议通知及补充通知分别于 2024 年 4 月 14 日、2024 年 4 月 24 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 4 月 25 日经全体与会董事认可后以现 场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召 开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 真实、准确、完整 ...

红相股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"会 计师"）对红相股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定，公司董事会对该带强调事 项段的无保留意见审计报告涉及事项说明如下： 一、带有强调事项段的无保留意见涉及的主要内容 （一）强调事项 会计师提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五之 1、2 所述，红相 股份公司于 2023 年 5 月 11 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证 监立案字 0282023003 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司 立案。2024 年 2 月 27 日，公司及相关当事人收到 ...

红相股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 戚树森先生：独立董事（离任），1989 年生，男，中国籍，无境外居留权， 现任厦门大学管理学院财务学系副教授、博士生导师、北京大学数字金融研究中 心特约研究员。研究领域为银行学和公司金融等。2022 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 11 日担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 18 次董事会，6 次股东大会，本人 出席会议情况如下: | 独立董 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董事会 | 缺席董事 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 加董事会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 次数 | 会次数 | 会次数 | | 戚树森 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 本人作为公司独立董事严格按照董事会会议通知的要求参加会议，在董事会 ...

红相股份有限公司董事会 关于 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"会 计师")对红相股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报表出具了无 法表示意见的审计报告（容诚审字[2023]361Z0380 号）。公司董事会现就 2022 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的消除情况，说明如下： 一、2022 年度审计报告无法表示意见涉及的内容 如财务报表附注"十六、其他重要事项"所述，因存在重要的前期会计差错， 红相股份公司对 2019-2021 年度财务报表进行了更正。本次会计差错更正，对 红相股份公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度营业收入的影响金额分别为- 9,441.81 万元、-17,076.81 万元、-1,637.10 万元，占当年更正前营业收入的 7.04%、 11.26%、1.17%；对 2019 年度、2020 年度、2021 年度归属于上市公司股东的净 利润的影响金额分别为-4,947.53 万元、-5,786.97 万元、2,401.02 万元，占当年更 正前归属上市公司 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第三十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。现将具体情况说明如下： 一、关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润为-458,886,713.39 元。根据公司章程规定，提取法定盈余公积 金 0.00 元，加上 2023 年初未分配利润-9,890,687.75 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-373,817,583.87元，公司盈余公积金余额为55,643,773.30 元，公司资本公积为 87 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度申请综合授信额度事宜的议案》。具体情况如下： 一、申请授信的背景 为满足公司、子公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，2024 年度公司、子公 司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应业务资质的公司以包括但 不限于流动资金贷款、委托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷 款、信用证、票据贴现、保理、保函、供应链融资等业务申请总额不超过人民币 77,000 万元的综合授信额度。 二、本次授信具体情况 2024 年度公司、子公司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应 业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、银行承兑汇票、融资 租 ...

中信建投证券股份有限公司 关于红相股份有限公司 2023年度募集资金存放及使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规的要求，作为红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司"）公开发行 可转换公司债券（简称"可转债"）的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"或"保荐人"）对公司2023年度募集资金存放及使用情况进行了 核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]136号）核准，公司于2020年3月12日公开发行了585万 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为每张100元，募集资金总额为 585,000,000元，扣除发行费用14,541,509.43元（不含税），实际募集资金净额为人民 币570,458,490.57元。容诚 ...

红相股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，红相股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事杨翼飞女士、丁兴号先生、刘 洋先生以及离任独立董事戚树森先生在职期间的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事杨翼飞、丁兴号、刘洋、戚树森（离任）的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员任职公司独立董事期间，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 红相股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

监事会同意董事会出具的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意 见审计报告涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关整改 措施，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳 定、健康发展。 红相股份有限公司监事会 红相股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 红相股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会出具了关 于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明，现公司 监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 2024 年 4 月 25 日 1 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第三十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，现将公司 2023 年度计提资产减值准备的有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 | 一、资产减值损失 | 35,993.29 | | --- | --- | | 其中：商誉的减值损失 | 24,826.37 | | 存货跌价损失 | 6,343.45 | | 固定资产减值损失 | 4,142.26 | ...