股东大会信息 - 股东大会于2025年5月23日下午3点在江苏省常州市武进区遥观镇公司研发中心大楼三楼会议室召开[6] 股份信息 - 公司总股本为536,300,652股，有表决权的股份总数为531,518,409股[10] - 出席大会股东及委托代理人312名，代表股份166,477,656股，占比31.3211%[10] - 参加股东大会中小投资者310名，代表股份4,904,093股，占比0.9227%[11] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意165,455,393股，占比99.3859%[14] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意165,432,793股，占比99.3724%[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意165,365,293股，占比99.3318%[17] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意165,228,993股，占比99.2500%[18] - 《关于续聘审计机构的议案》同意165,376,993股，占比99.3389%[19] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意3,635,130股，占比74.1244%[22] - 《关于公司监事薪酬的议案》总表决同意165,197,893股，占比99.2313%；中小股东表决同意3,624,330股，占比73.9042%[25] - 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》总表决同意165,329,593股，占比99.3104%；中小股东表决同意3,756,030股，占比76.5897%[25][26] - 《关于继续购买公司董监高责任险的议案》总表决同意3,777,130股，占比77.0200%；中小股东表决同意3,777,130股，占比77.0200%；关联股东钱晓春、管军合计161,573,563股回避表决[27] - 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》总表决同意165,370,793股，占比99.3351%；中小股东表决同意3,797,230股，占比77.4298%[29][30] - 《关于公司监事薪酬的议案》总表决反对1,148,563股，占比0.6899%；中小股东表决反对1,148,563股，占比23.4205%[25] - 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》总表决反对1,038,663股，占比0.6239%；中小股东表决反对1,038,663股，占比21.1795%[25][26] - 《关于继续购买公司董监高责任险的议案》总表决反对1,013,763股，占比20.6718%；中小股东表决反对1,013,763股，占比20.6718%[27] - 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》总表决反对1,004,563股，占比0.6034%；中小股东表决反对1,004,563股，占比20.4842%[29][30] - 《关于公司监事薪酬的议案》总表决弃权131,200股，占比0.0788%；中小股东表决弃权131,200股，占比2.6753%[25] - 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》总表决弃权109,400股，占比0.0657%；中小股东表决弃权109,400股，占比2.2308%[25][26]

股东大会信息 - 公司于2025年4月28日决议召开股东大会，4月29日发出通知[6] - 股东大会于2025年5月23日现场和网络投票结合召开[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人312人，持股166,477,656股，占比31.3211%[12] - 现场股东及代表2人，代表股份161,573,563股，占比30.3985%[12] - 网络投票股东310人，代表股份4,904,093股，占比0.9227%[12] - 中小投资者310人，代表股份4,904,093股，占比0.9227%[12] 议案表决结果 - 各议案同意比例超99%，中小投资者部分议案同意比例70%以上[16][18][21][23][26][28][30][31][33][35][38][40] - 所有议案表决结果均为通过[27][29][32][34][37][39][41] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[42][43] - 法律意见由北京市天元律师事务所于2025年5月23日出具[45]

公司基本信息 - 股票代码 300429，简称强力新材；债券代码 123076，简称强力转债 [1] - 2025 年 5 月 7 日 15:00 - 17:00 通过“约调研”小程序举行 2024 年度网上业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长兼总裁钱晓春、独立董事范琳、董事兼副总裁倪寅森、副总裁兼财务总监潘晶晶 [1] 研发与业务布局 光刻技术与材料 - 研发的光敏性聚酰亚胺（PSPI）用于半导体先进封装领域，有多款产品，高温固化用途广泛，低温固化适用于先进封装结构，产品处于送样验证阶段 [1] - 布局半导体先进封装用电镀材料，包括电镀铜、镍、锡银，适用于 bumping 工艺及 2.5D、3D 先进封装制程，处于客户认证阶段 [1][2][4][5] 业务转型 - 正从光刻胶单体供应商向光刻胶体系服务商转型，但未详细说明进展 [4] 项目进展 - 半导体先进封装材料项目处于建设阶段，未提及投产时间及效益贡献 [2] 成本与盈利 降低成本措施 - 采购环节通过集采、开发新供应商降低原材料成本 [2] - 生产端优化生产技术、提高设备利用率 [2] - 人员方面优化人员结构、提高员工技能水平 [2] - 运营管理控制营运费用 [2] 经营情况 - 2024 年度营业收入 92,408.71 万元，较去年同期增加 15.93% [3] - 报告期亏损，原因包括产品售价低、毛利下降，在建工程转固致财务费用增加，计提减值准备 12,357.32 万元 [3] 现金流保障 对外措施 - 优化应收账款管理，利用供应商账期政策，加强与金融机构协作，优化融资结构 [2] 对内措施 - 强化资金预算管控，提高库存周转效率，控制成本开支 [2] 业务发展策略 总体策略 - 坚持“深耕主业，开拓新兴”双轮驱动，坚守主业份额，加强客户沟通，推广新产品、开拓新市场 [3] 2025 年经营计划 - 加强市场营销，强化人员培训，固旧拓新 [3] - 坚持研发创新，保证研发投入，以用户需求为导向创新 [3] - 安全优化生产，守好安全底线，优化产能与布局降本增效 [3] - 优化财务与资金风险控制，完善制度，降低成本，支持战略决策 [3] - 完善人才发展建设，落实绩效体系，引进高端人才，提供培训，营造企业文化 [3] 新兴业务投入 - 半导体光引发剂领域产品收入占比小，未来将加大投入 [5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.3539元，较2023年的-0.0890元下降297.64% [1] - 每股净资产2024年为3.26元，较2023年的3.25元微增0.31% [1] - 每股公积金2024年为1.46元，较2023年的0.98元增长48.98% [1] - 每股未分配利润2024年为0.80元，较2023年的1.19元下降32.77% [1] - 营业收入2024年为9.24亿元，较2023年的7.97亿元增长15.93% [1] - 净利润2024年为-1.82亿元，较2023年的-0.46亿元下降295.65% [1] - 净资产收益率2024年为-10.32%，较2023年的-2.42%下降326.45% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6623.1万股，占流通股比例16.62%，较上期减少295.59万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有565.13万股（占比1.42%），较上期减持132.11万股 [3] - 谢斌持有449.92万股（占比1.13%），较上期减持190.35万股 [3] - 缪克良持有402.82万股（占比1.01%），较上期增持207.65万股 [3] - 沈希洪、德邦半导体产业混合发起式A、陈娜平为新进股东，分别持有253.92万股、200.00万股、157.81万股 [3] - 青岛邦裕博为1号私募证券投资基金、朱明、王历芳退出前十大股东，上期分别持有384.18万股、171.03万股、140.00万股 [3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月23日召开[2] - 现场会议下午3：00开始，网络投票当天进行[3] - 股权登记日为2025年5月19日[6] 会议地点与登记 - 会议在江苏省常州市武进区遥观镇公司研发中心大楼三楼会议室举行[8] - 现场登记时间为2025年5月21日9:00 - 16:00，地点为董事会办公室[12][13] 投票信息 - 普通股投票代码为"350429"，简称"强力投票"[24] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年5月23日[27][28] 议案与授权 - 议案9.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 授权代表出席并对多项议案表决，含2024年度董事会、监事会工作报告等[29] - 授权委托需明确表决意见，有效期至股东大会结束[30] 其他 - 参会股东登记表应于2025年5月21日16:00前送达公司[32]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入92,408.71万元，同比增加15.93%[7] - 2024年度公司营业利润-16,706.27万元，同比下降254.25%[7] - 2024年度公司利润总额-17,775.23万元，同比下降273.16%[7] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-18,169.30万元，同比下降295.99%[8] 未来展望 - 2025年度预计和格林感光及其控股子公司关联交易合同金额不超130万元[30] - 2025年度预计向强力捷时雅采购合同金额不超1,900万元[31] - 2025年度预计向湖北联昌采购合同金额不超300万元[31] 其他新策略 - 公司及子公司、孙公司申请银行综合授信额度不超12亿元人民币，担保金额不超12亿元人民币，担保期限12个月[33] - 公司及子公司使用不超6亿元人民币自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[38] - 公司及子公司开展不超2000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超200万美元，期限12个月，资金可循环滚动使用[40] 会议相关 - 第五届监事会第八次会议应出席监事三名，实际出席三名[3] - 各议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[5][9][12][15][18][21][23][26][28][32] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[6][10][13][16][19] - 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[34] - 该银行综合授信担保议案需提交2024年年度股东大会审议[35] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[39] - 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[42] - 外汇套期保值业务议案需提交2024年年度股东大会审议[43]

| 证券代码：300429 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123076 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名， 实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为吕芳诚、杨立。会议 由董事长钱晓春先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 202 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本； 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月28日 召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关于利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于上市公司股东 净利润为-181,693,029.56元，母公司2024年度净利润为35,491,092.52元。截至 2024年12月 ...

常州强力电子新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称强力新材公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供强力新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为强力新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、报告附件……………………………………………………… 第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-50 号 二、管理层的责任 强力新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 11 ...

审计信息 - 审计公司为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计报告编号为天健审〔2025〕15 - 51号[3] - 审计报告日期为2025年4月28日[9] 审计结论 - 管理层需保证汇总表内容真实准确完整[5] - 汇总表在重大方面符合规定如实反映2024年度情况[8] - 报告仅供年度报告披露使用[4]