| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、信托、证券、基金等专业金融机构发的金融产品。 2、投资金额：不超过人民币50,000万元（含本数）。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行投资理财事项尚存在一 定的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 （四）、投资额度及期限 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）于 2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行投资理财。在上述 额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体情况如下： ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提 资产减值准备。具体情况公告如下： 一、 计提资产减值准备的概述 1、计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计 政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围 内的各类资产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关 资产减值准备。 单位：万元 | 项目名称 | 本期计提额 | | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | ...

常州强力电子新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结 合独立董事出具的 2023 年度《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任的第五届董事会独立董事杨立先生、范琳女士、吕伟先生，在 2023 年度的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的要求。 常州强力电子新材料股份有限公司董事会 2024 年 04 月 26 日 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值 总额 85,000.00 万元可转换公司债券，共计募集资金 85, ...

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[1] - 4月26日召开第四届监事会第十八次会议[1] - 8月29日召开第四届监事会第二十次会议[2] - 10月27日召开第五届监事会第二次会议[2] 公司运营情况 - 2023年度决策程序合规，管理制度完善[4] - 财务制度健全，状况良好，报告真实[5] - 治理结构完善，内部管理有效[6] - 募集资金使用合规，无违规[7] - 关联交易决策合规，无失公允[8] - 2023年未发生对外担保、债务重组等事项[9]

业绩总结 - 2023年营业收入79,713.88万元，同比降10.54%[2] - 2023年营业利润-4,715.98万元，同比增53.21%[2] - 2023年利润总额-4,763.39万元，同比增54.71%[2] - 2023年归母净利润-4,588.30万元，同比增50.48%[2] 未来展望 - 2024年提升业绩，实现股东利益最大化[13] - 2024年强化销售，提升品牌影响力[14] - 2024年优化产能，改进生产技术[14] - 2024年全方位降本增效，提升管理成效[15]

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议会议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发 挥了独立董事作用。 因工作和社会职务变动的原因，本人于 2023 年 3 月 6 日辞去公司第四届董 事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职 期内，履行的独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司召开了董事会提名委员会会议 1 次，本人应 出席 1 次，实际出席 1 次；任职期内，公司没有召开董事会和股东大会。 产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。 （二）作为战略委员会委员的履职情况 本人作为公司第四届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、 《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事务所聘任制度》 | 修订 | 相关制度全文已于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。 常州强力电子新材料股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于修订公司制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，依据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司相关管理 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日 以现场方式表决召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名， 实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常 州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、报告附件……………………………………………………… 第 8—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕15-36 号 常州强力电子新材料股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供强力新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为强力新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 强力新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证 ...